内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] 公司架构与制度 - 确立由股东大会等组成的治理架构[7] - 设立行政部等组成的经营框架[9] - 建立人事管理政策及流程制度[10] - 构建企业文化体系[12] - 建立风险评估体系和应急机制[14] - 建立控制活动并给予权责人员审批权限[15][16] - 依据法规披露信息并建立相关系统[22] - 设立监事会负责内部监督[24] 各业务管理 - 资金管理建立程序，报告期无违规[25] - 固定资产按规定管理并定期盘点[26] - 存货管理建立制度，报告期无重大漏洞[27] - 采购管理制定制度，报告期无重大漏洞[28] - 销售管理规范流程，报告期无重大漏洞[29] - 取得体系认证并建立管理体系[30] - 制定多项管理制度，报告期无重大漏洞或违规[33][34][35][36][37] 缺陷标准与结果 - 明确财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷标准[41][44] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[45] - 未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[46] - 无其他内部控制相关重大事项说明[47]