议案审议 - 2023年12月4日公司第三届董事会第二十一次会议通过《关于修改公司董事会各专门委员会工作细则》议案，表决8同意0反对0弃权，无需股东大会批准[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上并担任召集人[11] - 提名方式有董事长、二分之一以上独立董事、全体董事三分之一以上提名三种[11] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[13] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，董事长提议或主任认为必要可开临时会议[15] - 三分之二以上（含）委员出席方可举行[15] - 定期会议现场形式，临时会议现场或通讯[15] - 会议通知提前五日以专人、传真、邮件通知委员[16] 决议相关 - 内容违规无效，程序违规利害关系人60日内向董事会提撤销[6] - 表决需全体委员过半数通过[19] - 生效次日向董事会通报[23] 其他事项 - 下设工作组负责提供资料、筹备会议及执行决议[14] - 非委员可列席无表决权[17] - 人员对未公开信息保密[17] - 会议建议符合法律法规及章程[17] - 未按程序不得修改变更生效决议[21] - 记录含表决方式和结果等[21] - 档案保存10年[22] - 制度由董事会制定修改并解释[24] - 自董事会审议批准之日起实施[25]