议事规则审议 - 董事会议事规则经2023年10月26日第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[3] - 本议事规则由股东大会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[35] 审议事项标准 - 单笔担保额未超公司最近一期经审计净资产10%的担保需经董事会审议[8] - 公司及控股子公司对外担保总额未超公司最近一期经审计净资产50%的担保需经董事会审议[8] - 为资产负债率未超70%的担保对象提供的担保需经董事会审议[8] - 连续十二个月内担保金额未超公司最近一期经审计总资产30%的担保需经董事会审议[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需经董事会审议[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需经董事会审议[8] - 公司与关联自然人发生成交金额在30万元以上的关联交易需经董事会审议[8] - 与关联法人发生成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易需经董事会审议[8] 会议召开与表决 - 董事会每年度召开两次定期会议，分别于上一会计年度结束之日起四个月内和上半年结束之日起二个月内召开[13] - 董事会会议需全体董事过半数出席方可举行，决议表决实行一人一票制[21] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为材料问题可书面提议延期审议事项[22] - 临时增加会议议题需全体董事过半数且独立董事过半数同意[22] - 董事会做出决议需全体董事过半数表决通过，对外担保需出席董事三分之二以上且全体董事过半数同意[25] - 关联交易决议需全体无关联关系董事过半数通过[26] 人员聘任与免职 - 公司总经理人选由董事长提名，其他高级管理人员由总经理提名，均报请董事会聘任或解聘[29] - 董事长和总经理提名或免职人员时需提交相关资料或理由[32] 其他事项 - 公司董事会会议记录保存期限不少于10年[26] - 公司年度银行授信计划按规定程序制定、审议和实施，追加额度履行审批程序[33]