制度修订 - 2023年10月31日公司审议通过修订董事会专门委员会制度议案[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 会议规则 - 例会每年至少召开一次，提前七天通知委员[18] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[18] 薪酬相关 - 工作组提供公司财务和经营资料[15] - 董事等述职自评，董事会评价并提报酬[16] - 董事薪酬计划经董事会同意后报股东大会，高管方案董事会批准[13] 其他 - 细则自董事会决议通过起施行，解释权归董事会[22][23] - 委员会下设工作组，董事会办公室负责日常工作[8]