制度修订 - 制度修订经2023年10月26日第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交2023年第三次临时股东大会审议[2] 董事会构成 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，设董事长一人[6] 交易关注标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需关注[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需关注[8] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需关注[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需关注[8] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需关注[8] - 公司与关联自然人成交金额超30万元的关联交易需关注[9] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易需关注[9] 董事会履职 - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务[16] 会议规则 - 董事会每年召开两次定期会议，需提前10日书面通知[19] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，应提前两日书面通知，特殊情况不受限[19] - 董事长接到临时会议提议后10日内召集和主持会议[20] - 董事会会议需全体董事过半数出席方可举行，决议一人一票制[24] - 董事连续十二个月内未亲自出席会议次数超总次数二分之一需书面说明，连续两次不出席且不委托视为不能履职[27] - 董事会决议经全体董事过半数表决通过有效，对外担保需三分之二以上审议同意，提供财务资助需出席会议的三分之二以上董事同意，关联交易需全体无关联关系董事过半数通过[29] 文件保存 - 董事会决议书面文件和会议记录由董事会秘书保存，期限为10年[30][31] 人员聘任 - 董事会聘任总经理及其他高级管理人员，决议通过后就任或另行确定时间就任[33][34] - 董事长提名总经理等，总经理提名副总经理等，需提交候选人详细资料，提出免职需提交理由[36] 规则说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“不足”不含本数[38] - 规则术语若无特别说明与《公司章程》含义相同[38] - 规则未尽事宜或抵触时按相关规定执行[38] - 规则作为《公司章程》附件由董事会制定[38] - 规则经股东大会审议通过之日起生效实施[38] - 规则修改也需经股东大会审议通过[38] - 规则由公司董事会负责解释[39] 文件信息 - 文件落款为大连汇隆活塞股份有限公司董事会[40] - 文件日期为2023年10月30日[40]