财务相关 - 公司于2023年12月31日保持与财务报表相关的有效内部控制[9] - 纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的100%[17] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的100%[17] - 公司注册资本为2670万元[55] - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准：错报≥营业收入的1%或≥利润总额的5%或≥资产总额的1%[49] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准：营业收入的0.5%≤错报≤营业收入的1%或利润总额的3%≤错报≤利润总额的5%或资产总额的0.5%≤错报≤资产总额的1%[49] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准：错报≤营业收入的0.5%或≤利润总额的3%或≤资产总额的0.5%[49] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准：直接财产损失300万元（含）以上且造成重大负面影响并公告[50] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准：直接财产损失150万元至300万元（含）或受行政处罚未造成负面影响[50] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准：直接财产损失150万元以下或受行政处罚未造成负面影响[50] 公司架构与管理 - 股东大会是公司最高权力机构，决定经营方针和投资计划等事项[19] - 董事会是公司决策机构，负责执行股东大会决定等事项[20] - 设立审计、提名、薪酬与考核、战略决策四个专门委员会开展董事会部分工作[21] - 经理办公会由总经理、副总经理、财务总监和其他高级管理人员组成，对董事会负责[22] - 公司设立行政、供应、质控等部门组成经营框架，形成内部控制体系[24] 业务与制度 - 公司2022年10月8日成立全资子公司许昌同行工贸有限责任公司[17] - 2023年拓宽招聘渠道，加强人才队伍和后备人才建设，优化薪酬等制度[25] - 公司制定销售相关制度，通过WIS信息化系统审批管控销售全业务流程[29] - 公司制定采购相关制度，采用多种采购方式降低成本并控制风险[30] - 公司建立系统有效的风险评估体系和突发事件应急机制[33] - 公司根据相关法规披露信息，建立生产经营和财务报告信息系统及沟通机制[34] - 公司修订12个管理制度，新制定7个管理制度[36] 其他 - 2023年公司向社会福利捐款5万元[28] - 报告期内公司未发生重大投资、关联交易、对外担保行为[40][41] - 报告期内公司经相关会议通过超额配售资金用途，并使用资金购买原材料[42] - 报告期内公司及相关信息披露义务人及时、公平披露信息，内容真实准确完整[43] - 报告期内公司各项控制监督活动正常有效，不存在重大控制缺陷[46] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制的重大缺陷和重要缺陷[53] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制的重大缺陷和重要缺陷[53] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[54]