会议信息 - 董事会会议于2024年4月25日在公司四楼会议室召开[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] - 公司拟定于2024年5月17日14:30召开2023年年度股东大会[25] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案需提交股东大会审议[5][6][8][9][10][11][20][21] - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》等多项议案无需提交股东大会审议[7][13][15][16][17][25] - 《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》董事杭一、王玉琴回避表决[19]