董事会相关 - 2023年12月12日第六届董事会第十次会议通过议案，待2023年第五次临时股东大会审议[2] - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不低于三分之一[2] - 董事会每年至少开两次会，提前10日书面通知[3] - 特定情形下董事长10日内召集临时董事会，提前3日通知，紧急可随时通知[4] - 董事会会议需1/2以上董事出席，决议全体董事过半数通过[5] - 三分之一以上董事联名等四种情形可召集临时董事会[6] - 董事会会议记录保存10年[11] 关联交易及规则 - 需股东大会审议的关联交易经独立董事认可，提交董事会的关联交易需全体独立董事过半数同意[12] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[13] - 本规则由董事会拟订或修改，报股东大会批准后生效，解释权归董事会[14][15]