内部审计制度 - 2023年12月12日第六届董事会第十次会议审议通过内部审计制度[2] - 审计部人员配置不得少于1名专职人员[7] - 董事会审计委员会至少每3季度召开一次会议审议审计工作[9] 审计工作要求 - 审计部至少每年向董事会审计委员会报告工作及提交内控评价报告[10][14] - 年度结束后4个月内提交年度总结和次年计划[10] - 审计资料保存时间不得低于10年[12] 其他规定 - 公司应建立审计部门激励与约束机制[19] - 制度自审议通过生效，由董事会负责解释[23]