融资信息 - 向特定对象发行股票拟募资不超15000万元用于一期工程[1] - 发行股份数量上限600万股，预计2024年6月完成发行[3] 业绩数据 - 2023年1 - 9月扣非后归母净利润7300.48万元，假设全年9733.97万元[4] - 假设2024年扣非后归母净利润较2023年增长15%、25%或35%[4] - 2023年12月31日总股本7824.50万股，发行后预计8424.50万股[5][9] - 2021 - 2023年1 - 9月公司营业收入分别为5.14亿元、6.35亿元和5.28亿元[17] - 产品销售数量每年增2亿片[17] 收益预测 - 假设2024年扣非后归母净利润增长15%，发行前基本每股收益1.43元/股，发行后1.38元/股[9] - 假设2024年扣非后归母净利润增长25%，发行前基本每股收益1.56元/股，发行后1.50元/股[9] - 假设2024年扣非后归母净利润增长35%，发行前基本每股收益1.68元/股，发行后1.62元/股[9] 项目情况 - 项目建成后将形成年产盐酸二甲双胍1000吨等多种原料药的生产能力[14] 市场规模 - 2018 - 2022年中国医药市场规模从1370亿美元增至1660亿美元，复合年增长率5.0%，预计2027年达1940亿美元[16] 公司策略 - 加快募投项目投资进度，加强募集资金管理，争取早日投产并实现效益[20] - 提高内部运营管理水平，优化业务流程和内部控制制度，降低运营成本[22] - 完善利润分配政策，制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[23] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[25] - 董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺不输送利益，约束职务消费[25] - 董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[25] - 若开展股权激励，董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[25] - 违反填补回报措施承诺，相关责任主体同意接受证券监管机构处罚或管理措施[27]