财务数据 - 截至2023年12月31日公司注册资本为人民币8320万元[15] - 公司登记资金额为2670万元[53] 内部控制标准 - 财务报告内部控制资产潜在错报重大缺陷为潜在错报金额≥资产总额的1%[20] - 财务报告内部控制营业收入潜在错报重大缺陷为潜在错报金额≥营业收入总额的1%[20] - 财务报告内部控制税前业务利润潜在错报重大缺陷为潜在错报金额≥税前业务利润的5%[20] - 非财务报告内部控制缺陷中资产潜在错报重要缺陷为资产总额的0.5%≤潜在错报金额＜资产总额的1%等[22] 内部控制情况 - 报告期内公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[24] - 内部控制评价报告基准日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[49] - 内部控制评价报告基准日公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[50] 内部控制制度 - 公司建立内部控制制度目标包括形成科学机制、强化风险管理等五项内容[25] - 公司建立内部控制制度应遵循全面性、重要性等五项原则[26][27] 公司架构与管理 - 公司基本组织架构为股东大会、董事会、监事会、总经理及下设部门[30] - 公司制定长远整体目标并建立有效风险评估过程识别应对风险[33] 制度建设 - 公司财务部制订系列财务管理制度保证业务活动及财务报表符合要求[36] - 公司建立授权审批等控制程序，交易授权分一般授权和特别授权[37] - 公司建立完善内部会计监督制度，贯彻不相容职务分离[38] - 公司制定涵盖经营各环节的管理制度，形成规范管理体系[43] - 公司制定一系列人力资源管理制度规范员工管理[43] - 公司建立各职能部门岗位责任制度，明确职责与目标[44] - 公司建立规范完整的财务管理控制制度及操作规程[44] - 公司制定货币资金管理制度，规范资金支付审批程序[45] - 公司制定资产管理制度，控制实物资产关键环节[45] - 公司制定采购管理制度，控制采购成本与风险[46] - 公司建立销售和收款业务岗位责任制度，减少坏账损失[46] - 公司对技术研发项目实施规范管理，制定相关制度[47] - 公司建立《对外担保管理办法》严格控制担保行为[48] - 公司制定《关联交易管理制度》规范关联交易[48] - 公司建立《信息披露管理制度》明确信息披露规则[48] - 公司制定系列制度规范会计系统与财务报告[48]