委员会设置 - 公司于2023年12月5日通过制定薪酬与考核委员会工作细则议案[3] - 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事过半数并任召集人[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，提前三日通知，主任可委托独立董事主持[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[14] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬方案[10] - 董事薪酬方案报董事会同意后交股东大会，高管报董事会批准[10] 工作流程 - 下设日常工作小组提供决策前期资料[12] - 考评先述职或自评，再评价，最后报董事会[12] 资料保存 - 会议资料保存至少十年，记录由董事会秘书保存不少于十年[14][19]