制度审议 - 《平顶山东方碳素股份有限公司独立董事专门会议工作制度》于2023年11月25日经第四届董事会第三次会议审议通过[2] 会议规则 - 定期会议提前10天通知，不定期提前3天，全体同意不受限[5] - 表决一人一票，方式有举手、书面和通讯[5] 审议权限 - 关联交易等需会议审议且过半数同意再提交董事会[6] - 独立董事特别职权行使需会议审议且过半数同意[6] 其他规定 - 会议可研究征集股东权利等事项[7] - 应制作记录，独立董事签字确认[8] - 公司为会议提供便利支持[10] - 制度修改经董事会批准生效，由董事会解释[9]