董事相关规定 - 董事候选人提名后应自查任职资格并提供书面说明和证明，不符要求撤销提名[3][4] - 现任董监高出现规定情形应及时报告并1个月内离职[4] - 独立董事连任不超6年，原则上最多在三家境内上市公司担任[4] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超公司董事总数的1/2[4][5] - 董事变化自决议通过2个交易日披露并向北交所报备[5] - 特定情形下董事辞职报告补选董事填补缺额后生效，公司60日内完成补选[5] - 除特定情形外，董事辞职自报告送达董事会时生效[5] - 公司应在2个月内完成董事补选[5] - 董事会独立董事3名，至少1名是会计专业人士[6] 交易审议标准 - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需提交董事会审议[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需提交董事会审议[7] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易需提交董事会审议[7] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易需提交董事会审议[7] - 达披露标准的关联交易需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[7] 审计委员会 - 审计委员会成员3名，独立董事占半数以上，由独立董事中会计专业人士担任召集人[9] - 负责审核公司财务信息及其披露等工作[10] - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[10] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[10] 公司管理架构 - 公司设总经理1名，副总经理3名，由董事会聘任或解聘[11] - 独立董事专门会议对被提名人任职资格进行审查并提建议[11] - 董事会对独立董事专门会议建议未采纳或未完全采纳需记载理由并披露[11] - 公司实行董事会领导下的总经理负责制[11] - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书[11] 公司章程 - 根据相关规定结合公司实际修订《公司章程》[12] - 修订内容尚需提交公司股东大会审议，以工商行政管理部门登记为准[11]