制度审议 - 2023年11月2日公司第四届董事会第五次会议审议通过修改公司制度议案，尚需提交股东大会审议[2] 董事会构成 - 公司董事会由5 - 9人组成，设董事长、副董事长各一人[7] - 独立董事占比不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[7] 会议召开 - 董事会每年上下半年各开一次定期会议，提前10日通知[12] - 七种情形之一时应召开临时会议，提前24小时通知[16] - 紧急情况可口头通知，变更会议事项有相应规定[20][23] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席，董事可委托他人出席[24][25] - 提案通过须超全体董事半数赞成，担保等有特殊要求[36] - 董事回避时会议及决议规则有规定[33] 其他规定 - 提案未通过短期内不再审议，不明确可暂缓表决[39][40] - 会议记录有内容要求，档案保存十年[43][49] - 决议公告有办理及保密要求，董事长督促落实决议[46][48] - 议事规则与章程相悖以章程为准，由股东大会授权董事会解释[50] - 议事规则修改由董事会提草案，经股东大会审议通过后生效[50]