内部控制 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[2][5] - 纳入评价范围单位资产占比99.99%，营收占比100%[6] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大缺陷[36][37] 公司治理 - 董事会九名董事中有三名独立董事[8] 制度建设 - 制定《关联交易决策制度》维护利益[23] - 实行募集资金专项存管制度并接受督导[24] - 制定《对外投资管理制度》防控风险[25] 其他情况 - 报告期内未发生对外担保行为[27] - 通过信息管理系统实现信息沟通[29] - 建立内部监督体系评估改进内控[30] 缺陷认定 - 财务报告内控缺陷按错漏比例认定[32] - 非财务报告内控缺陷按损失金额认定[35]