董事会构成 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[5] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前十日书面通知；临时会议提前三日书面通知[5][6][26] - 董事长接到提议十日内召集和主持临时会议[7][30] 交易审批权限 - 股东大会授权董事会审批资产总额低于公司最近一期经审计总资产50%等交易事项[10] - 公司对外提供财务资助特定情况需董事会审议后提交股东大会[13] - 公司与关联方特定成交金额关联交易需董事会审议并披露[16] - 董事长对部分交易事项有低于最近一期经审计总资产10%等审批权限[18][19] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[30] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项需三分之二以上董事同意[38] 董事履职 - 董事连续二次未亲自出席且不委托他人等视为不能履职[33] 其他规定 - 提案未获通过一个月内不应再审议相同提案[43] - 董事会会议档案保存期限为十年[46]