公司制度修订 - 2023年10月25日董事会审议通过《关于修订公司制度的议案》，需提交2023年第五次临时股东大会审议[3] 董事会构成与权限 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，任期三年可连选连任[8] - 有权批准涉及资产、成交金额、营收、利润等占比达10%以上且满足一定金额的交易事项[10][11] - 有权批准与关联方不同金额标准的关联交易，部分需股东大会审议[11] 董事会会议规则 - 每年至少召开二次会议，由董事长召集，提前十日书面通知[14] - 特定情形下董事长应十日内召集临时会议，不能履职时由董事推举召集[14][15] - 会议需二分之一以上董事出席，关联交易有特殊要求[18][20] - 改变、新增议案需到会董事过半数同意，特定会议有表决限制[18][19] - 决议签字、会议记录保存期不少于十年，议事规则修订需审定和审议[21][24]