内部控制评价 - 公司董事会对2023年12月31日内部控制有效性进行自我评价[2] - 截止评价基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[5][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[7] 公司治理 - 公司建立完善法人治理结构，各级权责分明、相互制衡、规范运作[8] - 公司董事会下设战略等四个专门委员会完善治理结构[8] 制度建设 - 公司制定涵盖治理和日常管理的重大规章制度[14] - 公司制定财务核算与报告制度，明确各环节权限设定[15][16] - 公司依据相关法规制定《信息披露管理制度》等制度规范信息披露工作[28] - 公司制定制度明确内部控制相关信息收集、处理和传递程序，促进内部控制有效运行[29] - 公司建立《投资者关系管理制度》，方便投资者了解公司信息[30] - 公司建立法人治理机制和内部控制监督制度，内审部依法独立开展审计工作[31] 管理体系 - 2023年公司拥有多项管理体系认证，包括ISO9001、ISO14001等[21] 风险控制 - 公司各部门识别内外部风险，将风险控制在可承受范围[13] 成本管理 - 公司建立费用控制系统，成本费用管理实行“统一领导、定额管理、归口负责、分级管理、逐级控制”模式[22] 信息传递 - 公司通过多种方式实现内部信息传递，各部门以周报、管理层以例会通报信息[29] 客户反馈 - 公司通过专线电话等接收客户建议及投诉并及时反馈处理意见[29] 供应商管理 - 公司定期审查供应商资质保证产品质量[30] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准涉及利润总额、资产总额错报[36] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准与财务报告一致[39] - 非财务报告内部控制缺陷定性标准中重大缺陷情形包括违犯法规、决策不科学等[44] 评价结果 - 本次内部控制评价未发现报告期内重大和重要缺陷[40] - 公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷及上年度末未完成整改的此类缺陷[41] - 未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷及上年度末未完成整改的此类缺陷[42] - 公司内部控制基本健全，能适应管理和发展需要，对编制财务报表提供合理保证[42] - 公司各项内部控制在营运各环节得到有效执行，内部控制有效[42] 其他说明 - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[43]