内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[5][25] - 公司全年内部控制体系整体运行有效并将持续完善[26] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%，营业收入占合并报表营收总额100%[6] 组织架构 - 公司监事会由三名成员组成[9] - 公司设有总经办、财务部等多个职能部门[10] 制度建设 - 公司制定《全面预算管理制度》等多项制度[11][12][13][15][16][18] 缺陷标准 - 财务报告总资产错报重大缺陷标准为大于最近一年经审计资产总额1%[21] - 财务报告净利润错报重大缺陷标准为大于最近一年经审计净利润5%[21] - 非财务报告内部控制按绝对损失金额分三类缺陷标准[23] - 非财务报告内部控制按定性分三类缺陷标准[24]