制度审议 - 公司2024年4月28日召开会议通过制定《独立董事专门会议工作制度》议案[2] 职权规定 - 独董行使特别职权等事项需经专门会议审议并过半数同意[8] 会议规则 - 专门会议由独董参加，推举一人召集主持[10] - 召集人提前3日通知，一致同意不受此限[10] - 半数以上出席方可举行，表决一人一票[10] 会议记录 - 专门会议应制作记录载明相关信息[11]