关联交易规则 - 公司与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产或市值2%以上且超3000万元的交易，按北交所规则提供评估或审计报告并提交股东大会审议，日常关联交易可免审计或评估[4] - 公司与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计总资产0.2%以上，需董事会批准[7] - 公司与关联人交易（担保除外）3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值2%以上，提交董事会审议前需获独立董事事前认可[7] 投票制度 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上的公司，选举两名及以上董事、非职工代表监事表决时应实行累积投票制[4] - 股东大会表决，若选票使用总数小于等于合法有效选票数，选票有效，差额部分视为放弃表决权[6] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，包括三名独立董事，其中至少一名为会计专业人士[7] - 董事会有权决定的交易事项（担保、财务资助除外），资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上[7] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生，不能履职时由半数以上董事推举一名董事履行职务[7] 委员会职责 - 审计委员会负责审核公司财务信息等多项职责，部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8][9] - 薪酬与考核委员会负责制定董事等考核标准和薪酬方案，就多项事项向董事会提建议[9][10] 独立董事规定 - 独立董事每年需对独立性自查并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[11] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[12] - 特定事项需经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[13] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[14] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年36个月内不得被提名为该公司候选人[15] - 提前解除独立董事职务公司应及时披露理由依据，有异议也应及时披露[15] - 公司缺会计专业独立董事应在60日内完成补选[16] - 独立董事辞职致比例不符规定应履职至新任产生，公司60日内完成补选[16] 其他 - 会议记录等资料保存期限不少于10年[4] - 股东大会对提案表决前，推举两名股东代表计票和监票，审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参与[6] - 公司董事会设立审计、薪酬与考核专门委员会，成员全为董事，审计、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[8] - 公司内部审计负责人向审计委员会负责并报告工作[16] - 公司因监管规则修订拟对《公司章程》相关内容进行修订[17] - 公司提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续[17] - 备查文件为《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》[18] - 公告日期为2023年11月29日[18]