证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2023－104 金浦钛业股份有限公司 关于变更第八届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金浦钛业股份有限公司(以下简称"金浦钛业"或"公司")于 2023 年 10 月 26 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于变更第八届董事会审计委员会委员的议案》。根据中国证券监督管 理委员会于 2023 年 9 月发布的《上市公司独立董事管理办法》相关 规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董 事、董事会秘书辛毅女士不再担任第八届董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选 举郭彦君女士为公司第八届董事会审计委员会委员，与孙洋先生（独 立董事，召集人）、单文峰先生（独立董事）共同组成公司第八届董 事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任 期届满之日止。 二○二 ...