公司治理 - 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人[3] - 监事会由 5 名监事组成，其中 2 名为职工代表[4] - 建立以股东大会、董事会、监事会和经理层为基础的法人治理结构[3] 制度建设 - 制定人力资源管理制度规范管理[8] - 制定《招标与采购管理办法》等控制采购付款[13] - 制定《合同管理办法》等控制销售收款[14] - 制定《固定资产管理办法》等进行资产运行管理[15] - 制定资金管理、关联交易等多项内控相关制度[18][19] 内控评价 - 以 2023 年 12 月 31 日为基准日评价内控有效性[23] - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[23][28] - 报告期内不存在财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[33][34][35] - 会计师事务所认为 2023 年 12 月 31 日财务报表相关内控有效[37] - 保荐机构核查内控，认为符合要求且自评报告基本反映情况[38][39] 监督体系 - 监事会、审计委员会、审计监察部负责不同方面监督[22]