内部控制评价 - 会计师事务所认为公司2023年12月31日在重大方面保持有效的财务报告内部控制[8] - 公司董事会认为在重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[14] - 公司截至2023年12月31日对内部控制有效性进行了评价[37] 组织架构 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[17] - 公司监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表[18] 制度建设 - 公司制定《招标与采购管理办法》等控制采购与付款活动[28] - 公司制定《合同管理办法》等控制销售与收款活动[29] - 公司制定《固定资产管理办法》等控制资产运行和管理[30] - 公司制定《项目研发管理办法》等控制研究与开发管理[31] - 公司制定《现金管理业务管理办法》等控制资金管理[32] - 公司制定《关联交易决策制度》控制关联交易[33] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[38][39][40] - 非财务报告内控缺陷有定量和定性标准[43][44][46][47] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[48] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[49] - 报告期内公司无其他需披露的内部控制相关重大事项[50] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表总额均为100%[16]