独立董事专门会议规定 - 相关事项提交董事会需全体独立董事过半数同意[4] - 行使特别职权前需专门会议审议且过半数同意[4] - 半数以上独立董事可提议召开会议[6] - 会议提前三日通知，紧急情况一致同意可豁免[6] - 过半数出席或委托出席方可举行[7] - 过半数推举一人召集和主持[8] - 表决一人一票，事项须过半数同意通过[9] 其他规定 - 停止履职或未解除职务投票无效不计入人数[10] - 会议记录至少保存十年[8] - 制度由董事会解释修订，批准后实施[10]