内控体系完善 - 制定独立董事年报工作制度完善内控保障股东权益[1] 独立董事职责 - 编制和披露年报中履行责任义务并勤勉尽责[2] - 听取公司重大事项汇报[2] - 与年审会计师多次沟通[3] - 关注董事会会议程序等事宜[4] - 签署书面确认意见，有异议陈述理由并披露[5] - 有异议经专门会议过半数同意可聘外部机构[5] 公司支持与保密 - 为独立董事提供必要条件，指派秘书配合工作[5] - 年报编制和披露前独立董事负有保密义务[5]