公司治理 - 董事会有9名董事，3名是独立董事[6] - 专设审计部，对审计委员会负责并报告工作[9] 制度建设 - 建立人力资源政策，选拔聘用注重职业道德和专业胜任能力[10] - 建立内部审计控制制度，修改会计系统控制政策[13] - 制定完善风险管理政策措施，检查监督内控制度执行情况[14] - 建立有效风险评估过程，设审计委员会和审计部应对重大风险[14] - 制定《财务管理制度》，保证会计资料真实完整[15] - 制定《资金及银行账户管理制度》，保障资金使用规范[18] - 制定多项制度保障信息披露真实准确及时完整公平[23] 财务与内控 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表均为100%[5] - 截止2023年12月31日无向全资子公司外其他公司对外担保[20] - 2023年度无募集资金存储、使用及监督事项[21] - 公司财务报告和非财务报告内部控制无重大、重要缺陷[32][33] 缺陷标准 - 财务报告重大缺陷：利润表错报≥利润总额5%，资产负债表错报≥净资产总额1%[26] - 财务报告重要缺陷：利润表3%≤错报<利润总额5%，资产负债表0.5%≤错报<净资产总额1%[26] - 财务报告一般缺陷：利润表错报<利润总额3%，资产负债表错报<净资产总额0.5%[26] - 非财务报告重大缺陷：直接损失≥500万元[29] - 非财务报告重要缺陷：300万元≤直接损失<500万元[29] 企业愿景与文化 - 企业愿景是成为世界著名不锈钢紧固件制造商等[11] - 形成“同创伟业、共享腾达”核心价值观和系统企业文化[11]