证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-019 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 25 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席舒克云先生主持。本次会议的召集、召开方式和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》等法 律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的《2024 年第一季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2024 年第一季度报告》内容能 够真实、准确、完整地反映公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-018 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 第一季度报告》（公告编号：2024-020）。 东南电子股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 25 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已 于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事长仇文奎以通讯方式参会。 本次会议由董事长仇文奎主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1、第三届董事会第十四次会议 ...

财务总体情况 - 2024年第一季度营业收入6032.12万元，同比增长24.55%[5] - 2024年第一季度归属上市公司股东净利润1014.05万元，同比增长23.18%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额789.08万元，同比减少55.43%[5] - 2024年3月末总资产9.12亿元，较上年度末增长0.38%[5] - 2024年3月末归属上市公司股东的所有者权益8.64亿元，较上年度末增长1.19%[5] - 2024年第一季度营业总收入6032.12万元，较上期4843.17万元增长24.55%[13] - 2024年第一季度营业总成本4938.27万元，较上期3984.24万元增长23.94%[13] - 2024年第一季度营业利润1149.47万元，较上期904.48万元增长27.09%[14] - 2024年第一季度净利润1014.05万元，较上期823.22万元增长23.18%[14] - 2024年第一季度基本每股收益0.12元，上期为0.10元[15] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计6514.54万元，较上期6451.10万元增长0.98%[15] - 2024年第一季度负债合计4789.28万元，较上期5465.11万元减少12.37%[13] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计86390.28万元，较上期85371.94万元增长1.19%[13] - 2024年第一季度税金及附加98.88万元，较上期26.69万元增长270.48%[14] - 2024年第一季度财务费用 -319.99万元，较上期 -226.60万元减少41.21%[14] 资产项目变动 - 预付款项较年初增加55.56%，主要系本期期末预付费用增加所致[7] - 其他流动资产较年初增加57.91%，主要系本期待抵扣的进项税增加所致[7] - 长期股权投资较年初增长100%，主要系本期对外投资增加所致[7] - 2024年第一季度末货币资金为517,139,304.78元，较期初515,230,114.73元略有增加[11] - 2024年第一季度末应收账款为88,356,710.54元，较期初90,739,090.24元有所减少[11] - 2024年第一季度末存货为64,065,622.13元，较期初62,378,729.65元有所增加[12] - 2024年第一季度末流动资产合计694,775,812.12元，较期初689,511,842.09元有所增加[12] - 2024年第一季度末非流动资产合计217,019,823.27元，较期初218,858,618.21元有所减少[12] - 2024年第一季度末资产总计911,795,635.39元，较期初908,370,460.30元有所增加[12] 负债项目变动 - 预收款项较年初减少42.86%，主要系本期预收租金减少所致[7] - 合同负债较年初增加64.87%，主要系本期预收货款增加所致[7] - 2024年第一季度末应付账款为31,479,775.19元，较期初31,692,935.06元有所减少[12] - 2024年第一季度末应付职工薪酬为6,045,120.62元，较期初11,213,469.59元大幅减少[12] 股东情况 - 管献尧、仇文奎、赵一中分别持股15.23%、15.23%、9.14%，为公司控股股东、实际控制人[8] 公司治理 - 2024年3月26日公司召开第三届董事会第十二次会议，4月11日股东大会选举常小东为第三届董事会独立董事[10] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动现金流出小计57,254,616.14元，上年同期为46,807,335.74元[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额7,890,792.51元，上年同期为17,703,660.50元[16] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计0元，上年同期为6,384.95元[16] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计5,791,427.56元，上年同期为1,512,501.76元[16] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -5,791,427.56元，上年同期为 -1,506,116.81元[16] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -190,174.90元，上年同期为 -78,473.21元[16] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额1,909,190.05元，上年同期为16,119,070.48元[16] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额515,230,114.73元，上年同期为500,603,539.85元[16] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额517,139,304.78元，上年同期为516,722,610.33元[16] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[16]

财报披露 - 公司2024年4月19日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月30日16:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1][2] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参会人员有董事长兼总经理仇文奎等[2] 投资者参与 - 2024年4月30日16:00 - 17:00通过指定网址或小程序码参与互动[3] - 2024年4月30日前可进行会前提问[3] 联系方式 - 联系人是证券部，电话和传真为0577 - 61566651 [4] - 联系人邮箱为stock@switch - china.com [4] 查看途径 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[4]

东南电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王伟定） 各位股东及股东代表： 本人王伟定作为东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东利益的原则，本 人在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公司的各项事务， 认真审议董事会各项议案，客观、公正、独立地履行职责。现将 2023 年度工作 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王伟定， 1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1986 年至 1993 年，就职于上海无线电三厂宁波分厂，任营销部经理；1994 年至 2018 年，就职于奥克斯集团，任营销总监；2018 年至今，任宁波市家电行业协 会秘书长。2020 年 9 月至今，任公司独立董事。同时还担任宁波富佳实业股份 有限公司独立董事、宁波惠康工业科技股 ...

2023年情况 - 召开董事会6次、股东大会2次[3] - 未发生应披露关联交易事项[11] - 按时编制披露财报，财务数据真实准确[12] 2024年展望 - 独立董事加强与各方沟通合作促发展[17]

审计情况 - 审计东南电子公司2023年度财务报表及汇总表[4] - 审计报告编号为天健审〔2024〕2078号[4] - 审计工作依据中国注册会计师执业准则进行[8] 审计结论 - 认为汇总表如实反映2023年度相关资金情况[9] 其他信息 - 审计报告日期为2024年4月17日[10] - 审计实施了核查会计记录等必要程序[8]

薪酬方案 - 2024年4月17日会议审议薪酬方案议案[2] - 适用对象为董监高，期限2024年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 2024年独立董事津贴6万/年（税前）按月发[3] - 非独立董事按职务、监事按岗位绩效领薪[3] - 高管薪酬由基本和绩效薪酬组成[4] 发放与生效 - 薪酬福利、津贴均按月发放，个税公司代扣代缴[5] - 高管方案董事会通过生效，董监需股东大会通过生效[6]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[6] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[6] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[9] 内部控制 - 截止2023年12月31日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至发出日，无影响内部控制有效性评价结论因素[4] - 制定《关联交易决策制度》，关联交易内控执行有效[22] 标准规范 - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[23][24] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告类似[25] 公司愿景使命价值观 - 愿景为造就微动开关行业全球领先者[11] - 使命是提供安全可靠通断服务，让电器更完美[11] - 核心价值观是团结、诚信、创新、发展[11]

2023年情况 - 召开6次董事会会议[2] - 提议并召开2次股东大会[3] 2024年规划 - 完善内控建设，提升治理水平[7] - 加强投资者关系管理[8] - 严格履行信息披露业务[10]