证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-013 东南电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届 董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，会议审议通过《关于 2023 年 度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将 具体情况公告如下： 若在本次利润分配方案实施前，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变动，公司将维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额的原则进行调整。 本次利润分配方案，综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东 等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展， 符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规关于利润分配的相关规定，符合公司 的利润分配政策和股东回报规划。 二、本次事项履行的决策程 ...

募集资金情况 - 公司公开发行2146万股，发行价每股20.84元，募集资金4.47亿元，净额3.85亿元，2022年11月4日到账[11] - 截至期初累计项目投入8680.70万元，本期投入5220.33万元，期末累计投入1.39亿元[13][15] - 截至期初利息收入净额75.53万元，本期401.64万元，期末477.17万元[13][15] - 应结余募集资金2.51亿元，实际结余2.51亿元[15] - 截至2023年12月31日，3个募集资金专户和2个定期存款账户，余额合计2.51亿元[17][19] 项目投资情况 - 年产3.3亿只微动开关智能工厂建设项目承诺投资22,068.47万元，本年度投入766.60万元，累计投入6,425.81万元，进度29.12%[29] - 年产625万只汽车（新能源）开关及其他部件生产线建设项目承诺投资7,618.03万元，本年度投入213.31万元，累计投入768.51万元，进度10.09%[29] - 研发中心建设项目承诺投资3,871.20万元，本年度投入878.49万元，累计投入1,736.13万元，进度44.85%[29] - 补充流动资金项目承诺投资8,500.00万元，调整后4,949.37万元，本年度投入3,361.93万元，累计投入4,970.58万元，进度100.43%[30] 项目调整与资金使用 - 部分募投项目因外部环境和行业变化延期，达预定可使用状态日期从2023年11月调为2024年11月[30] - 2023年11月16日，公司将使用不超20,000万元闲置募集资金和不超20,000万元自有资金现金管理[31] - 截至2023年12月31日，公司已购买6,000万元定期存款[31] - 尚未使用的募集资金以活期、定期存款存于专户[31]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[6] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[7] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[9] 企业理念 - 公司愿景是造就微动开关行业的全球领先者[12] - 公司使命是提供安全、可靠的通断服务，让电器更完美[12] - 公司核心价值观是团结、诚信、创新、发展[12] 制度建设 - 公司制定《资金管理制度》规范货币资金管理[13] - 公司制定《募集资金管理制度》规范募集资金使用管理[14] - 公司制定《成本费用管理制度》实行部门成本管理责任制[19] - 公司制定《关联交易决策制度》，关联交易相关内部控制执行有效[22] 内控评价 - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] - 财务报告与非财务报告内部控制缺陷定量标准：利润总额错报≥10%为重大缺陷，5%≤错报＜10%为重要缺陷，错报＜5%为一般缺陷[24][25] - 报告期内未发现公司财务与非财务报告内部控制重大及重要缺陷[27][28] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[29] 其他 - 保荐机构认为公司现有内部控制制度符合法规和实际情况，能防范经营风险[30] - 《东南电子股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》基本反映内部控制情况[30] - 保荐代表人是朱铭和樊石磊[32]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事张爱珠、常小东、赵元元独立性[1] - 独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月19日[2]

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-015 东南电子股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届 董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规的规定，对公司 2023 年度可能发生信用与资产减值损失的相关资 产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、计提信用及资产减值准备情况 （一）计提信用及资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政 策的相关规定，对公司截至 2023 年末各类存货、应收款项、长期股权投资、固 定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资 产进行了充分的评估和分析并进行信用及资产减值测试。根据减值测试结果，公 司管理层基于谨慎性原则，对可能发生信用及资产减值损失的相关资产计提减值 ...

一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召开和表决程序符合《公 司法》、《公司章程》等有关规定。监事会各次会议具体内容如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会 | 2023 | 年 1 | 月 | 1、审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等 | | 第五次会议 | 14 | 日 | | 方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 | | | | | | 换的议案》 | | 第三届监事会 | | | | 1、审议通过《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要 | | | | | | 的议案》 | | | | | | 2、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的 | | | | | | 议案》 | | | | | | 3、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议 | | | | | | 案》 | | | 2023 | 年 4 | 月 | 年度利润分配方案的 4、审议通过《关于公司 2022 | | 第六次会议 | 26 | 日 | | 议案》 | ...

会议召开 - 2023年召开董事会6次、股东大会2次，独立董事全出席[4] - 2023年董事会审计委员会会议召开4次，薪酬与考核委员会会议召开1次，独立董事均同意[6] 报告披露 - 公司按时披露2022 - 2023年多份报告[13] 议案审议 - 2023年4 - 5月审议通过续聘审计机构、薪酬方案等议案[15][17] - 2023年5 - 6月审议通过提名及选举独立董事议案[16] 其他情况 - 2023年公司无应披露关联交易和被收购情况[12][13]

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—10 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）所有者权益变动表…………………………………………第 | | 10 | 页 | | 11—67 | | --- | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 页 | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2076 号 东南电子股份有限公司全体股东： 1. 事项描述 一、审计意见 我们审计了东南电子股份有限公司（以下简称东南电子公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者 权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了东南电子公司 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于东南电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：东南电子股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受东南电子股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的《东南电子股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 4 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 2.公司 2024 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《东南 电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-006 东南电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年4月11日（星期四）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年4月11 日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2024年4月11日9:15至15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省乐清市经济开发区纬十一路218号东南电子股份 有限公司8楼会议室。 （三）会议召开方式：本次会议采用现场投票（含通讯视频方式）和网络投票相结 合的方式召开 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长仇文奎 （2）网络投票情况 通过网络投票的股东1名，代表股份1,700股，占 ...