证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2023-026 浙江普莱得电器股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江普莱得电器股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]546 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，浙江普莱得电器股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股 票 1,900.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 35.23 元，募 集资金总额为人民币 669,370,000.00 元，扣除相关发行费用(不含税)人民币 54,303,522.05 元后，实际募集资金净额为人民币 615,066,477.95 元。募集资 金已于 2023 年 5 月 25 日划至公司指定账户，立信中联会计师事务所（特殊普通 合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（立信中联 验字[2023]D-0019 号）。截至 2023 年 6 月 30 日， ...

2、2023 年上半年度，公司不存在对外担保的情形，不存在为控股股东、 实际控制人及其他关联方提供对外担保的情形。 独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见 二、关于公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等相关法律法规、规范性文件的要求，作为公司的独立董事，本着实事求 是的原则，我们对公司 2023 年半年度的关联方资金占用和对外担保情况进行了 认真核查，发表如下专项说明和独立意见： 1、2023 年上半年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的 情形，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的违规关联方占用资金情形； 浙江普莱得电器股份有限公司 浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召 开第二届董事会第二次会议，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，我们 作为浙江普莱得电器股份有限公司独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则， 基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严 ...

第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会 议通知于 2023 年 8 月 11 日以书面送达或电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。会议由 监事会主席夏慧韬先生召集主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中潘 文涛先生以通讯方式参加会议并表决。 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江普莱得电器股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2023-025 浙江普莱得电器股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映 ...

证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2023-024 浙江普莱得电器股份有限公司 浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会 议通知于 2023 年 8 月 11 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。本次 会议由董事长杨伟明先生召集主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 董事韩挺先生、独立董事夏祖兴先生、独立董事徐跃增先生、独立董事于元良先 生以通讯方式参加会议并表决，全体监事和高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江普莱得电器股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会在全面审核公司《2023 年半年度报告》及其摘要后，认为：《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》的编制程序符合相关法律法规， ...

浙江普莱得电器股份有限公司 | | | 占用方与 | | | 2023 年上 | 2023 年 上半年 | 2023 年上 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上市公司 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 半年占用 | 占用资 | 半年偿还 | 2023年6月 | 占用形 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关 | 算的会计科 目 | 占用资金余 额 | 累计发生 金额（不含 | 金的利 | 累计发生 | 末占用资 金余额 | 成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | 利息） | 息（如 | 金额 | | | | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | ...

上市信息 - 公司股票于2023年5月30日在深交所创业板上市，证券简称“普莱得”，代码“301353”[3][28][29][31] - 本次公开发行1900万股，发行后总股本7600万股，无限售流通股1900万股，占比25%[7][31][68][69][75] - 本次发行价格35.23元/股，每股面值1元[76][77] - 发行市盈率分别为20.25倍、22.50倍、27.00倍、30.00倍，发行市净率为2.25倍[78][79] 业绩数据 - 2021年和2022年，公司净利润（归属于母公司扣除非经常性损益前后孰低）分别为8215.63万元和8924.07万元[36] - 报告期内主营业务毛利率分别为35.09%、32.37%和35.69%[19] - 报告期内外销收入分别为21239.78万元、41011.15万元和41820.23万元，占当期主营业务收入的比例分别为54.61%、61.46%和60.05%[20] - 报告期内因汇率波动产生的汇兑净损失分别为412.75万元、172.13万元和 - 1045.10万元[20] - 报告期内扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为19.30%、19.34%和17.15%[23] 股东情况 - 发行前杨伟明、韩挺为控股股东和实际控制人，分别控制发行人59.27%、30.20%的股份，两人合计控制89.47%的股份[51] - 杨伟明持股1293.82万股，比例17.02%，限售至2026年5月30日[33] - 金华卓屹截至公告书签署日持有公司637.50万股股份，2021年和2022年总资产、净资产均为2158.13万元，净利润为0[57] - 金华亿和持有公司637.50万股股份，2022年12月31日和2021年12月31日，总资产和净资产均为2248.48万元，净利润为0[60][61] 募集资金 - 本次发行预计募集资金总额66937万元，净额61506.65万元[15][82][84] - 发行费用总额5430.35万元，每股发行费用2.86元/股[83] 股份锁定与减持 - 控股股东、实际控制人等承诺自上市日起36个月内不转让或委托管理发行前已持股份，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[104][107][109][110][111] - 公司上市后6个月内连续20个交易日收盘价均低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，部分股东锁定期自动延长6个月[104][107][111][116] 其他 - 公司产品覆盖六大产品系列、300余种规格型号[37] - 报告期内，公司因股权激励分期确认股份支付费用分别为155.78万元、182.45万元和202.98万元[63][64]

发行情况 - 公司首次公开发行不超过1900万股A股，发行价35.23元/股，网上发行占比100%[1] - 网上投资者缴款认购18415111股，金额648764360.53元[2] - 网上投资者放弃认购584889股，金额20605639.47元[2] - 保荐人包销584889股，金额20605639.47元，占比3.08%[3] 费用情况 - 本次发行费用总额为5430.35万元[4] - 承销及保荐费用3788.89万元[5] - 审计及验资费用1018.87万元[5] - 律师费用167.78万元[5] - 信息披露费用435.85万元[5] - 发行手续费及其他费用18.97万元[5]

发行相关 - 本次公开发行新股1900万股，占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本为7600万股[10][13][67] - 发行价格35.23元/股，对应不同市盈率分别为20.25倍、22.50倍、27.00倍、30.00倍[13][24][25] - 网上申购日为2023年5月19日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[4][15][23][74][84] - 网上投资者中签后需在2023年5月23日日终前缴足认购资金[5][18][81][87][89] - 预计募集资金总额66937.00万元，扣除发行费用后净额为61506.65万元[10][69] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为39180.90万元、67278.52万元和70363.87万元，年复合增长率达34.01%[36][60] - 2020 - 2022年公司主营业务毛利率分别为35.09%、29.39%和31.44%，可比上市公司平均值分别为28.38%、20.61%和17.58%[63] - 2022年及2021年归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为8924.07万元和8215.63万元[15] 市场与行业 - 2021年全球电动工具市场规模为343亿美元，预计以5.7%的年均复合增长率增长，2026年将达452亿美元[30][44] - 2019年中国电动工具行业销售收入为1411亿元，预计2025年将达2038亿元[44] - 截至2023年5月16日，行业最近一个月平均静态市盈率为30.28倍，平均滚动市盈率为29.92倍[26] 公司情况 - 公司产品覆盖六大产品系列、300余种规格型号[33][48] - 截至2023年2月28日，公司已获得国内外专利437项，其中发明专利32项，实用新型专利205项，外观设计专利200项[35][56] - 公司投资建设“年产800万台DC锂电电动工具项目”[53] 未来展望 - 2023年第一季度业绩下滑受短期费用和汇率波动影响，相关因素预计逐步消除或减弱[32]

发行信息 - 本次公开发行股票1900万股，发行后总股份7600万股[8] - 每股面值1元，发行价格35.23元，预计2023年5月19日发行[8] - 发行股票为A股，拟上市深交所创业板，保荐人为光大证券[8] 业绩总结 - 2023年1 - 3月，公司营收15,845.42万元，与2022年同期基本持平[27] - 2023年1 - 3月，归母净利润1,532.58万元，同比减少39.66%[27] - 预计2023年上半年营收35,500 - 38,000万元，同比变动 - 4.62%~2.11%[28] - 预计2023年上半年归母净利润和扣非后净利润同比下降约20%[28] - 报告期内，主营业务毛利率分别为35.09%、32.37%和35.69%[32] - 报告期内，外销收入分别为21,239.78万元、41,011.15万元和41,820.23万元[33] - 报告期内，因汇率波动产生的汇兑净损失分别为412.75万元、172.13万元和 - 1,045.10万元[33] - 报告期内，扣非后加权平均净资产收益率分别为19.30%、19.34%和17.15%[36] 研发与技术 - 截至2023年2月28日，公司已获国内外专利437项，含发明专利32项[41] - 2020 - 2022年，公司研发投入年复合增长率28.24%，不低于15%[54] - 公司掌握多项核心技术工艺，实现无气喷枪泵体自动装配[52] 市场与业务 - 公司采取“ODM + OBM”业务双驱动模式，内外销均衡发展[43] - 报告期内，热风枪系列产品年销量在国内同类企业中居首[47] - 公司进入国际知名企业供应商体系，产品覆盖六大系列、300余种规格[61] 风险提示 - 原材料价格波动、下游客户要求严苛影响公司经营[30][31] - 公司面临创新、核心技术泄密、人才流失等风险[87] 子公司情况 - 截至招股书签署日，公司拥有6家一级子公司、8家二级子公司等[142] - 斯巴达（深圳）2022年净利润 -507.97万元，2021年为13.72万元[143] - 普莱得电器（泰国）2022年营收1123.46万元，2021年为1080.32万元[144] 股权结构 - 发行前实际控制人合计控制公司总股本的89.47%，发行后控制67.11%[93] - 截至招股书签署日，发行人总股本5700万股，拟公开发行1900万股[196]

发行信息 - 本次公开发行股票总数不超过1900万股，发行后总股份不超过7600万股，每股面值1元[9] - 拟上市深交所创业板，保荐人是光大证券股份有限公司[9] - 发行前滚存利润上市后新老股东按持股比例共享[24] 财务数据 - 报告期内营业收入分别为39180.90万元、67278.52万元和70363.87万元，年复合增长率34.01%[64] - 主营业务毛利率分别为35.09%、32.37%和35.69%[91] - 外销收入分别为21239.78万元、41011.15万元和41820.23万元，占比分别为54.61%、61.46%和60.05%[31] - 汇兑净损失分别为412.75万元、172.13万元和 - 1045.10万元[31] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为19.30%、19.34%和17.15%[33] - 2022年资产总额87703.54万元，归属于母公司所有者权益57303.79万元，资产负债率32.24%[72] - 净利润分别为6876.12万元、9515.83万元和9916.01万元[88] - 各期末应收账款账面价值分别为6398.77万元、9908.80万元和8132.48万元，占比分别为11.71%、12.69%和9.27%[93] - 直接材料占主营业务成本比例分别为76.15%、78.75%和77.67%[28] - ODM业务收入分别为35229.64万元、60660.17万元和60729.10万元，占比分别为90.58%、90.91%和87.20%[99] 产品与技术 - 产品覆盖六大系列、300余种规格型号[38] - 截至2023年2月28日，获国内外专利437项，其中发明专利32项[39] - 2020 - 2022年研发投入分别为1445.03万元、2301.85万元和2376.44万元，年复合增长率28.24%[53] - 掌握发热芯绕线等多项核心技术工艺，6个为独创技术[50][61] 市场与行业 - 2021年全球电动工具市场规模343亿美元，预计2026年达452亿美元，年均复合增长率5.7%[63] - 下游客户对供应商要求严苛[29] 公司架构 - 公司有6家一级子公司、8家二级子公司等[139] - 实际控制人发行前控制89.47%股份，发行后控制67.11%[90] 募集资金 - 募集资金用于年产800万台DC锂电电动工具项目，总投资63000.00万元，使用募集资金56144.72万元[78] 历史沿革 - 2005年11月1日普莱得有限设立，注册资本500万元[115] - 2019 - 2020年多次增加注册资本[122][125][128]