证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-053 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于投资公司 4 号、6 号及 7 号厂房扩建项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会战略委员会第三次会议，于 2023 年 8 月 29 日召 开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于投资公司 4 号、6 号及 7 号厂房扩 建项目的议案》。为进一步提高生产效率、降低生产成本，提高生产工艺水平和 产品质量，公司拟用自有或自筹资金约 1.2 亿元在东莞市洪梅镇河西工业区投资 扩建公司现有的 4 号、6 号及 7 号厂房，用于电泳、喷粉、喷漆工序车间及仓库。 此次扩建不涉及公司产品生产规模和生产工艺变化。 根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。本次投资扩建公司现有 4 号、6 号及 7 号厂房 在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。董事会 ...

关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 15 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议、2023 年 3 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金 （含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过 18 亿元闲置 募集资金（含超募资金）进行现金管理；于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会 第八次会议和第三届监事会第八次会议、2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股 东大会，审议通过《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的议案》， 同意公司增加不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理， 即公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的额度由人民币 18 亿元 增加至 19 亿元。上述额度自股东大会审议通过之日起至 2024 年 3 月 30 日有效， 在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。公司独立董事、 ...

公司基本信息 - 公司股票简称绿通科技，代码301322，上市于深圳证券交易所[20] - 董事会秘书为江文秀，证券事务代表为黄晓伟，联系电话0769 - 88435388，传真0769 - 22704248，电子信箱lvtongdongmi@lvtong.com.cn[21] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[22] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，半年度报告备置地在报告期无变化[23] - 公司注册情况在报告期无变化[24] - 公司于2004年5月11日成立，初始由张志江和何荣浩共同出资80万元[178] - 2016年3月4日，公司整体变更为股份公司，发起人以60,057,292.25元净资产折合37,793,800股，余额22,263,492.25元作为资本公积[179] - 2023年3月公司成为创业板上市公司[179] - 截至2023年6月30日，公司注册资本暨实收股本为104,900,698.00元，总股本为104,900,698.00股[180] - 财务报告批准报出日为2023年8月24日[185] - 公司会计期间采用公历年度，自1月1日至12月31日止[191] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此划分资产和负债的流动性[192] - 公司以人民币作为记账本位币[193] - 公司编制现金流量表时，库存现金及可随时用于支付的存款确认为现金，特定投资确认为现金等价物，受限银行存款除外[194] - 发生外币业务时，外币按即期汇率近似汇率折算为人民币入账，期末按不同方法处理外币项目[195] - 公司将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类[200] - 金融资产初始确认时以公允价值计量，特定应收账款或应收票据按交易价格初始计量[200] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益[200] - 其他类金融资产，相关交易费用计入初始确认金额[200] 公司注册资本及股本变更 - 2023年4月4日公司注册资本由人民币5,244.3799万元变更为人民币6,993.3799万元，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”[25] - 2023年6月14日公司注册资本由人民币6,993.3799万元变更为人民币10,490.0698万元[26] - 公司首次公开发行1749.00万股A股，每股发行价131.11元，募集资金总额229311.39万元，净额210121.43万元，于2023年3月6日在创业板上市[130] - 公司以69,933,799股为基数，每10股派发现金9元，合计派发现金股利62,940,419.1元，每10股转增5股，合计转增34,966,899股，转增后总股本为104,900,698股[131][137] - 本次变动前股份总数为52,443,799股，变动后为104,900,698股，有限售条件股份变动后为80,021,065股，占比76.28%，无限售条件股份变动后为24,879,633股，占比23.72%[135][136] - 公司首次公开发行1,749.00万股A股，于2023年3月6日在深交所创业板上市，发行后总股本由5,244.3799万股变为6,993.3799万股[136] - 2022年11月4日，中国证监会同意公司首次公开发行股票注册申请，批复有效期12个月[138] - 2023年2月23日，公司向社会公众首次公开发行17,490,000股A股[139] - 2023年3月2日，公司完成新股初始登记，登记数量为69,933,799股，其中无限售条件股份16,586,422股，有限售条件股份53,347,377股[140] - 2023年4月25日，公司董事会、监事会审议通过2022年度利润分配暨资本公积转增股本预案，5月16日股东大会通过该议案[140] - 2022年度权益分派转增34,966,899股于2023年5月25日记入股东证券账户，股权登记日为5月24日，除权除息日为5月25日[141] 公司财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为5.91亿元，上年同期为7.36亿元，同比减少19.77%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.42亿元，上年同期为1.43亿元，同比减少1.25%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.06亿元，上年同期为1.38亿元，同比减少23.32%[27] - 本报告期末总资产为30.67亿元，上年度末为8.79亿元，同比增长248.99%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为28.76亿元，上年度末为6.96亿元，同比增长313.07%[28] - 非流动资产处置损益为-48.28万元，计入当期损益的政府补助为476.72万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为96.02万元[32] - 2023年半年度公司营业收入590,736,277.14元，同比减少19.77%[52] - 2023年半年度公司营业成本395,974,196.86元，同比减少25.50%[52] - 2023年半年度公司销售费用16,592,396.73元，同比增加33.72%[52] - 2023年半年度公司管理费用21,228,146.67元，同比增加40.41%[52] - 2023年半年度公司财务费用 -25,451,298.45元，同比减少84.34%[52] - 2023年半年度公司研发投入18,452,527.18元，同比减少17.39%[52] - 2023年半年度公司投资活动产生的现金流量净额 -1,973,737,665.38元，同比减少2,662.27%[53] - 2023年半年度公司筹资活动产生的现金流量净额2,033,930,930.30元，同比增加110,244.73%[53] - 其他收益4,841,329.16元，占利润总额比例2.96%，主要系政府补助[57] - 本报告期末货币资金346,405,679.47元，占总资产比例11.30%，上年末为172,559,943.01元，占比19.64%，比重减少8.34%[59] - 交易性金融资产本报告期末为241,333,808.22元，占总资产比例7.87%，上年末为0[59] - 报告期投资额2,050,921,767.61元，上年同期投资额71,483,220.61元，变动幅度2769.10%[63] - 2023年1-6月公司营业收入为59,073.63万元，较上年同期下降19.77%；扣除非经常性损益后的净利润为13,722.21万元，较上年同期下降3.50%[89] - 2020年至2022年，公司营业收入的复合年增长率为62.37%，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的复合年增长率为117.59%[89] - 2023年6月30日公司资产总计30.67亿元，较2023年1月1日的8.79亿元增长248.89%[164][165] - 2023年半年度营业总收入5.91亿元，较2022年半年度的7.36亿元下降19.77%[166] - 2023年半年度营业总成本4.29亿元，较2022年半年度的5.70亿元下降24.85%[166] - 2023年半年度净利润1.42亿元，较2022年半年度的1.43亿元下降1.24%[167] - 2023年6月30日货币资金3.46亿元，较2023年1月1日的1.73亿元增长100.74%[163] - 2023年6月30日交易性金融资产2.41亿元，2023年1月1日无此项[163] - 2023年6月30日应收账款2.06亿元，较2023年1月1日的1.81亿元增长14.15%[163] - 2023年6月30日流动资产合计26.96亿元，较2023年1月1日的5.30亿元增长408.08%[163] - 2023年6月30日股本1.05亿元，较2023年1月1日的0.52亿元增长100.02%[165] - 2023年6月30日资本公积21.87亿元，较2023年1月1日的1.39亿元增长1473.04%[165] - 2023年上半年综合收益总额为141,612,625.73元，2022年为143,398,285.94元[168] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为2.03元，2022年为2.73元[168] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为568,631,262.01元，2022年为695,361,937.37元[170] - 2023年上半年收到的税费返还为45,862,676.42元，2022年为79,697,812.15元[171] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为106,057,751.31元，2022年为138,317,595.27元[171] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -1,973,737,665.38元，2022年为 -71,453,420.61元[171] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为2,033,930,930.30元，2022年为 -1,846,598.55元[171] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为173,845,736.46元，2022年为71,531,758.53元[171] - 2023年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为2,179,886,474.21元[172] - 2023年上半年综合收益总额导致所有者权益增加141,612,625.73元[172] - 2023年上半年提取盈余公积金额为61,262.57元[174] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配金额为62,940,419.10元[174] - 2023年上半年资本公积转增资本（或股本）涉及金额为34,966,899.00元[174] - 2022年末归属于母公司所有者权益中股本为52,443,799.00元[176] - 2022年末归属于母公司所有者权益中资本公积为138,707,853.24元[176] - 2022年末归属于母公司所有者权益中盈余公积为26,174,767.99元[176] - 2022年末归属于母公司所有者权益中未分配利润为167,131,283.28元[176] - 2022年末归属于母公司所有者权益小计为384,457,703.51元[176] - 2023年本期增减变动金额为143,398,285.94元[176] 公司业务线数据关键指标变化 - 2022年全球高尔夫球车市场规模超15亿美元，预计2023 - 2032年将以5%以上的复合增长率增长[36] - 公司主要原材料由采购管理中心集中采购，采取以产定购为主、预计备货为辅的采购模式[39] - 公司采用以销定产为主、备货生产为辅的生产模式[40] - 非自有品牌采用ODM模式销售，自有品牌采用经销为主、直销为辅的销售模式[41] - 2022年度公司产量为5.83万台，是国内场地电动车行业产量领先企业[42][48] - 2022年我国出口高尔夫球车等场地电动车18.18万台，公司出口5.40万台，占总出口量的29.69%[42][48] - 高尔夫球车营业收入460,011,977.07元，同比减少26.54%，营业成本300,871,505.84元，同比减少32.12%，毛利率34.59%，同比增加5.38%[55] - 观光车营业收入71,283,339.49元，同比增加28.00%，营业成本57,390,274.35元，同比增加21.38%，毛利率19.49%，同比增加4.39%[55] - 场地电动车营业收入590,287,380.88元，同比减少19.73%，营业成本395,974,196.86元，同比减少25.50%，毛利率32.92%，同比增加5.20%[55] - 境外营业收入533,925,207.35元，同比减少21.

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-047 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况说明 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 二、关于补选独立董事的情况说明 2023 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于补选 第三届董事会独立董事的议案》。为保证公司董事会规范运作，经董事会提名委 员会资格审查通过，董事会同意提名李峻峰先生为公司第三届董事会独立董事候 选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，并同意提交 公司 2023 年第二次临时股东大会审议。经股东大会审议通过后，李峻峰先生将 同时担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自股 东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表 了同意的独立意见。 李峻峰先生已取得独立董事资格证书，其独立董事候选人的任职资格和独立 性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，其简历详 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-043 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关 于 2023 年半年度利润分配预案的议案》。具体情况公告如下： 一、2023 年半年度利润分配预案的基本情况 根据公司 2023 年半年度财务报告（未经审计），公司 2023 年上半年度实现 归属于上市公司股东的净利润 141,612,625.73 元。根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，从 2023 年半年度 公 司 实 现 的 净 利 润 中 提 取 法 定 公 积 金 14,161,262.57 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司可分配利润 543,459,407.65 元。 公司本着与所有股东共享公司经营成果的原则，在保证公司正常经营和健康 可持续发展的前提下，根据《公司法》和《公司 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-042 一、监事会会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第九次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件、微信方式送达全体监事。会议由监事会主席徐锐 杰先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召集和召开符合《公 司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 监事会认为：2023 年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2023 年半年 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-050 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 9 月 11 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5．会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于召开 2023 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 11 日召开公司 2023 年第二次临时股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第三届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第九次会议审议通过， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4． ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-046 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞任的情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事会秘书彭丽君女士提交的书面辞职报告。彭丽君女士因工作调整原 因申请辞任公司董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去董 事会秘书职务后，彭丽君女士将继续担任公司董事、财务总监职务。彭丽君女士 董事会秘书职务原定任期至第三届董事会届满之日止。 截至本公告日，彭丽君女士直接持有公司股票 750,000 股，通过东莞市富腾 投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。辞去公司董事会秘书职务后，彭 丽君女士将继续严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》等相关法律法规规定，并继续履行其已作出的各项承诺。 二、聘任董事会秘书的情况 2023 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于变更 董事会秘书的议案》，经公司董事长张志江先生 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-048 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人李峻峰，作为广东绿通新能源电动车科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过广东绿通新能源电动车科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍 本人独立履职的其他关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ☑是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-044 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有 关规定，广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）编制了 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东绿通 新能源电动车科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2678 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,749.00 万 股，每股发行价格为人民币 131.11 元，募集资金总额为人民币 2,293,113,900.00 元 ...