广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董 事独立性自查情况报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 公司在任独立董事吴德军先生、姜永宏先生及李峻峰先生均能够胜任独立董 事的职责要求，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的相关要求。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-022 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理 制度》的规定，广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）编 制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东绿通 新能源电动车科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2678 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,749.00 万 股，每股发行价格为人民币 131.11 元，募集资金总额为人民币 2,293,113,900.00 元，扣 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-031 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财 会〔2022〕31 号）的要求变更会计政策，本事项无需提交公司董事会和股东大会 审议，不会对公司财务报表产生重大影响。现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施 行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三） ...

兴业证券股份有限公司 关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为广东 绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"绿通科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，对绿通科技部分募集资金投资项目延期的相关情况进行了核查， 具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东绿通新能源电动车科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2678 号）同意注册，公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,749.00 万股，每股发行价格为人民 币 131.11 元，募集资金总额为人民币 229,311.39 万元，扣除与本次发行有关的 费用人民币 19,189.96 万元（不含增值税）后募集资金净额为人民币 210,121.43 万元。 华兴会计师事务所（ ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责， 通过列席董事会、出席股东大会，对公司生产经营活动、财务状况及董事会、高 级管理人员履行职责情况等进行监督，切实维护公司利益及股东合法权益。现将 监事会 2023 年度工作情况向各位股东汇报，具体情况如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 10 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 第 三 届 监 事 会 | 2023 年 2 月 16 日 | 不适用 | 审议通过《关于拟开设募集资金专用账户 | | 第五次会议 | | | 的议案》 | | 第 三 届 监 事 会 | 2023 年 3 月 15 日 | 2023 年 3 月 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024- 027 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于广东绿通产业投资基金合伙企业（有限合伙）对外投 资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资设立 的广东绿通产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"绿通产业基金"）拟 与广州创钰投资管理有限公司、政府引导基金、国有企业共同投资设立总规模为 人民币 5 亿元的产业投资基金并签署《广州创钰铭尧创业投资合伙企业（有限合 伙）合伙协议》（以下简称"《合伙协议》"、"本协议"），该基金名称暂定为广州 创钰铭尧创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准，以下简称 "铭尧创投基金"、"合伙企业"、"本基金"）（以下简称"本次投资"）。其中绿通产 业基金将认购基金总规模的 39%，即人民币 1.95 亿元。该事项尚需提交公司股 东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 2．本次投资不会构成公司或绿通产业基金对铭尧创投基金的控制。 3．本 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《广东绿通新能源电动车科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在股东大会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公司 董事会、股东大会审议决定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格， ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-025 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通 过《关于 2023 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》，现将具体情况 公告如下： 一、2023 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的基本情况 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 归属上市公司股东的净利润 263,086,522.57 元，母公司实现净利润 263,084,255.22 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 558,455,489.36 元，母公司报表累计未分配利润为 558,453,222.01 元。按照合并报表和母公司报 表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的 利润为 558,453,222.01 元；公司合 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-019 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十七次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面、电子邮件、微信方式送达公司全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中袁德安、宋江 波、傅冰生、吴德军、姜永宏以通讯方式出席会议。 本次会议由董事长张志江先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，全体董事认为：《2023 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整 地反映了 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公 司重大事项发表客观、慎重、公正的独立意见，积极维护公司利益和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人吴德军，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。 2005 年起在中南财经政法大学会计学院工作，现任中南财经政法大学会计学院 教授、博士研究生导师，中南财经政法大学环境资源会计研究中心执行主任，兼 任深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事、湖北福星科技股份有限公司独 立董事、本贸科技股份有限公司（非上市公司）独立董事，恒翼生物医药（上海） 股份有限公司（非上市公司）独立董事、公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性 ...