股东大会信息 - 公司定于2024年9月18日召开2024年第二次临时股东大会[2] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 会议股权登记日为2024年9月11日[5] 股东持股情况 - 控股股东张志江持股45472698股，占比30.98%[3] 议案相关 - 议案需2/3以上有效表决权通过[8] - 提案含总议案及多个具体议案[21] 时间安排 - 登记时间为2024年9月13日9:00 - 17:00[10] - 参会股东登记表截止17:00[24] 投票信息 - 网络投票代码为"351322"，简称"绿通投票"[17] - 深交所系统及互联网投票时间9:15 - 15:00[18][19]

股份回购 - 拟用超募资金3000 - 6000万元回购股份稳定股价[2] - 回购价格不超27元/股，采用集中竞价交易[13] - 回购股份将全部注销，减少注册资本[2] - 实施期限为股东大会通过之日起12个月[3] - 上限6000万元回购约2222222股，占总股本1.51%；下限3000万元回购约1111111股，占0.76%[3] 股份转让 - 2024年6月25日，赫涛等拟向匡小烨转让7965336股，未完成过户[5] 募集资金 - 首次公开发行1749.00万股，每股131.11元，募集229311.39万元，净额210121.43万元[7] - 募投项目总投资40494.96万元[8] - 超募资金为169626.47万元[10] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产299027.37万元，净资产285427.89万元，流动资产253131.38万元[21] - 截至2024年6月30日，资产负债率为4.55%，货币资金为44506.22万元[21] 方案进展 - 2024年9月4日，董事会、监事会通过回购股份方案[28] - 方案尚需提交股东大会审议[28] 风险提示 - 回购方案存在未获通过、无法实施等不确定性风险[30]

关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为广东 绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"绿通科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对绿通科技部分首次公开发行前已发行 股份上市流通的相关事项进行核查，具体如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况及上市后股本变动情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东绿 通新能源电动车科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2678 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,490,000 股， 并于 2023 年 3 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后 公司总股本为 69,933,799 股，其中有流通限制或限售安排的股份数 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-061 根据广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）《首次公 开发行股票并在创业板上市之上市公告书》之"第八节 重要承诺事项"之"三、稳 定股价的措施和承诺"之"（一）启动和停止稳定股价措施的条件"内容，自公司 上市后三年内，当公司股票连续 20 个交易日收盘价（若因派发现金红利、送股、 转增股本、增发新股、配股等原因进行除权、除息的，须按照交易所的有关规定 作相应调整）均低于公司最近一年经审计的每股净资产时，应启动实施相关稳定 股价措施。 公司于 2024 年 4 月 26 日披露《2023 年年度报告》，公司 2023 年度经审计 每股净资产为 27.68 元。2024 年 5 月 29 日，公司以 2024 年 5 月 28 日为股权登 记日实施 2023 年年度权益分派方案，以公司总股本 104,900,698 股剔除回购专用 证券账户中已回购股份 227,700 股后的股本 104,672,998 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金 10.00 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。202 ...

财务指标 - 营业收入同比下降27.80%[16] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降39.02%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降42.72%[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长4.00%[16] - 基本每股收益同比下降43.81%[16] - 总资产同比下降2.56%[16] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降1.72%[16] 利润分配 - 公司实施2023年年度利润分配暨资本公积转增股本方案，以资本公积向全体股东每10股转增4股[13][14] 会计准则差异 - 公司报告期不存在按照国际会计准则或境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[17][18] 主营业务 - 公司主要从事场地电动车的研发、生产和销售[24,25] - 公司产品包括高尔夫球车、观光车、电动巡逻车、电动货车等[26,27] 行业情况 - 2024年1-6月中国场地电动车出口总量为12.57万台，同比增长40.49%，其中出口至美国的占79.33%[28] - 国内品牌产品以较低价格在美国市场展开激烈竞争，对公司美国ODM客户的市场份额冲击较大[28] - 美国商务部决定对进口自中国的场地电动车产品发起"双反"调查，可能对公司对美出口业务产生较大不利影响[28] 应对措施 - 公司将拓展新客户和新市场、增强市场调研、加强研发团队建设、精细化生产降低成本、寻找产业投资并购机会等应对措施[28,29,30,31,32] - 公司与专业投资机构共同设立绿通产业基金，有利于公司业务发展和产业升级[32] 业绩预告 - 公司2024年上半年业绩有较大幅度下滑[28] 客户关系 - 公司将继续与现有ODM大客户深度合作[28] 采购模式 - 公司主要原材料包括电子类、五金类、化工类、橡塑类等材料，采取以产定购为主、预计备货为辅的采购模式[1] 生产模式 - 公司采用以销定产为主、备货生产为辅的生产模式[2] 销售模式 - 公司产品包括非自有品牌与自有品牌，非自有品牌采用ODM模式销售，自有品牌采取优质大客户策略[3] 竞争优势 - 公司在技术、品质、规模、成本等方面具有较强的行业竞争力[4] 业绩下滑原因 - 公司营业收入和净利润下滑，主要系受行业竞争影响[5] 主要产品 - 高尔夫球车和观光车是公司主要产品，分别占营业收入的63.2%和21.9%[6] 销售区域 - 公司境外销售占比较高，达到84.6%[7] 其他收益 - 公司获得政府补助、理财收益等其他收益[8] 资产减值 - 公司计提了应收账款坏账准备和存货跌价损失[9] 现金流量 - 公司现金流量净额大幅下降，主要系上年同期发行股票收到募集资金[10] 资产负债情况 - 公司本报告期末货币资金余额为44,506.22万元，占总资产比例为14.88%，较上年末下降50.72%，主要系本期增加现金分红、回购现金支出，以及购买银行理财产品增加所致[1] - 公司本报告期末交易性金融资产余额为166,397.40万元，占总资产比例为55.65%，较上年末增加48.11%，主要系本期增加使用闲置资金购买银行理财产品所致[1] - 公司本报告期末应收账款余额为22,966.82万元，占总资产比例为7.68%，较上年末增加0.81%，无重大变化[1] - 公司本报告期末应付账款余额为7,095.69万元，占总负债比例为2.37%[2] - 公司本报告期末合同负债余额为2,214.56万元，占总负债比例为0.74%[2] 投资情况 - 公司本报告期内投资额为209,380.21万元，较上年同期增加2.09%[3] - 公司本报告期内新增重大非股权投资项目包括年产1.7万台场地电动车扩产项目和4、6、7号厂房扩建项目，累计投入金额为28,256.76万元[4] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为22,931.14万元，扣除发行费用后募集资金净额为21,012.14万元，截至2024年6月30日累计使用募集资金3,213.34万元[5,6] - 公司尚未使用的募集资金余额为18,407.79万元，主要用于募投项目建设[6] - 公司以公允价值计量的交易性金融资产期末余额为166,397.40万元，本报告期内公允价值变动收益为1,398.29万元[4] - 公司承诺投资项目总额为40,494.96万元，截至报告期末已投入28,133.38万元，投资进度为82.57%[58] - 公司回购股份项目已投入4,000.00万元，预计2025年3月10日前完成回购[59] - 公司尚未明确使用的超募资金为154,626.47-162,126.47万元[59] - 公司补充营运资金项目实际使用金额为4,003.16万元，与承诺投资总额4,000.00万元存在3.16万元差异，系募集资金专户利息收入投入所致[60] - 公司累计回购股份1,852,169股，支付回购股份金额39,845,827.46元，支付交易费用3,751.64元，产生利息收益132.30元，回购专用证券账户余额为150,554.20元[60] - 公司首次公开发行的超募资

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-052 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十八次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以书面、电子邮件、微信方式送达公司全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 3 名董事以通 讯方式出席会议。 本次会议由董事长张志江先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审议，全体董事认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报 告摘要》真实、准确、完整地 ...

综合授信 - 公司拟申请综合授信额度不超5亿元[1] 银行授信 - 向工行东莞洪梅支行申请2亿授信，期限1年，信用担保[1] - 向东莞银行东莞分行申请3亿授信，期限2年，信用担保[1]

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-053 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十七次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以书面、电子邮件、微信方式送达公司全 体监事。本次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席徐锐杰先生主持。 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金的使用与管理合 法合规，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，未发现违反法律 法规或损害股东利益的行为。 具体内容详见公司同日于 ...

财报披露 - 公司于2024年8月28日披露《2024年半年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年9月5日15:00 - 16:00举办半年度网上业绩说明会[1] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[1] - 召开方式为网络互动[1] - 出席人员包括董事长、总经理张志江等[1] 投资者参与 - 2024年9月5日15:00 - 16:00通过指定网址或小程序码互动[2][3] - 2024年9月5日前可进行会前提问[3]

基金与投资 - 绿通产业基金规模6亿元，公司认缴5.93亿元，占比98.83%，创钰投资认缴700万元，占比1.17%[1] - 绿通产业基金拟向江华九恒投资1.87亿元，2655.1724万元计入注册资本，1.60448276亿元计入资本公积[3] - 投资完成后，绿通产业基金将取得江华九恒27.50%的股权[3] 公司股权结构 - 广州九恒注册资本6374.4372万元[5] - 江华九恒注册资本7000万元[9] - 交易完成前，广州九恒持有江华九恒100%股权，出资额7000万元[11] - 交易完成后，广州九恒出资额7000万元，占比72.50%，绿通产业基金出资额2655.1724万元，占比27.50%[11] 集团公司情况 - 整合完成后，集团公司员工预计达1000人以上，研发人员占比达10%以上[14] - 整合完成后，集团公司预计拥有89项专利，其中实用新型专利73项、发明专利16项，软件著作权30项[14] 财务数据 - 2024年6月30日资产总额为17.9968682991亿元，2023年12月31日为17.47000877亿元[16] - 2024年6月30日负债总额为14.3620258726亿元，2023年12月31日为13.0340594259亿元[16] - 2024年6月30日净资产为4.4359493441亿元，2023年12月31日为3.6348424265亿元[16] - 2024年1 - 6月营业收入为7.2779307310亿元，2023年为12.6246732715亿元[16] - 2024年1 - 6月营业利润为3182.871524万元，2023年为5144.646088万元[16] - 2024年1 - 6月净利润为3078.275641万元，2023年为5221.369368万元[16] 交易相关 - 协议签署日标的公司注册资本7000万元，广州九恒认缴和实缴均为7000万元，占比100%[18][19] - 标的公司增加注册资本2655.1724万元，投资方以1.87亿元认购，2655.1724万元计入注册资本，16044.8276万元计入资本公积[19] - 交易完成后，广州九恒认缴出资7000万元，占比72.50%；投资方认缴2655.1724万元，占比27.50%[20] - 增资完成前标的公司未分配利润由交易完成后全体股东按持股比例共同享有[28] - 标的公司未如期完成登记和变更事项，违约金按投资方已缴付增资认购款每日万分之三计算[30] 集团决策标准 - 集团公司重大事项所涉金额较大的标准之一为单笔或累计成交金额达集团公司合并财报最近一期末资产净额的20%[33] - 集团公司重大事项所涉金额较大的标准之一为所涉股权对应营业收入或净利润达集团公司合并财报最近一年的20%[33] - 集团公司重大事项所涉金额较大的标准之一为交易标的账面价值占集团公司合并财报最近一期末资产总额的10%[33] - 集团公司使用其他企业技术等单笔交易超500万元需董事会审议[33] - 集团公司对外担保金额超500万元需董事会审议[33] - 集团公司对外捐赠等一个会计年度内超100万元需董事会审议[33] - 集团公司债权融资一个会计年度内超最近一期末经审计净资产额的30%需董事会审议[33] 业绩承诺 - 创始人及原股东承诺标的公司2024 - 2026年承诺净利润分别不低于0.5亿元、0.75亿元、1.05亿元[38] - 标的公司实际净利润未达承诺净利润，创始人及原股东逾期支付补偿款，每日按未支付金额的千分之一付违约金[39] 行业数据与目标 - 到2025年快递业务收入目标达15000亿元，年均增速11.3%[43] - 2023年邮政行业业务收入15293亿元，同比增长13.20%，快递业务收入12074亿元，同比增长14.30%[44] - 2023年邮政行业寄递业务量1624.8亿件，同比增长16.8%，快递业务量1320.7亿件，同比增长19.4%[44] - 2024年1 - 6月快递业务量累计801.6亿件，同比增长23.10%[44] 风险与其他 - 2024年7月美国对中国特定低速载人车辆发起反倾销和反补贴调查，涉及公司出口美国的场地电动车[49] - 公司2023年11月投资设立绿通产业基金，12月完成私募投资基金备案[49] - 本次投资不涉及募集资金使用，不对主营业务等造成重大不利影响，不构成重大资产重组[52] - 《增资认购协议》和《补充协议》未正式签署，交易达成存在不确定性[53] - 产业基金投资周期长、流动性低，可能面临投资效益不达预期或亏损风险[53] - 标的公司运营存在多种风险，可能影响绿通产业基金预期收益[53]