证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2023-066 四川侨源气体股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过 了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。董事会同意公司拟为全资 子公司侨源气体（眉山）有限公司（以下简称"眉山侨源"）与上海浦东 发展银行股份有限公司成都分行（以下简称"浦发银行"）办理各类融资 业务所发生的债权提供不超过等值人民币 1 亿元整（含本数）的连带责任 保证担保，担保期限为每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同 约定的债务履行期届满之日后三年止。上述担保额度自董事会会议审议通 过之日起 12 个月内有效，在上述额度及额度有效期内可循环滚动使用。 本次担保事项以公司、眉山侨源及浦发银行实际签署的担保合同为准，公 司董事会拟授权公司董事长签署本次担保一切事宜的有关文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2023-065 四川侨源气体股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京大华国际"） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"） 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务所审计团队 已整体从大华分立并被北京大华国际吸收合并，经综合考虑，公司拟聘请北京大 华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构和内部控制审 计机构，公司已就变更会计师事务所事宜与大华会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了事前沟通，并征得其理解和同意。 4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立 董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。 四川侨源气体业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更 ...

目 录 第一章 总则 四川侨源气体股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第二节 董事会及下属专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 财务会计制度 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 四川侨源气体股 ...

四川侨源气体股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应四川侨源气体股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性 文件以及《四川侨源气体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 公司特设董事会战略委员会，并制订本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 （三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （四）对以上事项的实施进行检查； 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2023-068 四川侨源气体股份有限公司 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过《关 于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和公司 章程的规定。 （1）现场会议时间：2023年12月26日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：2023年12月26日（星期二） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月26 日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月26日 上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式： 本次股东大会采用现场 ...

四川侨源气体股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人），由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四条 至第六条规定补足委员人数。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范四川侨源气体股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以 及《四川侨源气体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司 特设董事会薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董事、高 级管理人员的考 ...

四川侨源气体股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为四川侨源气体股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎、客观的原则，基于独立 判断的立场，现对公司第五届董事会第四次会议的相关事项进行了事前审阅，在全 面了解后表示认可，发表如下事前认可意见： 一、关于变更会计师事务所的事前认可意见 查阅了北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）的有关资格证照、相关信 息和诚信记录，与北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司审计业务 的会计师进行了沟通，基于客观事实和独立判断，我们认为：北京大华国际会计师 事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务执业 资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、 独立的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求。 因此，我们一致同意本次变更会计师事务所的事项，并同意将该议案提交公司 董事会审议。 独立董事：王少楠 金 智 王少楠 金 智 签署日期： 年 ...

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2023-070 四川侨源气体股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 经第五届监事会全体监事同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知以电话和口 头方式向全体监事送达。本次会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式在公司会议室 召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈 娜召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审查，监事会认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在 财政部、中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市 公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够 独立对公司财务状况进行审计。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http:/ ...

四川侨源气体股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川侨源气体股份有限公司（以下简称公司）治理结构，促 进公司规范运作，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称《独董办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《四川侨源气体股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券 交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利 ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2023-069 四川侨源气体股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 通知经第五届董事会全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知以电话 和口头方式向全体董事送达。本次会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式在公司 会议室召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长乔志 涌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，公司 全面梳理相关治理制度，开展对照自查 ...