会议情况 - 第五届董事会第八次会议通知于2024年6月26日送达全体董事，6月28日通讯召开[1] - 本次会议应出席董事5名，实际出席5名[1] 投资决策 - 公司计划以6511万元投资设立全资子公司侨源气体产业投资有限公司[2] - 《关于对外投资设立全资产业投资子公司的议案》表决5票同意，0票反对，0票弃权[3]

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024-035 四川侨源气体股份有限公司 关于对外投资设立全资产业投资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 根据公司发展战略和经营规划需要，四川侨源气体股份有限公司（以下简称 "公司"）计划以自有或自筹资金人民币 6,511.00 万元投资设立全资子公司侨 源气体产业投资有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准），该全资子公司 未来将致力于积极拓展气体业务多元化，通过投资、合作和并购等方式，围绕公 司主业及相关产业链进行深度投资，特别关注高端制造领域的协作和发展。实现 工业气体、医疗气体、电子气体及特种气体等气体产品在新能源、半导体、电子 信息、生物医药、新材料、食品、军工、先进制造等高新技术领域的应用，通过 提供高纯度、特殊性能的气体产品，支持这些领域的技术突破和产业升级。引入 智能化和自动化技术，提升工业气体生产、储存、运输和使用的效率和安全性。 推动工业气体行业的持续进步和升级，培育公司新业务增长点，增强市场竞争力， 助力公司战略发 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第八次会议通知于2024年6月26日送达全体监事[1] - 会议于2024年6月28日以通讯方式召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 决策事项 - 审议通过设立全资产业投资子公司议案[2] - 子公司拓展气体领域业务实现多元化[2] - 投资对公司日常经营及财务无不利影响[2] 表决结果 - 同意3票，反对0票，弃权0票[3] 公告说明 - 具体内容详见公告编号2024 - 035的公告[3]

一、募集资金基本情况 证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024-034 四川侨源气体股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集资 金投资项目"30TPD 高纯特气技改项目"（以下简称"30TPD 项目"）和"甘眉 工业园区配套工业气体项目"（以下简称"甘眉项目"）均已达到预定可使用状 态。截至 2024 年 6 月 25 日，"30TPD 项目"节余募集资金 3,353.47 元（含扣 除手续费的累计利息、公司以自有资金存入的手续费 236.00 元，实际金额以资 金转出当日专户余额为准），"甘眉项目"节余募集资金 1,522,285.93 元（含 扣除手续费的累计利息、公司以自有资金存入的手续费 350.00 元，实际金额以 资金转出当日专户余额为准），以及"补充流动资金项目"节余募集资金 210,814.06 元（含扣除手续费的累计利息，实际金额以资金转出当日专户余额为 准），公司 ...

回购计划 - 回购资金总额不低于1亿且不超过1.5亿[3] - 原回购价上限40.59元/股，现调为40.54元/股[3][5] - 按上限、下限金额测算分别可回购369.55万、246.37万股[3] - 回购实施期限为方案通过日起12个月内[3] 权益分派 - 2023年以397,918,759股为基数，每10股派现0.5元[6] - 实际派现19,895,937.95元，每股红利0.0497274元/股[6][8]

权益分派 - 2181241股不参与本次权益分派[3] - 以397918759股为基数，每10股派0.5元（含税），实派19895937.95元（含税）[3] - 按总股本折算每10股现金红利（含税）为0.497274元[3] - 除权除息参考价=股权登记日收盘价 - 0.0497274元/股[3] - 权益分派方案2024年4月30日获股东大会通过[4] - 股权登记日为2024年6月25日，除权除息日为2024年6月26日[8] - 分派对象为6月25日收市后在册全体股东[9] - A股股东现金红利6月26日划入资金账户[10] 价格调整 - 调整后最低减持价格不低于16.76元/股[12] - 回购股份价格按规定相应调整[13]

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024-031 四川侨源气体股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 9 日、 2024 年 4 月 30 日召开第五届董事会第六次会议和 2023 年年度股东大会，审议 通过了《关于 2024 年度对子公司担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为 合并报表范围内的子公司阿坝汶川侨源气体有限公司（以下简称"阿坝侨源"）、 侨源气体（眉山）有限公司（以下简称"眉山侨源"）、侨源（金堂）气体有限 公司（以下简称"金堂侨源"）的融资提供合计不超过 6 亿元（含）的担保总额。 其中，对阿坝侨源的担保额度为 2 亿元，对眉山侨源的担保额度为 2 亿元，对金 堂侨源的担保额度为 2 亿元。上述担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂 发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担 保对象处获得担保额度。 本次担保方式包括但不限于 ...

回购方案 - 2024年2月28日审议通过回购方案，资金1 - 1.5亿元，价格不超40.59元/股[3] - 按上限测算预计回购369.55万股，占总股本0.92%；下限测算回购246.37万股，占0.62%[3] - 回购实施期限为方案通过日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年5月31日，回购206.6941万股，占总股本0.52%[5] - 最高成交价33.08元/股，最低28.90元/股，支付6256.371926万元[5] 后续计划 - 后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划[8]

一、回购股份进展情况 四川侨源气体股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开 第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司 已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次 回购资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币15,000万元（含）， 回购价格不超过人民币 40.59 元/股（含）。按照回购价格上限和回购金额上限 测算，预计可回购股份数量为 369.55 万股，约占公司总股本的 0.92%；按照回 购价格上限和回购金额下限测算，预计可回购股份数量为 246.37 万股，约占公 司总股本的 0.62%。具体回购股份数量以回购实施完成时实际回购的股份数量为 准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 28 日 ...

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为2次[2] - 现场检查次数为1次[2] - 发表独立意见次数为6次[2] - 向本所报告次数为0次[2] 其他 - 培训次数为1次，日期为2023年12月26日[3] - 公司及股东首次公开发行承诺已履行[5] - 截至报告期末重大合同项目仍在建，无重大履行风险[6] - 保荐代表人未变更[6] - 报告期内监管未对保荐机构及公司采取措施[7]