2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：广东泰恩康医药股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘祥茂 | 联系电话：021-38031764 | | 保荐代表人姓名：徐振宇 | 联系电话：021-38031760 | 国泰君安证券股份有限公司 关于广东泰恩康医药股份有限公司 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因 | | --- | --- | --- | | | | 及解决措施 | | 1、关于股份限售安排及股份锁定承诺 | 是 | 不适用 | | 2、关于持股意向及减持意向承诺 | 是 | 不适用 | | 3、关于公司上市后三年内稳定公司股价承诺 | 是 | 不适用 | | 4、关于欺诈发行上市的股份回购承诺 | 是 | 不适用 | | 5、关于填补被摊薄即期回报措施承诺 | 是 | 不适用 | 2 | 6、关于上市后利润分配政策承诺 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 7、关于依法承担赔偿责任承诺 | 是 | 不适用 | | 8、关于不存在资金占用、违规担保承诺 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2023-056 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件及书面送达方式向全 体监事发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。 会议由监事会主席林姿丽女士召集主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东泰恩康 医药股份有限公司章程》等的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 广东泰恩康医药股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 监事会在全面审核公司《2023 年半年度报告》及其摘要后，认为：《2023 年 半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合相关法律法规， 报告内容真实、准确、完整地 ...

广东泰恩康医药股份有限公司 独立董事对第四届董事会第二十一次会议审议的 有关事项的独立意见 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开第四届董事会第二十一次会议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广东泰恩康医药股份有限 公司章程》及《广东泰恩康医药股份有限公司独立董事工作条例》等有关规定， 我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第四届董事会第二十 一次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下： 一、对公司《董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》发表的独立意见 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用情况符合中 国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相 关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，已披露的募集资金使用的 相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改 变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 二、对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、对外担保情况的专项说明 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2023-055 广东泰恩康医药股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 8 月 15 日以书面送达或电子邮件方 式向全体董事发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场投票及通讯 表决相结合方式召开。会议由董事长郑汉杰先生召集，因工作原因郑汉杰先生 无法主持本次会议，根据《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，本次会议由公司半数以上董事共同推举董事陈淳先生主 持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中部分董事以通讯方式 参加会议并表决，全体监事和高级管理人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于公 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2023-060 广东泰恩康医药股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次增资情况概述 1、广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"泰恩康"）根据控股 子公司江苏博创园生物医药科技有限公司（以下简称"博创园"）的发展需要，公 司与博创园及其少数股东签署了《关于江苏博创园生物医药科技有限公司之增资 协议》，公司拟以自有或自筹资金出资人民币 15,000 万元对博创园进行增资， 其中 998.625 万元计入注册资本，14,001.375 万元计入资本公积，增资完成后公 司将持有博创园 60.7278%股权。博创园少数股东均自愿放弃本次新增注册资本 的优先认购权。 2、公司于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于对控股子公司增资的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定，本次对外投资事项在公司董 事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。 3、本次增资不涉及关 ...

| | | 实际控制人 郑汉杰之子 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方及 | 广东气味定制化妆品 | 郑锐涵实际 | 应收账款 | 3,718,862.02 | 271,248.40 | | 827,287.90 | 3,162,822.52 | 销售 | 经营性往来 | | 其附属企业 | 有限公司 | 控制并担任 | | | | | | | 商品 | | | | | 执行董事、 | | | | | | | | | | | | 经理的企业 | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 404,560,575.91 | 66,576,401.68 | 0.00 | 2,340,287.90 | 468,796,689.69 | | - | 法定代表人：郑汉杰 主管会计工作负责人： 周桂惜 会计机构负责人：周桂惜 广东泰恩康医药股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | | | 占用方与 ...

关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》格式指引的相关规定，广东泰 恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年半年度募集资金存放与使 用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2022 年 1 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意广 东泰恩康医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 203 号），核准公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,910.00 万股，每 股面值 1 元，每股发行价格为 19.93 元，募集资金总额 117,786.30 万元，扣除相 关发行费用（不含税）12,578.23 万元，实际募集资金净额为人民 ...

产能提升与生产安排 - 预计2023年第三季度完成泰国"和胃整肠丸"产线改造升级，大幅提升产能以满足国内需求 [3] - 安徽泰恩康已通过GMP认证的丸剂、片剂、颗粒剂生产线将用于"和胃整肠丸"国内生产，预计快速提高产能 [4] - 国内生产落地后原材料进口环节成本降低，毛利率预计进一步提高 [5] 产品战略与市场推广 - "和胃整肠丸"将加大推广力度，目标打造为肠胃领域头部产品 [3] - "肚痛健胃整肠丸"在东南亚市场已有60多年临床基础，公司将建立本土化销售团队拓展该市场 [3] - 东南亚6.8亿人口市场潜力大，公司将推进"爱廷玖"、"爱廷威"、CKBA软膏等品种的销售 [5] 财务与交易细节 - 技术转让费用1.95亿元将资本化处理，减值风险极低 [4] - "和胃整肠丸"销售费用可控，高毛利表现下净利率影响有限 [4] 研发进展 - CKBA软膏白癜风适应症II期临床试验申请已获受理，计划提交突破性疗法认定以加速上市 [5]

产品产能与市场情况 - 和胃整肠丸2023年一季度产能相比去年同期有较大幅度增长 [1] - 和胃整肠丸市场仍处于缺货状态，但生产厂家供货情况已明显改善 [1] - 和胃整肠丸在广东、广西等沿海地区已成为家庭常备用药 [2] - 和胃整肠丸计划打造为超10亿元的肠胃领域知名产品 [2] - 公司预计随着机器设备改造提升及生产效率提高，和胃整肠丸产能会进一步释放 [1] 销售策略与业绩 - 和胃整肠丸在西南和北方区域存在很大市场空间 [2] - 和胃整肠丸近两年根据市场情况做了提价 [2] - 爱廷玖盐酸达泊西汀片2020年销售收入近5700万，2021年超1.5亿，2022年超2亿 [2] - 他达拉非片预计2023年市场份额会有上涨趋势 [3] 研发进展与投入 - CKBA白癜风适应症II期临床费用预计需要6000万元 [3] - CKBA白癜风适应症II期临床试验申请已获受理 [3] - 公司计划提交CKBA治疗白癜风适应症的突破性疗法认定申请 [3] - CKBA银屑病适应症正在开展IIa期临床研究 [3] 市场推广策略 - 和胃整肠丸将进行全国性推广 [2] - 爱廷玖开展了"爱廷玖 爱运动"毅行者等线上线下营销活动 [2] - 公司加强和中华医学会男科分会合作及基层男科医生培训 [2] - 他达拉非片与盐酸达泊西汀片具备协同效应 [3]

核心产品与收入贡献 - 2023年3月、4月奥硝唑注射液与阿加曲班注射液分别取得药品注册证书，奥硝唑中标第八批全国药品集采 [2] - 截至2023年4月，公司主要医药自主研发项目34项，其中6项已提交药品注册批件申请 [2] - 核心产品"爱廷玖"盐酸达泊西汀片2022年销售收入超2亿元，为国内首仿药 [4] - 2022年8月上市的"爱廷威"他达拉非片与"爱廷玖"具备协同效应 [4] 研发技术平台与项目进展 创新药布局 - CKBA软膏新增白癜风适应症II期临床试验申请获受理，国内尚无获批治疗白癜风的药物，市场缺口显著 [3] - 注射用多西他赛聚合物胶束为国内首个获临床试验批件的同类产品 [3] - 注射用顺铂聚合物胶束已完成制剂中试研究，国内尚无同类产品上市 [3][4] 技术优势 - 功能性辅料和纳米给药平台通过纳米包合技术提高药物利用率、降低毒副作用 [3] - 仿制药开发平台聚焦两性健康及老年慢性病领域 [4] 财务表现与战略规划 - 2022年营收7.83亿元（同比+19.86%），归母净利润1.75亿元（同比+45.43%） [5] - 2023年Q1净利润5198.59万元，剔除技术转让收入影响后同比大增61.25% [4] - 2022年Q2因品牌推广活动增加销售费用约1800万元，影响单季度利润 [4] - 2023年战略重点：加大研发投入、强化OTC渠道推广、提升自产品牌影响力 [5] 市场潜力与临床进展 - 白癜风适应症计划提交突破性疗法认定申请以加速新药上市 [5] - CKBA软膏白癜风适应症II期临床试验将在获批后立即启动 [6] - 两性健康药物市场随人口老龄化及压力增大存在增长潜力 [6] - 2023年Q1和胃整肠丸销售收入快速增长，沃丽汀销售同比改善 [6]