湖北东田微科技股份有限公司 董事会议事规则 湖北东田微科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》及公司章程的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室 印章。 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会由 5 名董事组成。 董事会设立审计委员会，并根据需要设立提名委员会、薪酬与考核委员会、 战略委员会等相关专门委员会。董事会各专门委员会按照《公司章程》及各专门 委员会的工作细则的规定履行职责。 独立董事按照法律法规以及公司《独立董事工作制度》的规定履行职责。 第五条 董事会聘任董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、 文件保管以及股东资料管理，办理信息披露、投资者关系管理等事宜；聘任证券 事务代表，协助 ...

湖北东田微科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《湖北 东田微科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由二分之一以上独立董事或者全体董事三分之一以 上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员在独立董事委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...

湖北东田微科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件和《湖北东田微科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议下设的董事会专门工作机构， 主要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进 行监督、检查和评价等。 第二章 产生与组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事应当在审计委员会成员中占 半数以上并担任召集人，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员 会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满 ...

湖北东田微科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保 护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--信息披露事务管理》等相关法 律、法规、规范性文件以及《湖北东田微科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外，还包括： （一）公司董事、监事和高级管理人员； （二）公司各部门及下属公司负责人； （三）公司持股 5%以上的股东、实际控制人、收购人及其他权益变动主体； （四）法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《上市规则》以及本制度的规定，及时、公平地披露所有对 公司 ...

湖北东田微科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理， 提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规及 规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司上市后通过向不特定对象发行证 券或者向特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用 途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并 在年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，明确募集 资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究，明确募集资金使用的申请、分级 ...

湖北东田微科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《湖北东田微科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《湖北东田微科技股份有限公司信息披露管理制 度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人 员在年报信息披露工作中违 ...

湖北东田微科技股份有限公司 对外投资管理制度 湖北东田微科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效 防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《湖北东田微科技股份有 限公司章程》（下称"公司章程"）的规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动，包括但不限于投资新设全资或控股子公司、向子公司追加投资、与 其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、委托理财等。 第三条 本办法适用于公司及公司全资子公司、控股子公司的一切对外投 资行为。 第二章 决策权限 第四条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、法 规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规定的权限履行审 批程序。 第五条 下列对外投资事项需经公司董事会批准后方 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 05 月 24 日披露了《关于公司股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-015）， 持有公司 3,240,000 股股份的股东深圳市福鹏资产管理有限公司-南京宏翰投资 管理合伙企业（有限合伙）计划以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 1,600,000 股（占公司总股本的 2.00%）。通过集中竞价交易方式减持，自减持 计划公告之日起十五个交易日后的六个月内进行，且在任意连续九十个自然日 内减持投份的总数不超过公司股份总数的 1.00%。 公司于 2023 年 6 月 16 日在巨潮资讯网披露了《关于公司股东股份减持数 量过半的公告》（公告编号：2023-033），具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2023-058 湖北东田微科技股份有限公司 关于公司股东股份减持计划完成的公告 公司股东深圳市福鹏资产管理有限公司-南京宏翰投资管理合伙企业（ ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2023-057 三、担保协议的主要内容 6、保证范围：提供保证担保的范围为招商银行股份有限公司东莞分行根据 《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和 （最高限额为人民币（大写）贰仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约 1、债权人：招商银行股份有限公司东莞分行 2、债务人：东莞市微科光电科技有限公司 3、保证人：湖北东田微科技股份有限公司 4、保证金额： 2,000 万元人民币 5、保证方式：连带责任保证 金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。 湖北东田微科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》，全资子公司东莞市微科光电科技 有限公司因经营需要拟向银行申请 2,000 万元的综合 ...

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为8191.96万元，同比增长12.56%[4] - 公司2023年第三季度营业总收入为224,889,226.21元，较上期的236,658,316.90元下降5.0%[23] - 公司2023年第三季度营业总成本为243,545,637.01元，较上期的220,199,196.16元增长10.6%[23] 净利润与利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为-633.29万元，同比下降2112.28%[4] - 公司净利润为-1439.07万元，同比下降159.39%，主要系利润总额减少所致[11] - 公司2023年第三季度净利润为-14,390,713.15元，同比下降159.4%[24] - 公司2023年第三季度基本每股收益为-0.1799元，同比下降159.4%[24] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4556.02万元，同比下降281.43%[4] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-45,560,152.91元，同比下降281.4%[25] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-22,572,730.30元，同比下降56.6%[25] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,048,262.50元，同比下降100.3%[26] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-69,204,529.70元，同比下降117.9%[26] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为340,282,846.37元，同比下降15.6%[26] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为151,120,015.00元，同比下降40.6%[25] - 公司2023年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为52,667,766.00元，同比下降29.7%[25] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为59,969,734.52元，同比增长15.0%[25] 资产与负债 - 公司总资产为10.61亿元，较上年度末增长0.59%[5] - 公司2023年第三季度流动资产合计为749,436,359.51元，较年初的744,763,122.59元略有增长[20] - 公司2023年第三季度应收账款为202,077,802.55元，较年初的165,538,782.93元增长22.1%[20] - 公司2023年第三季度存货为107,832,665.96元，较年初的85,837,638.93元增长25.6%[20] - 公司2023年第三季度短期借款为19,763,092.79元，较年初的10,011,000.00元增长97.4%[21] - 公司2023年第三季度应付账款为134,705,931.43元，较年初的105,434,803.55元增长27.8%[21] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为18,215人[13] - 高登华持有公司20.16%的股份，持股数量为16,125,534股[13] - 谢云持有公司15.46%的股份，持股数量为12,371,832股[13] - 深圳网存科技有限公司持有公司7.15%的股份，持股数量为5,720,103股[13] - 新余瑞田管理咨询中心（有限合伙）持有公司4.73%的股份，持股数量为3,780,000股[13] - 宜昌国投产业投资基金（有限合伙）持有公司2.82%的股份，持股数量为2,252,400股[13] - 刘顺明持有公司2.54%的股份，持股数量为2,028,000股[13] - 深圳市福鹏资产管理有限公司－南京宏翰投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司2.05%的股份，持股数量为1,640,000股[13] - 东莞市微笑管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司2.04%的股份，持股数量为1,634,634股[13] - 上海宽联投资有限公司持有公司1.03%的股份，持股数量为820,000股[13] 财务费用与利润 - 公司财务费用为-661.15万元，同比下降235.83%，主要系银行存款利息收入增加所致[11] - 公司营业利润为-2218.11万元，同比下降187.45%，主要系营业收入减少和成本增加所致[11] - 公司2023年第三季度营业利润为-22,181,065.61元，较上期的25,365,375.19元大幅下降[23] 投资与预付款项 - 公司预付款项为586.24万元，同比增长74.48%，主要系新增设备与装修费用所致[10] - 公司长期股权投资为800万元，主要系增加对苏州文博菲电子科技有限公司投资所致[10] 研发费用 - 公司2023年第三季度研发费用为20,516,695.21元，较上期的18,975,846.62元增长8.1%[23]