关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-018 湖北东田微科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、网络投票时间为：2024 年 5 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13： 00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）股权登记日：2024 年 5 月 8 日（星期三） （七）出席对象： 湖北东田 ...

业绩总结 - 2023年度公司合并报表归母净利润为-32,639,605.40元[1] - 2023年度母公司净利润为5,893,060.33元[1] - 截至2023年底，母公司未分配利润为54,828,135.66元[1] 利润分配 - 2023年拟不派现、不送股、不转增股本[2] - 2024年4月24日相关议案通过待股东大会审议[6] - 留存利润滚存用于经营和未来发展[6]

董事会听取了总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度 公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项工作， 保证了公司整体经营正常运行。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 湖北东田微科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次 会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面通知、电子邮件方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长高登华先生召集并主持，公司监事及高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-008 1、审 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，湖北东田 微科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事黄亿红、 潘岷溟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事黄亿红、潘岷溟的任职经历以及提交签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖北东田微科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 湖北东田微科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

营业收入 - 2024年第一季度营业收入为122,956,915.55元，同比增长105.34%[4] - 2024年第一季度营业收入为122,956,915.55元，同比增长105.3%[15] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为7,868,431.88元，同比增长278.62%[4] - 2024年第一季度净利润为7,868,431.88元，去年同期为-4,405,028.15元[16] 每股收益 - 基本每股收益为0.10元/股，同比增长266.67%[4] - 2024年第一季度基本每股收益为0.10元，去年同期为-0.06元[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-642,406.20元，同比增长95.20%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-642,406.20元，去年同期为-13,386,146.08元[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-21,670,157.20元，去年同期为-12,606,294.71元[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为11,867,602.82元，去年同期为-630,944.21元[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-10,489,447.31元，去年同期为-26,653,335.67元[18] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为306,395,480.39元，去年同期为382,834,040.40元[18] 资产 - 总资产为1,159,981,680.13元，同比增长6.10%[4] - 公司总资产为11.60亿元人民币，较期初的10.93亿元人民币有所增加[13] - 流动资产合计为8.08亿元人民币，较期初的7.47亿元人民币有所增加[13] - 非流动资产合计为3.52亿元人民币，较期初的3.46亿元人民币有所增加[13] 负债 - 流动负债合计为3.23亿元人民币，较期初的2.63亿元人民币有所增加[13] - 非流动负债合计为0.31亿元人民币，较期初的0.31亿元人民币基本持平[13] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为806,503,347.60元，同比增长0.99%[4] 应收款项 - 应收票据为4,779,875.08元，同比增长68.41%[7] - 应收款项融资为63,762,276.36元，同比增长171.04%[7] - 应收账款为2.75亿元人民币，较期初的2.60亿元人民币有所增加[13] 在建工程 - 在建工程为48,452,993.61元，同比增长91.22%[7] 货币资金 - 货币资金为3.49亿元人民币，较期初的3.70亿元人民币有所减少[13] 存货 - 存货为0.95亿元人民币，较期初的0.78亿元人民币有所增加[13] 短期借款 - 短期借款为0.36亿元人民币，较期初的0.23亿元人民币有所增加[13] 应付账款 - 应付账款为1.87亿元人民币，较期初的1.83亿元人民币有所增加[13] 营业成本 - 2024年第一季度营业成本为99,766,424.08元，同比增长80.4%[15] 研发费用 - 2024年第一季度研发费用为7,387,032.47元，同比增长30.7%[15] 扣除非经常性损益的净利润 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,691,069.44元，同比增长245.11%[4]

东方证券承销保荐有限公司 关于湖北东田微科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：东田微 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：袁辉 | 联系电话：021-23153888 | | 保荐代表人姓名：徐安生 | 联系电话：021-23153888 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | ...

东方证券承销保荐有限公司 关于湖北东田微科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"东田微"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，东方 投行对东田微 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北东田微科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]680 号）批复，公司公开发行人民币普 通股（A 股）股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 22.92 元，募集资金总额 为人民币 45,840.00 万元，扣除相关发行费用 5,490.9795 万元（不含增 ...

经核查，东方投行认为：东田微建立了较为完善的法人治理结构，制定了完 备的公司治理及内部控制相关的各项规章制度。2023 年度，东田微内部控制制 度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制制度管 理的规范要求。公司对 2023 年度内部控制的自我评价真实、客观地反映了公司 内部控制制度的建设及运行情况。 东方证券承销保荐有限公司（简称"东方投行"或"保荐机构"）作为湖北 东田微科技股份有限公司（简称"东田微"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等法律法规及规范性文件的要求，对《湖北东田微科 技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体情况 如下： 东方投行通过开展尽职调查、查阅资料、与公司董事、监事、高级管理人员 及相关部门开展访谈等方式，对东田微内部控制制度的制定、运行情况和《湖北 东田微科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查。 东方证券承销保荐有限公司 关于湖北 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘议案已通过董事会和监事会审议，需股东大会通过生效[8] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，有证券审计经验836人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[3] - 天健2023年客户675家，同行业上市审计客户513家[3] 费用与审核 - 公司付天健2023年度审计费90万元（未税）[6] - 董事会审计委员会已形成续聘书面审核意见[7]

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-016 湖北东田微科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、主要资产减值准备计提情况说明 1、存货跌价准备 公司根据《企业会计准则第 1 号——存货》要求，在资产负债表日，存货按 照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变 现净值的差额提取。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已 经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备 金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。在当前市场竞争加剧的背景下，公 司对产品价格进行了适度调整并加速了产品的更新迭代，以保持领先优势。基于 谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的存货进行了相应减值测试，本期 计提存货跌价准备 1,129.74 万元。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关行政法规、 规范性文件以及湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 ...