关联交易金额 - 2024年度与关联方日常关联交易预计不超120万元[2] - 2024年向江苏西沃里采购红酒预计120万元，已发生25.04万元[4] - 2023年向江苏西沃里采购红酒实际发生60.59万元[6] 关联方财务数据 - 截至2023年底，江苏西沃里总资产700.38万元，净资产673.33万元[7] - 2023年度江苏西沃里主营业务收入65.42万元，净利润6.63万元[7] 决策情况 - 2024年4月18日独立董事同意议案提交董事会[14] - 同日董事会审议通过议案，尚需股东大会审议[16] 各方意见 - 监事会认为关联交易必要公允，不损害利益[17] - 保荐机构认为交易程序合规，无异议[18]

江苏泽宇智能电力股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 二、2023年度审计会计师事务所履职情况 中汇会计师事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》 第 1 页 共 3 页 和其他执业规范，结合公司2023年度报告工作安排：对公司2023年度财务报告进行 了审计并出具了标准无保留意见的审计报告；对控股股东及其他关联方资金占用情 况执行了相关工作，并出具了专项报告；对募集资金存放与使用情况进行核查并出 具了鉴证报告。 经审计，中汇会计师事务所认为公司财 ...

公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[4] 市场扩张和并购 - 2023年度新设控股子公司北京泽宇高科智能科技有限公司[6] 资金管理 - 2023年度使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理[6] 合规情况 - 2023年度无重大对外投资、对外担保、重大关联交易等违规情况[7][10][16][17] 内部控制 - 截止2023年12月31日，公司无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[12][13]

综合授信额度 - 2024年度拟申请综合授信额度130,000万元，与上年无变动[3] - 有效期自2023年度股东大会通过至2024年度股东大会召开[4] - 授信期限内额度可循环使用[4] 相关安排 - 拟以合法财产或权利提供担保[3] - 董事会提请授权经营层签署法律文件[3]

证券代码： 301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-023 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定,江苏泽 宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"泽宇智能"）编制 了2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3104号文核准，由主承销商 华泰联合证券有限责任公司通过贵所系统采用向战略投资者定向配售、网下向符 合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有深圳市场非限售 Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发 行"）相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票3,300万股，发行 价为每股人民币43.99元，共计 ...

会议召开情况 - 2023年度公司召开10次董事会、4次股东大会[2] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[6] - 2023年审计委员会召开4次会议[6] 议案审议情况 - 2023年3月7日审议通过2022年度日常关联交易确认和2023年度预计议案[10] - 2023年3月7日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[13] - 2023年3月7日审议通过续聘中汇会计师事务所为2023年审计机构议案[14] - 报告期内审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[15] - 2023年11月6日审议通过回购公司股份方案议案[16] 独立董事履职情况 - 独立董事参加10次董事会、列席4次股东大会[2] - 2023年独立董事对多项事项发表“同意”意见[3][4][5] - 独立董事审查2022年股权激励计划合规性[6] - 独立董事现场核查和监督公司多方面[7] - 独立董事关注公司信息披露[8][9] - 独立董事与中小股东沟通[9] 信息披露情况 - 公司按时披露2022 - 2023年多份报告[11]

江苏泽宇智能电力股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江苏泽宇智能电力股份有限公司(以下简称"公司")监事会按照 《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求,本 着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履 行了自身职责,积极开展相关工作，列席董事会和股东大会，对公司各项重大事项 的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查， 对董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能，保障了 公司规范运作。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，具体内容如下： | 会议届次 | | 会议时间 | | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届监事会 | 2023 年 | 2 月 | 17 | 日 | 关于对外投资设立控股子公司的议案 | | 第八次会议 | | | | | | | | | | | | 关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案 | | | | | | | ...

公司治理 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[11] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[12] - 建立规范法人治理结构和议事规则[10] 内部控制 - 已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[5] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 2023年度财务报告和非财务报告内部控制均无重要、重大缺陷[50][51] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表的100%[7] 制度建设 - 制定《信息披露管理制度》等确保信息及时全面披露[16] - 制定《货币资金管理制度》等确保资金循环安全规范[24] - 制定《筹资内部控制制度》防范融资风险[25] - 制定《募集资金管理办法》并设置专门流程审批[26] 缺陷认定 - 财务报告内部控制缺陷按资产总额、营业收入有不同认定标准[41] - 财务报告内部控制重大、重要缺陷有认定情形[42][43][44] - 非财务报告内部控制缺陷有定量标准和认定情形[46][47]

审计机构续聘 - 2024年4月18日拟续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[1] - 董事会、监事会均通过续聘议案，尚需股东大会审议[12][13][14] 审计机构情况 - 截至2023年底，合伙人103人、注册会计师701人等[2] - 2023年业务总收入108764万元等[3] - 2022年上市公司审计客户159家等[3] 审计收费 - 2023年度审计收费80万元，均为年报审计收费[8]

回购计划 - 公司拟用8000万至12000万元自有资金回购股份，上限38.64元/股，期限12个月[1] 回购进展 - 2023年11月21日首次回购92000股，占比0.04%，金额2503155元[2] - 截至2024年4月16日，回购4293920股，占比1.7953%，资金99977652.20元[3] 回购影响 - 对公司经营、财务等无重大影响，不影响控制权和上市地位[5] 股份变化 - 预计限售股从178200000股（74.50%）变为182493920股（76.30%）[8] - 预计无限售股从60978528股（25.50%）变为56684608股（23.70%）[8] 股份用途 - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，未使用部分注销[10]