公司基本信息 - 公司于2021年10月18日在深交所上市，首次发行2000万股[5] - 公司注册资本为8677.5675万元[5] - 公司股份总数为8677.5675万股，全部为普通股[11] 股权结构 - 发起人徐江持股3259.6478万股，比例54.3275%[11] - 天津祥远顺昌持股951.8698万股，比例15.8645%[11] - 天津恒茂益盛持股825.2914万股，比例13.7548%[11] 股份转让与收购 - 收购股份用于员工持股计划等，合计不得超已发行股份10%，三年内转让或注销[16] - 发起人股份自公司成立一年内不得转让，公开发行前股份上市一年内不得转让[18] - 董事等任职期间每年转让不超所持25%，不超1000股可全转[19] 股东大会 - 年度股东大会每年一次，上一会计年度结束后六个月内举行[29] - 单独或合并持10%以上股份股东请求，两月内召开临时股东大会[30] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保超总资产30%需特别决议[46] 董事会 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[62] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[71] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[71] 管理层 - 公司设总经理一名，副总经理四名、财务总监一名、董事会秘书一名[75] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[77] - 副总经理由总经理提名，董事会决定聘任和解聘[77] 监事会 - 监事会由三名监事组成，包括两名股东代表和一名职工代表[84] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[85] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束四个月内披露年报，半年结束两月内披露中报[87] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[88] - 公司每年现金分配利润不少于三年年均可分配利润的10%[89] 其他 - 公司指定深交所网站、巨潮资讯网等为信息披露媒体[102] - 公司合并等应10日内通知债权人，30日内在报纸公告[103] - 控股股东指持股超50%或表决权影响重大的股东[113]

会议信息 - 公司于2024年4月16日召开第二届董事会第十五次会议[2] - 公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十六次会议[2] - 公司于2024年5月9日召开2023年度股东大会[2] 工商变更 - 公司完成工商变更登记及《公司章程》备案手续[2] - 公司取得换发的《营业执照》[2] - 公司变更后注册资本为8677.5675万元[2] 基本信息 - 公司成立日期为2007年06月01日[2] - 公司住所为北京市海淀区丹棱街18号805室[2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、案件所处的诉讼阶段：一审立案受理，尚未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：被告。 3、涉案的金额：约人民币 1 亿元。 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-032 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于控股股东及公司涉及重大诉讼的公告 4、对上市公司损益产生的影响：目前本案件尚未开庭审理，最终的判决结 果尚不确定，目前无法预计对公司本期及期后损益的影响，最终实际影响以法院 生效判决为准。 一、本次重大诉讼的基本情况 2024 年 5 月 16 日，北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"亚康万玮"）收到北京市海淀区人民法院送达的《传票》（案号：（2024）京 0108 民初 22643 号）《应诉通知书》等诉讼材料，本次诉讼的基本情况如下： （一）诉讼机构 诉讼机构名称：北京市海淀区人民法院 诉讼机构所在地：北京市丹棱街 12 号 （二）诉讼当事人 原告：北京德厚云通投资有限公司（以下简称"德厚云通"或"原告"） 被告一：徐江 被告二：北京亚康 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-031 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 1、北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润 分配预案的议案》，具体内容详见公司 2024 年 5 月 9 日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度股东大会决议公告》（公告 编号：2024-030）。 二、本次实施的权益分派方案 公司 2023 年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的公司 总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东 每 10 股转增 0 股。如果在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份 回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照现金分红 总额不变、相应调整每股分配比例的原则进行调整。 1、发放年度及发放范围 2、自 2023 年年度权益分派方案披露至实施期间，公司 ...

北京市天元律师事务所 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第187号 致：北京亚康万玮信息技术股份有限公司 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2024 年 5 月 9 日下午 14:30 在北京市海淀区丹棱街 18 号 8 层公司第一会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派律师参加本 次股东大会现场会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《北京亚康万玮信息技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等 事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告》《北京亚康万玮信息技术股份有限公司第 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-030 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会； 2、会议主持人：公司董事长徐江先生； 3、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:30； 4、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街 18 号 8 层公司第一会议室； 5、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 6、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7 ...

合规情况 - 现场检查对应2023年度，时间为2024年4月18 - 19日[2] - 公司章程和公司治理制度完备合规并有效执行[2] - 内部审计人员构成合规，各季度工作汇报正常[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[3] 资金管理 - 建立防占用资金制度，无占用情形[4] - 关联交易审议合规，价格公允，无非关联化情形[4] - 募集资金签订三方协议且执行有效，无违规使用[4] 业绩表现 - 公司业绩无大幅波动，与同行无明显异常[4] 其他方面 - 公司及股东完全履行承诺[5] - 执行现金分红制度，财务资助合法合规[5]

监管工作情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 每月查询公司募集资金专户1次[2] - 列席三会次数均为1次[2] - 现场检查次数为1次[2] - 发表独立意见次数为9次[2] - 向本所报告次数为0次[2] 培训与合规情况 - 对上市公司培训1次，日期为2023年12月29日[3] - 公司多方面不存在问题[4] - 公司及股东履行多项承诺[4][5] 重大事项情况 - 报告期内无保荐代表人变更等重大事项[6]

1、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-025 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十六次会议于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2024 年 4 月 24 日在公司第一会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董 事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律法规和《公司章程》的有关 规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 三、备查文件 1、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议； 经审议，董事会认为，公司《2024 年第一 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定 于 2024 年 5 月 9 日（星期四）召开公司 2023 年度股东大会，具体内容详见公司 于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通 知》（公告编号：2024-023）。 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-028 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审 议。同日，公司董事会收到控股股东徐江先生提交的《关于提请增加北京亚康万 玮信息技术股份有限公司 2023 年度股东大会临时提案的函》，为提高公司决策效 率，徐江先生提议将《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》作为临时提 案提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 4 ...