会议相关 - 2024年3月31日召开第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，3位独立董事均参会[1] 利润分配 - 同意公司2023年度利润分配预案并提交2023年年度股东大会审议[1] 审计机构 - 同意续聘立信会计师事务所担任公司2024年度审计机构[2][3] 资金管理 - 2023年报告期内募集资金使用与管理合法合规[4] 内控报告 - 同意公司《2023年度内部控制自我评价报告》[5]

利润分配 - 以2023年末83,066,294股为基数，每10股派现金红利2.5元，共派20,766,573.5元[2] 股本转增 - 以83,066,294股为基数，每10股转增3股，共转增24,919,888股[2] - 转增后总股本增至108,919,888股[2] 章程修订 - 拟修订《公司章程》中注册资本和股份总数条款[4][5] - 修订后注册资本和股份总数均变为108,919,888元/股[4][5] 审议安排 - 以上事项尚需提交股东大会审议[2][6]

业绩总结 - 2023年公司营业收入93,750.48万元，同比增长17.18%[2] - 2023年公司净利润5,546.77万元，同比增长0.38%[2] - 2023年末公司总资产133,445.29万元，同比增长8.32%[2] - 2023年末归属于母公司净资产82,462.61万元，同比增长4.92%[2] 公司治理 - 2023年董事会召开8次会议，股东大会2次[3][8] - 董事会下设四个专门委员会，各委员会均由3名委员组成[9] 信息披露 - 2023年公司披露定期报告及临时公告共195份[16] - 2023年投资者互动平台回复率100%[17] 未来展望 - 2024年公司坚持“发展绿色循环经济”，探索“换新 + 回收”模式[20] - 2024年董事会积极寻求合适并购标的[20]

业绩总结 - 2023年度公司决策程序合法有效，财务制度健全，关联交易符合市场原则，内控体系完善[5][6] - 2023年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况，未发生内幕交易[6][7] 会议情况 - 2023年公司监事会设监事3名，召开7次会议[2] - 第二届监事会多次会议审议通过年报、季报、资产交易等议案[2][3][4] - 第三届监事会第一次会议于2023年11月9日召开，选举监事会主席[4] 未来展望 - 2024年监事会按规定履职，规范日常工作，监督公司运作[8] - 2024年监事会以财务监督为核心，防范经营风险[8] - 2024年监事会加强学习，履行监督职能[8]

募集资金情况 - 公司发行2100万股A股，发行价13.98元/股，募集资金总额2.9358亿元，净额2.3896090247亿元[1] - 2023年度使用募集资金63.77万元，源于专户利息净额[2] - 截至2023年12月31日，募集资金使用完毕，专户注销[2][4] 项目投资情况 - 27万吨废弃资源综合利用项目承诺投资14,584.28万元，累计投入12,729.48万元，进度100%，本年度效益1,845.65万元[19] - 智能立体仓库建设项目承诺投资5,164.80万元，本年度投入63.77万元，累计投入3,755.86万元，进度100%[19] - 废弃资源深化利用项目承诺投资6,600.00万元，无投入[19] - 补充流动资金承诺投资14,000.00万元，累计投入7,474.52万元[19] 项目进度问题 - 年27万吨项目中“年9.6万吨拆解利用扩产项目”因补贴标准下调未达计划进度或收益[20] 合规情况 - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规[16] - 项目相关情况均无异常[20]

业绩总结 - 2023年度归属母公司所有者净利润55467683.74元[1] - 2023年度母公司净利润27440441.55元[1] - 实际可供股东分配利润163943923.12元[1] 利润分配 - 每10股派现2.5元，派发现金红利20766573.5元[2] - 每10股转增3股，转增股本24919888股[2] - 转增后总股本增至108919888股[2] 决策进展 - 利润分配预案待2023年年度股东大会审议[3] - 监事会同意2023年度利润分配预案[4] - 独立董事同意提请审议预案并授权办理[5]

业绩总结 - 2023年度计提信用和资产减值损失共12,473,918.10元[1] - 报告期内计提信用减值损失9,941,686.49元[4] - 2023年度计提减值后归母税后净利润减少944.43万元，占比17.03%[7] 减值明细 - 应收账款坏账损失计提9,033,878.37元[2] - 其他应收款坏账损失计提907,808.12元[2] - 存货跌价及合同履约成本减值损失计提2,532,231.61元[2][6]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 独立董事为池仁勇、贾勇、马可一[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1] 意见日期 - 董事会出具专项意见日期为2024年4月1日[2]

公司治理 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表均为100%[2] - 2023年修订更新《公司章程》等制度文件[4] - 设立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[3] 内部管理 - 依据规定设置组织机构，各职能部门分工明确[5] - 通过《员工管理制度》规范劳资和人事管理[6] - 倡导创新等价值观，传达追求卓越等企业文化[8] 监督审计 - 设立审计部配备专职审计人员进行审计监督[9] 风险控制 - 建立风险评估体系识别评估风险并制定应对措施[11] - 建立交易授权控制等程序保证目标实现[12] 内控标准 - 确定财务与非财务报告内控缺陷认定标准且与以前年度一致[16] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[18][19] 外部评价 - 国金证券认为公司法人治理结构健全，内控符合法规要求[20] - 公司在重大方面保持有效内部控制，自评报告基本反映内控情况[20]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2023年度立信对公司审计收费75万元，2024年待协商[7] 立信相关数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[3] - 2022年立信业务收入46.14亿元，审计34.08亿元，证券15.16亿元[3] - 2023年立信为671家上市公司提供年报审计，收费8.17亿元[3] - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.61亿元，保险赔偿限额12.50亿元[3] 立信合规情况 - 立信近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次[4] - 立信在投资者诉保千里案中被判承担15%补充赔偿责任[5]