证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-020 迈拓仪表股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈拓仪表股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1355 号）同意注册，迈拓仪表股份有限公司 （以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,820,000 股，每 股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 14.42 元，募集资金总额为人民币 502,104,400.00 元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币 51,481,301.77 元， 实际募集资金净额为人民币 450,623,098.23 元。募集资金已于 2021 年 6 月 2 日 划至公司指定账户。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 6 月 2 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （中天运[2021]验字第 90 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-023 迈拓仪表股份有限公司 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通知 及会议材料于 2023 年 8 月 14 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体董事 发出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事：朱卓君女士、独立董事李德 英先生、乔久华先生、茅宁先生，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告摘要》及《2023 年半年度报告全文》符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年半年度 ...

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 律法规、规范性文件及《迈拓仪表股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）、 《迈拓仪表股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，现对公司第二届董事 会第十四次会议的有关事项，发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等规定和要求，我们对公司 2023 年上半年控股股东及关联方占 用公司资金及对外担保情况进行了认真地了解和核查。 迈拓仪表股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第二届 董事会第十四次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 2023年8 ...

三、公司及股东承诺事项履行情况 中国国际金融股份有限公司 关于迈拓仪表股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：迈拓股份（301006） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梁勇 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：魏德俊 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 ...

编制单位：迈拓仪表股份有限公司 单位：万元 迈拓仪表股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：孙卫国 主管会计工作负责人： 韩旭 会计机构负责人（会计主管人员）：韩旭 | | | 占用方与 | | 2023 | | 2023 年 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上市公司核 | | 2023 年半年度 | 半年度占 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | | | | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 上市公司 | 算的会计科 | 年期初 | 占用累计发生金 | 用资金的 | 度偿还累计 | 度末占用资金 | 占用形成 | 占用性质 | | 金占用 | | 的关联关 | 目 | 占用资 | 额（不含利息） | 利息(如 | 发生金额 | 余额 | 原因 | | | | | 系 | | 金余额 | | | | | | | | | | | | | | 有) | | | | | | 现大股东及 | | | | | | | | ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-024 迈拓仪表股份有限公司 第二届监事会第十一次决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2023 年 8 月 14 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议由 监事会主席吴正新先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 公司高级管理人员列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司监事会认为：公司《2023 年半年度报告摘要》及《2023 年半年度报告 全文》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2023 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议、业绩说明会 [1] - 时间为2023年6月1日10:00 - 11:30，地点为电话会议 [3] - 参与单位众多，包括长江机械、泰达宏利、中国人寿安保基金等几十家机构 [1][2][3] - 上市公司接待人员为董事长孙卫国和证券事务代表赵云侠 [3] 产品优势 - 智能超声水表通过测量超声波传播速度时间差精准计量，相比机械水表有无机械磨损、始动流量低、水流阻碍小等六大优势 [3] 智慧水务布局 - 公司较早布局智慧水务，开发出智慧水务综合管理服务平台，满足供水企业日常运营需求，解决数据孤岛问题，提供关键运营指标和分析报告 [4] 产品价格与发展 - 行业发展下水表降价是趋势，公司丰富产品线，研发新产品，通过优化工艺等降低成本，高分子材质户用超声水表已在国内市场推广 [4] 市场情况 - 全国水表每年需求量7000万只以上，超声水表市场渗透率低但空间巨大，公司希望与同行共同提高市场渗透率 [4][5] 公司竞争力与战略规划 - 公司在超声水表户表领域先发优势明显，市场份额占比较高，有丰富应用经验和稳定运行案例 [5] - 核心竞争力体现在产品核心技术自主研发、超声水表自身性能优异、生产和服务延伸等方面 [5] - 长期规划包括增加产能、抢占市场，加大研发投入推新产品，引进培养人才、建设营销队伍 [5][6]

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 迈拓仪表股份有限公司 迈拓股份 2022 年度业绩说明会 投资者活动记录表 | | 答：尊敬的投资者：您好！超声水表可进行双向流量计量、瞬时流量 | | --- | --- | | | 显示，公司还自主开发了专项管理软件、智慧水务管理平台，为客户 | | | 提供包括远程读取数据、分区计量漏损监测、渗漏监测，以及营收管 | | | 理、报表统计分析等功能。谢谢！ | | | 4.请问孙总您如何看待超声波水表的行业前景和竞争格局，会不会有 | | | 更多新进入的公司加剧行业竞争。 | | | 答：尊敬的投资者：您好！近两年智能超声水表市场接受度越来越 | | | 高，产品的优势突显！目前超声水表的渗透率虽然很低，但市场空间 | | | 巨大，公司希望与同行业技术成熟且产品质量稳定的企业，共同打造 | | | 和维护超声水表市场口碑和提高知名度，进一步提高超声水表的市场 | | | 渗透率。谢谢！ | | 附件清单 | 无 | | 日期 | 2023 年 5 月 12 日 | 编号：2023-002 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业 ...

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位众多，包括浙商证券、华润元大、磐厚动量等超30家机构 [1][2][3] - 活动时间为2023年4月24日13:30 - 14:40，地点为电话会议 [3] - 上市公司接待人员有董事长孙卫国、董事会秘书张炜、证券事务代表赵云侠 [3] 分组2：公司经营与产品情况 - 董事长介绍2022年度和2023年第一季度经营情况、未来发展战略及基本产品情况 [3] - 公司主要产品有智能超声水表、智能超声流量计等，主要客户为供水、供热等公共事业单位 [3] 分组3：超声水表业务问题及解答 市场开拓问题 - 超声水表市场接受度提高，但公司销售渠道是弱项，正加紧营销队伍建设 [3] 市场份额情况 - 公司在超声水表户表领域先发优势明显，市场份额占比较高 [4] - 公司积累丰富产品应用经验，有稳定运行8年以上应用案例 [4] - 公司产品进入超声水表行业经过时间积累和技术团队努力验证 [4] 市场空间与接受度 - 全国水表每年需求量7000万只以上，智能超声水表在智能水表市场占比低，市场渗透率低 [4] - 随着市场接受度提高，未来超声水表市场渗透率有望显著提升 [4] 数据采集优势与智慧水务布局 - 超声水表无机械运动装置，计量精度稳定、使用寿命长等六项优势 [5] - 公司智慧水务布局早，开发出综合管理服务平台，满足客户日常运营需求，提供数据支撑 [5] 不同用户应用发展情况 - 商用超声水表应用早，接受度高；民用户用超声水表需求量及市场空间大，对渗透率提升作用大 [5][6] 价格与新产品作用 - 水表降价是趋势，公司丰富产品线，研发新产品，通过优化工艺等降低成本 [6] - 高分子材质户用超声水表已推广应用，成本较铜材质有所下降 [6] 分组4：公司未来战略规划 - 设立三个生产基地和一个研发、销售中心，增强超声计量领域产业布局 [6] - 管理层对超声水表市场有信心，期待产品步入快速发展通道 [6]

公司基本信息 - 公司2022年年度报告全文发布于2023年4月[1] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司负责人孙卫国、主管会计工作负责人韩旭及会计机构负责人韩旭声明财务报告真实、准确、完整[2] - 公司涉及的发展战略及未来前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[2] - 公司详细描述了经营中可能存在的风险及应对措施[2] - 公司备查文件包括财务报表、公开披露的公司文件正本及公告原稿、审计报告原件等[4] - 公司备查文件备置地点为公司证券部[5] - 公司释义项包括公司、南京旺凯、麦斯特、迈拓科技等[6] - 公司首次公开发行股票并于2021年6月7日在深圳证券交易所创业板挂牌上市[75] - 公司报告期内进一步完善公司治理结构，推进相关制度建设，提高规范运作水平[76] - 公司严格按照相关规章制度规范运作，进一步提高公司管理水平及维护股东权益[77] - 公司高度重视产品的技术研发，坚持提升产品的技术创新水平，不断加大新产品的研发[77] - 公司报告期未出售重大资产[135] - 公司报告期未出售重大股权[136] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[153] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[153] - 公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务[161] - 公司设有独立的财务部门，有独立的财务核算体系，具有独立、规范的财务会计制度[161] - 公司具有健全的组织结构，已根据《公司章程》建立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层等完善的法人治理结构[162] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，报告期内，公司在业务、人员、资产、财务、机构等方面与控股股东及实际控制人完全独立[159] - 公司具备与业务经营相关的独立完整的采购、研发、生产、销售及运维系统，完全独立与控股股东、实际控制人[159] - 公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营[160] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：钱孝宇离任董秘/财务负责人，张炜聘任为董秘，韩旭聘任为财务负责人[165] - 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景和主要工作经历[165][166][167][168][169][170][171][172] - 孙卫国，现任董事长兼总经理，1994年毕业于衡阳工学院机械工艺专业，2011年毕业于南京大学获工商管理硕士学位[165] - 赵家事，现任董事、副总经理，1992年毕业于六安师范专科学校物理专业，曾任迈拓仪表销售部经理[165] - 辉金鹏，现任董事、副总经理，2000年毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业，2019年毕业于南开大学获工商管理硕士学位[166] - 朱卓君，现任董事，2010年毕业于中国矿业大学金融专业，2012年毕业于美国凯斯西储大学获硕士学位[167] - 茅宁，现任独立董事，1955年出生，博士学历，教授，曾任南京大学工商管理系主任，现任多家公司独立董事[168] - 乔久华，现任独立董事，1964年出生，硕士学历，注册会计师，现任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所负责人[169] - 李德英，现任独立董事，1955年出生，博士研究生学历，曾任北京建筑大学环境与能源工程学院院长[170] - 吴正新，现任监事会主席，1966年出生，本科学历，曾任南京电气(集团)有限责任公司电瓷电器研究所职员[171] - 公司董事、监事、高级管理人员共13人，各项报酬均已按时支付[181] - 董事、监事薪酬经股东大会审议通过，高级管理人员薪酬经董事会审议通过[179] - 公司董事、监事、高级管理人员在公司担任实际工作者，按照公司相关薪酬规定领取薪金，不再单独领取津贴；公司独立董事领取董事津贴；未担任实际工作者不领取薪酬[180] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为218.73万元[182] - 报告期内董事会召开了12次会议，所有董事均未连续两次未亲自出席董事会会议[183] - 董事会下设的审计委员会在报告期内召开了6次会议，审议了多项财务报告和内部控制相关议案[185][186] - 董事会下设的提名委员会在报告期内召开了2次会议，审议了改聘董事会秘书和聘任财务负责人的议案[186] - 董事会下设的薪酬与考核委员会在报告期内召开了2次会议，审议了董事及高级管理人员薪酬的议案[187] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险[187] - 公司员工教育程度中，本科及以上学历员工占比为23.5%，专科及以下学历员工占比为76.5%[188] - 公司需承担费用的离退休职工人数为0人[188] - 公司内部控制制度健全，报告期内未发现内部控制重大缺陷[196][197] - 公司高度重视员工培训，通过培训管理系统发现和培养人才，提升员工技能水平和业务能力[192] - 公司严格执行国家相关法律法规，提供高水平的福利待遇以吸引和留住人才[191] - 公司内部控制评价报告全文披露日期为2023年04月24日，具体内容详见巨潮资讯网[198] - 公司内部控制评价范围覆盖所有单位，资产总额和营业收入占比均为100.00%[198] - 公司内部控制缺陷认定标准明确，财务报告和非财务报告缺陷均有详细定性和定量标准[198][199][200] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[195] - 公司报告期内无对子公司的管理控制情况[197] 财务数据 - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[6] - 2022年营业收入为358,475,382.69元，同比下降12.27%[31] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为109,156,351.16元，同比下降22.11%[31] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为94,673,939.71元，同比下降25.77%[31] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为38,512,896.52元，同比下降60.77%[31] - 2022年基本每股收益为0.7837元，同比下降31.85%[31] - 2022年末资产总额为1,320,662,561.23元，同比增长8.70%[31] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,162,044,246.42元，同比增长7.69%[31] - 2022年非流动资产处置损益为2,130.68元[34] - 2022年计入当期损益的政府补助为5,978,960.36元[34] - 2022年委托他人投资或管理资产的损益为11,100,630.19元[34] - 2022年仪器仪表制造业销售收入为352,694,748.05元，同比增长54.38%[81] - 智能超声水表类产品销售收入为313,429,661.15元，同比增长55.48%[81] - 智能超声热表类产品销售收入为38,618,033.81元，同比增长50.63%[81] - 公司2022年销售量达到97.21万只/万个，同比增长3.52%[82] - 公司2022年生产量达到95.89万只/万个，同比增长8.28%[82] - 公司2022年库存量减少至1.82万只/万个，同比下降55.39%[82] - 公司前五名客户合计销售金额为66,883,167.18元[87] - 公司2022年智能超声水表类产品材料成本为119,665,383.12元，同比增长0.23%[85] - 公司2022年智能超声热表类产品材料成本为14,435,768.24元，同比下降45.13%[85] - 公司2022年其他业务成本为1,083,210.63元，同比下降30.02%[85] - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为18.66%[88] - 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例为52.98%[88] - 销售费用同比增长8.58%，主要系销售人员增加薪酬支出增加[88] - 管理费用同比下降4.94%[88] - 财务费用同比增长112.70%，主要系暂时闲置资金存款利息收入[88] - 研发费用同比增长22.97%，主要系新产品研发投入增加[88] - 经营活动产生的现金流量净额从2021年的98,182,541.41元减少到2022年的38,512,896.52元，减少60.77%[119] - 投资活动产生的现金流量净额从2021年的-124,529,968.00元增加到2022年的36,625,762.77元，增加129.41%[119] - 筹资活动产生的现金流量净额从2021年的382,266,117.10元减少到2022年的-27,856,000.00元，减少107.29%[119] - 现金及现金等价物净增加额从2021年的355,918,690.51元减少到2022年的47,282,659.29元，减少86.72%[119] - 报告期投资额从2021年的22,397,000.00元增加到2022年的86,496,800.00元，增加286.20%[123] - 2022年公司累计已使用的募集资金总额为108,893,800元[128] - 截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金为354,228,419.24元（含利息收入及理财收益等）[129] - 超声计量仪表生产基地建设项目-南京的截至期末累计投入金额为7,511.67万元，进度为75.12%[130] - 智能计量仪表研发中心建设项目截至期末累计投入金额为0元，进度为0.00%[130] - 超声计量仪表生产基地建设项目-南京的项目达到预定可使用状态日期为2023年12月31日[130] - 智能计量仪表研发中心建设项目因土地获证时间较晚，导致项目搁置时间超过一年，晚于计划进度[130] - 公司于2021年变更募投项目实施地点，由江苏省南京市江宁滨江经济开发区天成路以东、中环大道以北，变更为景明大街以东、春阳路以西、盛安大道以北、飞鹰路以南[132] - 2021年公司增加超声计量仪表生产基地建设项目实施主体及实施地点，增加马鞍山雨山经济开发区霍里山大道与沿河路交叉口西北侧为实施地点[133] - 公司报告期利润分配预案为每10股派息3.5元（含税），现金分红总额为48,748,000.00元，占利润分配总额的比例为100.00%[194][195] - 公司未提出现金红利分配预案，因公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排[195] 产品与行业 - 公司主要产品包括智能超声水表类产品和智能超声热表类产品，属于智能水表和智能热量表行业的关键设备及服务供应商[37] - 公司所属行业为仪器仪表制造业（C40），具体为供应用仪器仪表制造业（C4016）[37] - 智能水表的应用及渗透率提升是智慧水务建设的重要一环，相关政策要求将有助于提升智能水表渗透率[37] - 供应用仪器仪表行业发展早期多为传统机械表，近年逐步呈现智能化发展趋势[37] - 国内水表行业已从传统机械水表为主过渡到智能超声水表并存的发展阶段[39] - 智能水表（包括智能机械水表和智能超声水表）的产销规模增速明显，存在较大增长潜力[39] - 推动水表智能化发展的主要驱动力包括供水管网漏损严重、实施“居民阶梯水价”制度、加强大用户用水管理、城市供水调度及管网监测等智慧水务信息化建设[39] - 智能超声水表相比智能机械水表具有更全面的功能、更优良的计量特性和使用特性[39] - 智能超声水表的商业化应用日趋成熟，超声波流体测量技术的应用日趋成熟[39] - 智能超声水表的关键核心技术持续创新，产品质量和计量性能不断提升[40] - 智能水表行业从单一提供产品向提供整体解决方案转变[41] - 智能水表功能扩展至辅助决策及分析管理，应用于多个领域[41] - 智能热量表行业从机械式测量发展为电子测量方式[41] - 超声热量表成为国际市场上主流的智能热量表产品类型[41] - 我国供热计量改革经历了探索学习、发展起步、爆发增长、分化调整等阶段[41] - 2016年起，国家相关部门出台多项供热计量相关法规或政策[42] - 《中华人民共和国节约能源法（2016）》要求安装用热计量装置、室内温度调控装置和供热系统调控装置[42] - 我国供热计量改革处于新一轮政策支持和转型机遇期[41] - 城镇化水平提高和集中供热面积增加支持热量表产品市场需求[41] - 国内智能热量表行业将保持稳定发展[41] - 公司主要产品包括超声水表、超声流量计、智能消火栓、超声热量表、智能衡流阀及其配套产品等[45] - 公司客户主要为供水、供热企业等公共事业单位，受经济下行影响，产品交付和安装验收进度有所延迟[45] - 原材料价格上涨导致公司采购成本上升，2022年合计计提信用减值损失和资产减值损失1618.94万元[45] - 公司是国内最早将超声流体测量技术应用于户用水表和户用热量表领域的企业之一，拥有全部产品的自主知识产权及专利技术[44] - 公司将超声波流体测量技术应用于多个领域，包括户用超声水表、管网用超声水表、超声流量计及智能消火栓[46][47][48][49] - 户用超声水表是公司智能超声水表类产品的主要收入来源[49] - 公司推广智能超声水表在供水企业的商业化应用，研发出管网用超声水表和超声流量计，提升盈利能力