中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为迈拓 仪表股份有限公司（以下简称"迈拓股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法律法规相关要求，对迈拓股份 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈拓仪表股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1355 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 34,820,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 14.42 元，募集资金总额为人民币 502,104,400.00 元，扣除发行费用总额（不含 增值税）人民币51,481,301.77元，实际募集资金净额为人民币450,623,098.23元。 募集资金已于 2021 ...

迈拓仪表股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 迈拓仪表股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2023）第 10658 号 迈拓仪表股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了迈拓仪表股份有限公司(以下 简称"迈拓股份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 04 月 25 日出具了众会字（2023）第 10656 号《审计报告》。 中国注册会计师： 中国·上海 2024 年 04 月 25 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格 式，迈拓股份编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他 ...

会议与人事 - 2023年召开董事会5次、股东大会2次[5] - 2023年12月29日聘任韩旭为财务负责人[17] - 2023年12月29日选举第三届董事会，任期三年[18] 合规与运营 - 2023年未发生应当披露的关联交易[12] - 2023年未发生收购与被收购事项[14] - 报告期内募集资金使用合规[20][21] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为公司决策提供建议[24]

编制单位：迈拓仪表股份有限公司 单位：万元 | | | | 上市公司核 | 年 2023 | 年度占用 2023 | 年 2023 | 年度偿 2023 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名 | 占用方与上市公司 | 算的会计科 | 期初占 | 累计发生金额 | 度占用资 | 还累计发生 | 2023 年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | 占用 | 称 | 的关联关系 | | 用资金 | | 金的利息 | | 占用资金余额 | 原因 | | | | | | 目 | | （不含利息） | | 金额 | | | | | | | | | 余额 | | (如有) | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | ...

财报披露 - 公司2023年年度报告全文及其摘要于2024年4月29日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月15日15:00 - 16:00在“互动易”平台举办2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式举行[1] - 投资者可登陆“互动易”平台“云访谈”栏目参与[1] - 出席人员有董事长孙卫国、总经理张炜等（可能调整）[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年年度业绩说明会问题[2] - 投资者可登录“互动易”平台提交或发至公司邮箱[2] - 公司将在说明会上对普遍关注问题交流[2]

众会字（2023）第 10656 号 迈拓仪表股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 内容 | | 页码 | | 审计报告 | | 1 | | 合并资产负债表 | | 6 | | 公司资产负债表 | | 8 | | 合并利润表 | | 10 | | 公司利润表 | | 11 | | 合并现金流量表 | | 12 | | 公司现金流量表 | | 13 | | 合并所有者权益变动表 | | 14 | | 公司所有者权益变动表 | | 16 | | 财务报表附注 | | 18 | 审 计 报 告 迈拓仪表股份有限公司全体股东： （一）审计意见 我们审计了迈拓仪表股份有限公司（以下简称"迈拓股份"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了迈拓股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会5次、股东大会2次[5] - 2023年召开0次战略委员会会议、5次审计委员会会议等[8] 独立董事履职 - 独立董事乔久华2023年应参加董事会4次，均亲自出席[5] - 乔久华各委员会应参加次数与实际参加次数相符[8] - 乔久华2023年现场工作时间为12日[12] 公司运营相关 - 报告期内未发生应当披露的关联交易[13] - 公司及股东严格履行承诺，无违规情况[15] - 公司未发生收购与被收购事项[16] 人事与机构 - 聘任众华会计师事务所为2023年度审计机构[18] - 财务负责人未发生聘任或解聘情形[19] - 2023年推选并选举7人组成第三届董事会[20] 议案审议 - 2023年4月20日审议通过2022年度董事及高管薪酬议案[21] - 对2022及2023半年度募集资金使用情况监督审核合规[22] - 2022年度利润分配方案审议通过[23]

迈拓仪表股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 修订）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，落实公司《董事会议事规则》 的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落 实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断完善公司治理结 构，提升规范运作水平，推动公司各项业务健康持续的发展，维护公司及股东的 合法权益。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： | 告的议案》 | 4、《关于公司 | 2022 | 年度董事会工作报告的议案》 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5、《关于公司 | 2022 | 年度独立董事述职报告的议案》 | | ...

迈拓仪表股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为迈拓仪表股份有限公司（下称"公司"或"迈拓股份"）的独立 董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审 慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会会 议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司 的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积 极作用。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任期届满自 2023 年 12 月 29 日起不再继续担任公司独立董事，现就 2023 年度本人任职期间履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人履历如下： 茅宁，男，中国国籍，1955 年出生，博士学历，教授。曾任迈拓仪表股份 有限公司、金陵饭店股份有限公司、港中旅华贸国际物流股份有限公司、江苏 龙腾工程设计股份有限公司、南京栖霞建设股份有限公司独立董事，江苏高科 技投资集团有限公司董事。 本人任职期间，作为公司独 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行3482万股A股，发行价每股14.42元，募资总额5.021044亿元，净额4.5062309823亿元[2] 项目进展 - 截至2023年12月31日，南京超声计量仪表项目承诺投入2.709231亿元，已投0.567771亿元，进度20.96%[6] - 截至2023年12月31日，马鞍山超声计量仪表项目承诺投入1亿元，已投0.963442亿元，进度96.34%[6] - 截至2023年12月31日，智能计量仪表研发中心项目承诺投入0.797亿元，已投0元[6] - 截至2023年12月31日，三项目合计承诺投入4.506231亿元，累计投入1.531213亿元[6] - 马鞍山超声计量仪表项目已完成建设并投产运行[5] - 南京超声计量仪表项目2023年4月取得施工许可证，正在建设[5] - 智能计量仪表研发中心项目因土地流程搁置超一年，需重新论证[5] 未来展望 - 公司计划继续实施智能计量仪表研发中心建设项目[14] 其他新策略 - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过部分募投项目重新论证并继续实施议案[16][17] - 募投项目重新论证未改变投资总额和主体，无不利影响，未损害股东利益，符合规定[15] - 保荐机构认为募投项目重新论证并继续实施已履行程序，方案合规[18] 技术成果 - 截至2023年12月31日，公司拥有已授权专利57项，软件著作权78项[11]