会议情况 - 迈拓仪表第三届董事会第五次会议于2024年8月28日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案，7票同意[3] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案，7票同意[4][5] 资金情况 - 2024年1 - 6月公司募集资金存放与使用符合相关规定[5]

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-040 迈拓仪表股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2024 年 8 月 18 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主 席吴正新先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级 管理人员列席会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http ...

业绩总结 - 迈拓科技（安徽）期初往来资金余额48.97万元，半年度累计发生48.97万元[4] - 迈拓麦斯特软件其他应收款期初28.09万元，半年度累计3.00万元，期末31.09万元[4] - 迈拓麦斯特软件应收账款期初14.40万元，半年度累计1.80万元，期末16.20万元[4] - 子公司及附属企业期初91.46万元，半年度累计4.80万元，期末96.26万元[4] - 其他关联资金往来期初91.46万元，半年度累计4.80万元，期末96.26万元[4]

回购计划 - 拟2000万 - 4000万元回购股份，价不超19.87元/股[2] - 回购用于员工持股或股权激励，期限不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购1401400股，占比1.0062%[3] - 成交最高价13元/股，最低价9.94元/股，总金额16258860元[3] 后续安排 - 将在回购期限内继续实施并及时披露信息[6]

会议信息 - 股东大会于2024年7月22日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15至15:00[2] 投票情况 - 现场和网络投票股东33人，代表股份84,209,990股，占比60.9517％[3] - 议案一同意84,132,890股，占出席有效表决权股份总数99.9084％[5] 决议情况 - 股东大会召集和召开程序合规，决议合法有效[7]

回购计划 - 公司拟2000万 - 4000万元回购股份，回购价不超19.87元/股[2] 回购进展 - 截至2024年7月18日，累计回购1393400股，占总股本1.0004%[3] - 截至2024年7月18日，成交最高价13元/股，最低价9.94元/股[3] - 截至2024年7月18日，成交总金额16178770元[3] 后续安排 - 后续将在回购期限内继续实施回购方案[6] - 按规定及时履行信息披露义务[6] - 提醒投资者注意投资风险[6]

会议信息 - 迈拓仪表第三届监事会第三次会议于2024年7月5日召开[2] - 会议通知及材料于2024年6月29日发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更等议案[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 该议案尚需提交股东大会审议[4]

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-033 迈拓仪表股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式 和地点、调整投资结构及延期的公告 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开第三届 董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于首次公开发行 股票部分募集资金投资项目变更实施方式和地点、调整投资结构及延期的议案》， 同意公司"智能计量仪表研发中心建设项目"变更实施方式和地点、调整投资结构 及延期。监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份有 限公司对本事项出具了明确的核查意见。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临 时股东大会审议，具体情况如下： 一、募集资金概况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈拓仪表股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1355 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 34,820,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 14.42 元，募集资金总额为人民币 502,104,400.00 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3482万股A股，发行价每股14.42元，募集资金总额5.021044亿元，净额4.5062309823亿元[2] - 募投项目投资总额96502万元，拟投入募集资金45062.31万元[6] 资金使用 - 2021 - 2024年多次同意使用不超4亿元闲置募集资金及不超3 - 5亿元自有资金现金管理[4][7][8][9] 项目变更 - 2021年拟变更部分募投项目实施地点，“超声计量仪表生产基地建设项目”增加安徽马鞍山为实施地点[4][5] - “智能计量仪表研发中心建设项目”实施方式由自建变购置，地点变更，达预定可使用状态日期调至2025年12月31日[13][14] - 该项目投资规模7970万元不变，投资结构调整，工程建设等费用有增减[15] 知识产权 - 截至2023年12月31日公司拥有已授权专利57项，其中发明专利3项，软件著作权78项[26] 审议情况 - 2024年7月5日召开董事会和监事会审议通过相关议案，尚需提交2024年第一次临时股东大会审议[31] - 监事会和保荐机构认为募投项目变更等事项有利于提高资金利用效率，保荐机构无异议[32][33]

会议信息 - 公司第三届董事会第四次会议于2024年7月5日召开[2] - 公司2024年第一次临时股东大会将于2024年7月22日14：30召开，采用现场与网络投票结合方式[5] 议案审议 - 审议通过首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更等议案，7票同意[3][4] - 董事会提请股东大会授权管理层办理交易相关事宜，议案待股东大会审议[4] - 审议通过提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案，7票同意[5][6]