综合授信 - 公司拟向银行申请不超60000万元综合授信额度[1] - 授信含新增及原有展期或续约，有效期一年可循环[1] - 申请需2024年年度股东大会审议批准[2]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》《18号》执行[2][6] - 本次变更无需提交董事会和股东会审议[1][7] 数据影响 - 2024年合并利润表营业成本影响5,255,203.36元，销售费用 - 5,255,203.36元[8] - 2023年合并利润表营业成本调整数5,881,231.90元，销售费用 - 5,881,231.90元[9] 变更影响 - 变更不会对公司财务状况等产生重大影响[1][10] - 执行变更后政策能客观反映公司状况和成果[10]

现将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 4 次会议，会议的召集、召开与表决程序均 符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下： | | | | | | | 1、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会 第二次会议 | 2024 | 年 | 4 月 | 25 | 日 | 2、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 | | | | | | | | 3、《关于公司 2023 年年度募集资金存放与使用情 | | | | | | | | 况专项报告的议案》 | | | | | | | | 4、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | | | | 5、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | | | | | | 6、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 | | | | | | | | 7、《关于 2023 年度监事薪酬的议案》 | | | | ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为52,664,122.37元，同比增长4.83%[5] - 营业总收入本期为52,664,122.37元，同比增长4.83%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为8,038,693.86元，同比增长6.07%[5] - 净利润本期为8,038,693.86元，同比增长6.07%[17] - 基本每股收益本期为0.0584元，同比增长7.35%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为43,670,082.87元，同比增长0.64%[16] - 销售费用本期为7,318,580.46元，同比下降28.94%[16] - 研发费用为6,572,718.47元，同比增长39.73%[8] - 研发费用本期为6,572,718.47元，同比增长39.74%[16] - 财务费用为-1,358,618.75元，同比增长77.23%[8] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为19,952,393.67元，同比增长263.69%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为19,952,393.67元，同比变化为-12,189,032.77元[21] - 经营活动现金流入小计本期为89,506,895.49元，同比增长10.05%[20] - 经营活动现金流出小计本期为69,554,501.82元，同比下降25.62%[20] - 投资活动现金流入小计为45,356,586.30元，同比变化为20,103,131.35元[21] - 投资活动现金流出小计为174,201,967.22元，同比变化为166,460,860.38元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-128,845,380.92元，同比变化为-146,357,729.03元[21] - 筹资活动现金流出小计为407,483.64元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-109,300,470.89元，同比变化为-158,546,761.80元[21] - 期初现金及现金等价物余额为548,073,929.23元，同比变化为695,251,293.50元[21] - 期末现金及现金等价物余额为438,773,458.34元，同比变化为536,704,531.70元[21] - 收回投资收到的现金为45,309,751.30元，同比增长126.55%[9] - 支付其他与筹资活动有关的现金为407,483.64元，主要系回购库藏股3万股[9] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为438,766,548.99元，较期初减少109,307,411.84元[13] - 交易性金融资产期末余额为124,319,924.65元[13] - 应收账款期末余额为321,410,624.37元，较期初减少22,484,286.97元[13] - 存货期末余额为154,611,739.30元，较期初增加16,722,496.62元[13] - 流动资产合计期末余额为1,082,476,354.21元，较期初增加12,235,167.05元[14] - 固定资产期末余额为152,447,341.71元，较期初减少2,677,659.28元[14] - 应付账款期末余额为124,923,190.41元，较期初增加9,026,065.04元[14] - 预付款项为3,425,499.26元，同比增长304.34%[8] - 合同负债为10,303,796.81元，同比增长31.62%[8] - 递延收益本期为10,896,169.62元，同比下降0.53%[15] - 归属于母公司所有者权益合计本期为1,255,381,458.75元，同比增长0.63%[15] - 总资产为1,428,849,518.03元，较上年度末增长0.58%[5] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为8,530股[10] - 第一大股东孙卫国持股比例为36.48%，持股数量为56,814,800股[10] - 第二大股东辉金鹏持股比例为6.46%，持股数量为9,000,000股[10] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[22]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为3.5846亿元，同比下降6.17%[30] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7920.25万元，同比下降29.46%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2080.09万元，同比下降69.59%[30] - 2024年基本每股收益为0.5782元/股，同比下降28.27%[30] - 2024年加权平均净资产收益率为6.43%，同比下降3个百分点[30] - 2024年第四季度营业收入为1.2846亿元，占全年收入的35.84%[32] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为3407.23万元，占全年净利润的43.02%[32] - 2024年度公司营业收入35,845.8万元，同比下降6.17%[59] - 2024年度公司利润总额8,952.54万元，同比下降31.14%[59] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润7,920.25万元，同比下降29.46%[59] - 2024年营业收入为3.5846亿元，同比下降6.17%[117] - 2024年仪器仪表制造业收入为3.4630亿元，同比下降7.48%，占总营收96.61%[117] - 2024年其他业务收入为1215.46万元，同比增长57.16%，占总营收3.39%[117] 成本和费用 - 2024年销售费用为45,157,865.84元，同比增长7.90%[129] - 2024年管理费用为18,566,095.74元，同比增长15.04%[129] - 2024年财务费用为-7,588,672.27元，同比减少23.83%[129] - 2024年研发费用为22,666,476.30元，同比增长2.49%[129] - 2024年计提信用减值损失和资产减值损失合计2,517.06万元[58] - 信用减值损失达-22,920,922.14元，占利润总额的-25.60%[136] 各条业务线表现 - 公司主营业务聚焦智能计量仪表领域，包括智能水表、超声水表及智能消火栓等产品线[19] - 智能超声水表类产品占公司智能超声水表类产品收入的95%以上[61] - 智能超声水表类产品收入为3.1662亿元，同比下降5.99%，占总营收88.33%[117] - 智能超声热表类产品营业收入同比下降20.84%至29,680,926.79元，毛利率下降10.40个百分点至45.85%[118][119] - 仪器仪表制造业整体毛利率下降3.11个百分点至49.94%，营业收入下降7.29%[119] - 智能超声水表类产品材料成本占比82.49%，同比下降1.42个百分点[124][125] 各地区表现 - 华东地区营业收入同比下降4.45%至125,867,077.53元，但仍是最大收入贡献区域（占比35.11%）[118][119] - 华中地区营业收入同比大幅增长40.38%至66,481,059.19元，毛利率提升2.65个百分点至56.24%[118][119] - 公司智能水表业务覆盖全国30多个省、自治区和直辖市，智能热量表业务覆盖北方供暖15省市[107] 管理层讨论和指引 - 公司未来三至五年内将重点提升智能超声水表技术及产能，保持行业领先地位[163] - 2025年公司将快速扩充产能，加快在超声计量领域的战略布局[166] - 公司将持续投入新技术、新产品的研发，优化研发流程[171] - 公司将继续完善法人治理结构，提升规范化运作水平[167] - 公司将继续做好信息披露工作，加强与投资者互动交流[168] - 公司计划建立研发、生产质量管理体系，提升产品品质和生产效率[163] - 公司将加大销售投入以扩大国内市场占有率[163] - 公司重点培养研发和技术人才，优化人才结构以支持战略发展[164] 研发和技术 - 公司完成了基于直饮水控制的计量超声水表系统研发，目标精度以L/h为单位[130] - 公司完成了智能锁闭阀研发，支持DN15-DN25口径定制[130] - 公司完成了智慧供水综合管理系统V6.0研发，提升水务管理效率[131] - 研发人员数量从2023年的96人减少至2024年的86人，同比下降10.42%[132] - 研发投入金额从2023年的22,115,884.29元增至2024年的22,666,476.30元，占营业收入比例从5.79%上升至6.32%[132] - 公司研发储备集中于无线集抄、超声波计量表、物联网水表，与行业主流发展方向同步[158] - 行业技术趋势包括高准确性/可靠性、全电子化（超声/电磁技术）、无线化（LoRa/NB-IoT）及超低功耗方向[156][157] 市场趋势和行业前景 - 2023年中国智能水表行业市场规模达138.97亿元，近5年复合增长率为18.72%[44] - 到2027年节水产业规模目标达到万亿，2035年培育一批百亿级龙头企业[45] - 2024年推动城市供水、水务等公共设施数字化改造和智能化运营[45] - 国家建立促进节水的水价体系，城镇居民生活用水实行阶梯水价[45] - 公共供水企业需控制管网漏损，超出国家标准的漏水损失不得计入定价成本[46] - 2024年水利系统节水工作要点强调推进节水数字化和智慧化建设[46] - 智能水表需求结构升级受智慧水务信息化建设推动[48] - 供水调度和管网监测系统对终端计量产品的智能化要求提升[48] - 全国654个城市平均管网漏损率超过15%，最高达70%以上，与发达国家6%-8%差距较大[49] - 智能水表市场渗透率未来可达75%-80%，市场替换空间广阔[52] - 2026年户用超声热量表市场需求数量有望超600万只，市场空间超21亿元[55] - 我国水表保有量超过3亿台，智能水表需求来源于增量需求和存量需求两方面[159][160] - 2015-2019年全国智慧水务市场规模年均复合增速19%，2020-2025年期间增速为25%[162] - 智能水表行业进入高速发展期，需求由阶梯水价、一户一表制度及管网现代化建设推动[159] - 智慧水务市场规模预计以每年25%增速增长，市场前景广阔[162] - 水务3.0阶段将应用大数据、人工智能、区块链技术，目前大部分水务公司处于信息化2.0阶段[161][162] 产品和技术特点 - 超声水表采用无机械运动部件设计，支持双向流量计量及管网漏损检测功能[19] - 智能机械水表通过传感器将机械读数转换为电信号实现数据远程传输[19] - 电子水表以超声/电磁技术替代传统机械测流传感器，具备精准计量特性[19] - 超声流量计应用于工业生产及城市消防领域，基于超声波流速测量原理[19] - 智能消火栓集成计量装置监测流量/水压/水温数据，服务于市政消防场景[19] - 智能超声水表类产品采用超声波流体测量技术，具有无磨损、计量精度高等特性[66] - 智能消火栓具备流量计量、智能阀门锁、撞倒报警等功能[68] - 智能超声水表类产品支持M-Bus、RS-485、GPRS、LoRa、NB-IoT和4G等多种通讯方式[66] - 超声流量计覆盖15mm-2000mm等多种口径产品[68] - 智能超声水表类产品通过物联网远传、无线远传和有线远传三种模式实现数据传输[73][74][75] - 智能超声水表类产品在数据采集端具有量程比高、始动流量低等优势[71] - 智能取水站具有自动取水、精准计量等功能，广泛应用于环卫取水、市政取水等领域[68] - 智能超声热表类产品采用超声波流体测量原理，主要应用于北方集中供暖市场[83] - 超声热量表通过换能器和温度传感器计算热量值，测量热交换系统的热量释放或吸收[83] - 超声热量表产品覆盖15mm-2000mm多种口径[85] - 超声热量表通讯方式包括M-Bus、RS-485、GPRS、LoRa和NB-IoT[85] - 智能控制阀分为小口径和大口径两类，小口径包括通断控制器、户用有线/无线智能控制阀[85] - 衡流阀产品公称直径覆盖20mm-150mm[85] 生产和采购模式 - 公司实行"以产定购、合理备库"的采购模式，对管段、电池、芯片等原材料适度提前备库[86] - 生产模式主要为"以销定产"，对通用性较强的模块组件会提前备货[88] - 智能超声水表类业务以直销为主，经销为辅，下游客户主要为供水企业和房地产开发商[91] - 智能超声热表类业务采用直销与经销相结合，主要面向北方集中供暖市场[93] - 直销模式下智能超声热表客户包括地方供热主管部门、房地产开发商和热量表生产商[94] - 经销模式下智能超声热表为买断式销售，经销商通过招投标或商业洽谈取得订单后向公司采购[94] - 前五大客户销售额占比21.08%，最大客户贡献10.59%收入[127] - 前五名供应商采购总额为175,695,474.68元，占年度采购总额的49.84%[128] - 供应商1采购额为53,852,042.20元，占年度采购总额的15.28%[128] - 供应商2采购额为49,800,975.18元，占年度采购总额的14.12%[128] 投资和募投项目 - 公司在南京江宁滨江经济开发区投资15亿元建设智能计量仪表智造基地，第一期投资6亿元[112] - 公司在安徽马鞍山投资10.6亿元建设智能超声波计量传感器研发制造项目，已于2023年10月投产[113] - 公司在南京未来科技城投资10.5亿元建设迈拓水务数字中心项目[114] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为502,104,400元，扣除发行费用51,481,301.77元后，募集资金净额为450,623,098.23元[147] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金254,240,741.52元，尚未使用募集资金（含利息及理财收益）为220,868,511.51元[147] - 超声计量仪表生产基地建设项目（南京）承诺投资总额37,092.31万元，调整后投资额27,092.31万元，截至报告期末累计投入10,513.56万元，投资进度38.81%[148] - 超声计量仪表生产基地建设项目（马鞍山）调整后投资额10,000万元，累计投入10,012.14万元，投资进度达100.12%[148] - 智能计量仪表研发中心建设项目承诺投资额7,970万元，累计投入4,898.37万元，投资进度61.46%[148] - 马鞍山生产基地项目报告期内实现效益357.35万元，累计实现效益405.98万元[148] - 南京生产基地项目及研发中心项目均未达到预计效益[148] - 超募资金未使用，全部存放于募集资金专户[148] - 募集资金总体使用率为56.42%（254,240,741.52元/450,623,098.23元）[147] - 超声计量仪表生产基地建设项目-南京延期至2025年12月31日，截至2024年12月31日厂房已完成建设正在初步验收中[149] - 智能计量仪表研发中心建设项目延期至2025年12月31日，实施方式由自建变更为购置研发场地，地点变更为南京市江宁区竹翠路1号[149] - 超声计量仪表生产基地建设项目-马鞍山2024年度净利润为负，主要因生产运营初期成本控制及内部职能定位[149] - 2024年7月5日董事会通过议案，调整智能计量仪表研发中心建设项目的实施方式和地点[150] - 2024年7月22日股东大会审议通过变更智能计量仪表研发中心建设项目的实施方式和地点[150] - 智能计量仪表研发中心建设项目变更后投资进度为61.46%，对应原承诺投入募集资金总额7,970万元，实际投入金额4,898.37万元[151] - 智能计量仪表研发中心建设项目预计达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[151] 公司治理和风险管理 - 公司面临应收账款规模较大的风险，主要销售对象为国有企业或事业单位[173] - 公司主要原材料为集成电路及电子器件，价格波动可能导致毛利率下降[175] - 公司面临人才不足或流失风险，属于技术密集型产业[172] - 存货主要由原材料和发出商品构成，发出商品长期无法完成安装验收将影响未来销售收入[176] - 对收货确认6个月以上和验收确认1年以上的发出商品分析未确认收入原因[176] - 2024年共召开2次股东大会，采用现场与网络投票结合方式[187] - 2024年共召开6次董事会，下设战略、审计、提名和薪酬与考核委员会[188] - 未制定市值管理制度和估值提升计划[180] - 未披露"质量回报双提升"行动方案[180] - 2024年公司共召开4次监事会，严格履行监督职责[189] - 公司建立绩效评价体系，员工收入与工作绩效挂钩[190] - 公司指定《证券时报》等媒体及巨潮资讯网为信息披露平台[191] - 公司严格执行《投资者关系管理制度》，通过互动平台与投资者沟通[193] - 公司设立内审部，必要时聘请外部审计人员参与审计[194] - 公司在业务、人员、资产、财务、机构等方面与控股股东完全独立[195] - 公司业务独立，无同业竞争和不公平关联交易[196] - 公司资产独立，无股东占用或担保情形[197] - 公司财务独立，拥有独立银行账户和核算体系[199] - 公司机构独立，与控股股东无混同办公情形[200] 其他重要内容 - 公司2024年度利润分配预案为以137,601,300股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[8] - 阶梯水价制度采用分段计价模式，单位水价随用水量阶梯递增[19] - "三供一业"改造涉及国企家属区水电设施分户计量改造[19] - DMA分区管理通过安装进出水计量装置实现管网区域化流量监测[19] - 2024年末资产总额为14.2056亿元，同比增长1.87%[30] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为12.4750亿元，同比增长1.62%[30] - 2024年计入当期损益的政府补助为79.06万元[35] - 委托他人投资或管理资产的损益分别为1,470,965.64元、6,635,608.74元和11,100,630.19元[36] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目分别为486,290.60元、50,044.23元和138,203.91元[36] - 城市供热管网热损失目标较2020年降低2个百分点左右[54] - 改造后居住建筑、公共建筑节能率分别提高30%、20%[54] - 北方供暖地区集中供热碳排放占建筑总排放比例约30%-45%[55] - 户用超声水表覆盖8mm-300mm等多种口径产品[66] - 管网用超声水表覆盖15mm-2000mm等多种口径产品[68] - 公司专项管理软件包括8个系统，涵盖水厂管控、供水调度、营销服务、外业管理等领域，实现24小时实时监控和全流程统一管理[78] - 智慧水务综合管理服务平台整合生产制水、管网供水、营销管理等模块，提供漏失率、产销差、能源消耗等关键运营指标[79] - 平台应用软件通过数据中台实现跨系统数据汇集，涵盖产供销多体系的生产运营指标和KPI分析[79] - 物联网关平台支持多种网络环境和协议类型，提供设备连接、数据存储及大数据分析等平台级服务[78] - 漏损管控系统通过物联网平台统一接入流量、压力、水质等设备数据，实现管网健康智能化识别和定量控制[78] - 管网GIS管理系统提供空间定位、拓扑分析等功能，为供水规划、调度和抢修提供辅助决策依据[78] - 营销服务系统包含营业收费、抄表、网上营业厅等6个子系统，实现用户高效便捷服务[78] - 截至2024年12月31日，公司拥有已授权专利66项，其中发明专利5项，软件著作权92项[95] - 公司智能水表获得欧盟CE资质认证、MID认证、CNAS L16455认可决定书[96] - 公司通过ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系等多项国际认证[100] - 公司产品体系涵盖智能水表、智能热量表两大系列，近千种规格型号[101] - 公司开发智慧水务综合管理服务平台，具备远程抄表、漏损监测等12项功能模块[102] - 能效资源管理平台覆盖热源厂计量到用户终端热计量等5个维度[103] - 公司核心组件自主生产率超80%，包括换能器组件、控制电路板组件等[99] - 公司采用模块化配置方式，可在7个技术维度实现灵活组配（结构/直径/通讯等）[101] - 超声波流量测量技术精度达0.5级，通过零点控制技术和时差法波形控制技术实现[96] - 产品通过暴晒/浸泡/高低温等6类极端环境测试，防水等级达IP68标准[99] - 公司积累近千家长期稳定合作供水企业客户[107] - 库存量

证券代码：301006 证券简称:迈拓股份 公告编号：2025-012 迈拓仪表股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议审议 通过，公司决定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 年年度股 东大会，现将会议相关事项通知如下： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 5 月 22 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日 09:15-15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据迈拓仪表股份有 限公司（以下简称"公司"或"迈拓股份"）其他独立董事的委托，独立董事陈怀 颖作为征集人就公司拟于2025年5月22日召开的2024年度股东大会审议的股权 激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-020 迈拓仪表股份有限公司 独立董事关于公开征集投票权的公告 一、征集人声明 本人陈怀颖作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委 托，就公司2024年度股东大会中股权激励计划相关议案征集股东投票权而制作并 签署本公告。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担单独和连带 ...

薪酬与会议 - 2024年度内部职工代表监事实际领取税前薪酬37.36万元[14] - 第三届监事会第六次会议于2025年4月24日召开[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多议案需提交2024年年度股东大会审议[3][5][7][11][22] - 《关于公司<2025年第一季度报告>》等多议案获得通过[6][9][10] 项目调整 - “超声计量仪表生产基地建设项目 - 南京”预计可使用状态日调至2025年12月31日[17] 激励计划 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及激励名单议案[21][23]

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-008 迈拓仪表股份有限公司 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 第三届董事会第八次决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通知及会 议材料于 2025 年 4 月 14 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体董事发 出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编 制了《2024 年度董事会工作报告》，公司董事会严格 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-014 迈拓仪表股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第八 次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》， 该议案还需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 三、现金分红方案的具体情况 一、审议程序 1、董事会意见 第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》， 董事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公 司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有 利于公司的持续稳定发展。董事会同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、监事会意见 第三届监事会第六次会议审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》， 监事 ...