浙江万胜智能科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，确保信息披露的真实、准确、及时、完整，保护投资者合法权益，增加公 司透明度，维护公司在资本市场的良好形象，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》（以下简称"《披露办法》"）以及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《2号指引》"）、《《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》（以下简称"《5 号指引》"）等法律、法规、规章、规范性文件和公司章程，结合公司具体情况， 制定本制度。 第二条 信息披露工作由董事会统一领导和管理；董事长为公司信息披露的 第一负责人；公司董事会秘书负责协调和组织公司信息披露具体工作，对信息披 露事宜负直接责任；证券部为公司信息披露管理的日常工作部门。 第三条 本制度对公司及子公司(含全资、控股子公司)、参股公司、公司股 东、实际控制人、 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江万胜智能科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作 为浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"万胜智能"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就万胜智能使 用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并发表核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万胜智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1742号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）39,313,400股，每股面值人民币1.00元，每股 发行价格为人民币10.33元，募集资金总金额为人民币406,107,422.00元，减除发 行费用人民币62,746,013.90元后，募集资金净额为 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 万胜智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2023 年 2 月修订）》（深证上〔2023〕134 号）的规定编制汇总表，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对万胜智能公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 天健审〔2023〕4199 号 浙江万胜智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称万胜智能 公司）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2022 年度的 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江万胜智能科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：万胜智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郑睿 | 联系电话：021-23153548 | | 保荐代表人姓名：周天宇 | 联系电话：021-23153538 | 一、保荐工作概述 1 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 次 3 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 是 | | （2）关注事项的主要内容 | 因公司在深圳证券交易所投资者关系互动 况，公司于 2023 年 6 月 21 日收到中国证 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2023-052 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号)（以下称"《准则解释第 16 号》）的要求变更相应的会计政策。公司本次 会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策 变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1. 变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《准则解释第 16 号》，规定"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内 容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2. 变更日期 根据规定，公司自 2023 年 1 月 1 日起开始执行上述企业会计政策。 3. 变更前公司所采用 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2023-046 浙江万胜智能科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十三次会议已于 2023 年 8 月 14 日通过邮件、电话及专人送达等方式通知了全体 董事、监事、高级管理人员。 2. 本次会议于 2023 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3. 本次会议由董事长邬永强先生主持，本次会议应参加表决董事 8 人，实 际参加表决董事 8 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。 4. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： 1. 审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事会 ...

投资者关系管理制度 第一章 总则 浙江万胜智能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 浙江万胜智能科技股份有限公司 第一条 为了加强浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的 了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司与投资者关系工作指引》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及 其他有关法律、法规、规章、规范性文件和《浙江万胜智能科技股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实 现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 公司投资者关系管理工作严格遵守《公司法》、《证券法》等有关 法律、法规、规章、规范性文件的规定，不得在投资者关系活动中以任何方 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2023-047 浙江万胜智能科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议已于 2023 年 8 月 14 日通过邮件、电话及专人送达等方式通知了全体监 事。 2. 本次会议于 2023 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3. 本次会议由监事会主席叶惠智先生主持，本次会议应参加表决监事 3 人， 实际参加表决监事 3 人，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。公司 董事会秘书列席了会议。 4. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： 1. 审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经与会监事审议，监事会认为董事会编制和 ...

独立董事关于第三届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江万胜智能科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会独立董事，现基于独立判断立场，就公司第三届董 事会第十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司2023年半年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实 事求是的态度，基于独立判断的立场，对公司2023年半年度关联方资金占用和对 外担保情况进行了核查，现就有关情况发表以下意见： 第一、公司2023年半年度不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。 公司也不存在以前年度发生并累积至2023年6月30日的关联方占用公司资金的情 况。 浙江万胜智能科技股份有限公司 （以下无正文，下接签署页） 第二、公司2 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2023-051 浙江万胜智能科技股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保 本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款及国债逆回购品种等）；拟 使用自有资金购买低风险的理财产品（包括但不限于银行理财、收益凭证、结构 性存款等）。 2、投资金额：拟使用不超过人民币 42,000 万元（含 42,000 万元）的部分暂 时闲置资金进行现金管理（其中募集资金不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）， 自有资金不超过 40,000 万元（含 40,000 万元），在额度范围内，资金可循环滚 动使用。 3、特别风险提示：拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买安全性高、 流动性好、风险等级较低的理财产品，但由于影响金融市场的因素众多，本次投 资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。提醒广大投资者注意投资风 险。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以 ...