天津捷强动力装备股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 10 月修订） 第 一 章 总 则 第一 条 为加强审计监督，规避经营风险，提高运营效率，增加企业价值， 根据《中华人民共和国审计法》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》和 中国内部审计协会《内部审计基本准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法规，结合公司实际情况， 制定本制度。 第 二 条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督、评 价和咨询活动，旨在增加价值和改善企业的运营。它通过系统、规范的方法审查 和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进企业目标的实现。 第三条 公司贯彻"依法审计、服务大局、围绕中心、求真务实"的方针， 坚持"全面审计、突出重点、强化内控、立足服务"的原则，在公司范围内实现 法制化、规范化、科学化审计。 第 四 条 公司至少应当关注涉及内部审计的下列风险： 1.公司内部审计机构不健全，组织架构不科学、不合理，或职责分工不清，可 能导致内部审计缺乏独立性和客观性。 2.内部审计未经适当授权，可能因得不到有效支持而导致内部审计失败。 3.内部审计 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 章 程 （2023 年 10 月 26 日经第三届董事会第二十次会议审议通过，2023 年【】 月【】日经【】股东大会审议通过） | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 26 | | 第三节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 公司总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | ...

第 四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券与投资部应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 董事长、被征求意见的董事、总经理和其他高级管理人员对内幕信息应当严格履 行保密义务。 第 五 条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 天津捷强动力装备股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月 26 日经第三届董事会第二十次会议审议通过，2023 年【】月【】日经【】 股东大会审议通过） 第 一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据 《公司法》 等法律法规规范性文件和《天津捷强动力装备股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）有关规定，制订本规则。 第 二条 董事会下设证券与投资部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 证券与投资部负责人，保管董事会和证券与投资部印章。 第 三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率 和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》《天津捷强动力装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本实施细则。 （2023 年 10 月修订） 第 一 章 总 则 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第 二 章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员 会成员人数为三人。 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由董事会 以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会在委员内任命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述 第三至第五条的规定补足委员人数。 董事会战略委员会实施细则 第 ...

（2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事 会对经理层的有效监督管理,不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公 司法》、《天津捷强动力装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系 的评价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 第 二 章 人员组成 天津捷强动力装备股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第三条 审计委员会成员由三名不担任高级管理人员的董事组成，独立董 事占多数，审计委员会的召集人应当为专业会计人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 ...

中国国际金融股份有限公司 关于天津捷强动力装备股份有限公司首次公开发行前 已发行股份上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"捷强装备"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，中金公司对捷强 装备首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见 如下： 一、首次公开发行股份情况和上市后股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会作出的《关于同意天津捷强动力装备股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1646 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股股票 19,199,000 股。首次公开发行后，公司总股本由 57,596,963 股增加至 76,795,963 股。根据深圳证券交易所出具的《关于天津 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2023-062 天津捷强动力装备股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）本次 解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份，本次解除限售股份的 数量为 50,860,394 股，占公司总股本的 50.9446%。实际可上市流通数量为 19,790,185 股，占公司总股本的 19.8229%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期：2023 年 9 月 20 日（星期三）。 一、首次公开发行股份情况和上市后股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会作出的《关于同意天津捷强动力装备股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1646 号），公司获准向社 会公开发行人民币普通股股票 19,199,000 股。首次公开发行后，公司总股本由 57,596,963 股增加至 76,795,963 股。根据深圳证券交易所出具的《 ...

一、保荐工作概述 中国国际金融股份有限公司 关于天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：捷强装备 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王跃 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：贾义真 | 联系电话：010-65051166 | | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2023-061 天津捷强动力装备股份有限公司 天津捷强动力装备股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 11 日 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月8日收到 公司保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）《关于更换 天津捷强动力装备股份有限公司持续督导保荐代表人的报告》。中金公司为公司 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构、主承销商和持续督导机构，委派 谢显明先生和贾义真先生为公司持续督导保荐代表人，持续督导期至2023年12月 31日。 鉴于原保荐代表人谢显明先生工作变动，不再担任公司的持续督导保荐代表 人，不再负责公司持续督导工作。为不影响公司持续督导工作的正常进行，中金 公司现委派王跃先生（简历附后）接替谢显明先生，继续履行对公司持续督导的 相关职责和义务。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续 督导保荐代表人为王跃先生和贾义真先生，持续督 ...