一、监事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 28 日在四川省成都市大邑县晋原 镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知于 2023 年 9 月 22 日以书面及口头方式送达全体监事。本次会议由袁涛先生召集并 主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2023-094 成都大宏立机器股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于向客户提供融资租赁回购担保的公告》（公告编号：2023-095）。 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2023-095 1、基本信息 成都大宏立机器股份有限公司 关于向客户提供融资租赁回购担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召 开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了 《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》，同意公司拟与永赢金融租赁有限 公司、通化县巨丰采石场（普通合伙）开展合作，签订三方《买卖合同》，为通 化县巨丰采石场（普通合伙）与永赢金融租赁有限公司签订的《融资租赁合同》 就通化县巨丰采石场（普通合伙）以融资租赁方式向永赢金融租赁有限公司租赁 机器设备及支付融资租赁费的履约义务提供连带责任回购担保；同意公司拟与永 赢金融租赁有限公司、泽库县正鑫建设工程有限公司开展合作，签订三方《买卖 合同》，为泽库县正鑫建设工程有限公司与永赢金融租赁有限公司签订的《融资 租赁合同》就泽库县正鑫建设工程有限公司以融资租赁方式向永赢金融租赁有限 公司租赁机器设备及支付融资 ...

公司基本情况 - 公司主要产品为破碎、筛分、输送成套设备和相关配件，广泛应用于砂石骨料和金属矿采行业 [2] - 公司下游客户以砂石骨料项目客户为主，部分涉及金属矿山项目 [2] 行业现状与趋势 - 破碎机行业为充分竞争的民营企业主导行业，目前处于整合阶段 [3] - 2022年砂石供需总体偏弱，全年处于供大于求状态，库存保持高位 [3] - 2023年上半年全国砂石消费需求量71.48亿吨，同比下降2.4%，需求回暖不及预期 [3] - 砂石骨料市场外资品牌已基本实现国产替代化，金属矿山领域外资产品占比仍较高 [3] 国产替代化原因 - 国产品牌理论体系和研发体系不断完善，推动技术提升 [3] - 国产钢材、电机、轴承等品质提高，增强产品性能和品质 [3] - 国内生产工艺优化，提升智能化水平和制造效率，降低生产成本 [3] - 国产产品价格更实惠，售后服务更快捷高效 [3] 公司订单与发展计划 - 公司在手订单情况良好，生产有序排产中 [3] - 公司聚焦主业，专注于智能、高效、节能、环保的成套砂石设备研发、生产和销售 [4] - 公司计划进行产业链延伸，完善业务产业链条，增强持续造血能力 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 300865，证券简称为大宏立 [1] - 公司全称为成都大宏立机器股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位为中信建投，参与人员有赵宇达、曾浩迅、曾凌，时间为 2023 年 9 月 8 日，地点在成都大宏立机器股份有限公司大邑总部会议室，上市公司接待人员为总经理、财务总监兼董事会秘书 LI ZEQUAN（李泽全） [2] 客户结构情况 - 砂石骨料行业供给侧改革使公司客户中国企、地方央企占比有所提升 [2] 产品运输情况 - 砂石骨料运输成本高，最佳市场半径锁定在 100 公里之内，但公司产品运输不受此限制，产品出口到全国各地乃至东南亚、南亚地区 [3] 生产线设备配置情况 - 公司单条生产线由给料机、各级破碎机、振动筛、输送机和储存设备等单元组成，还会根据客户需求搭配辅助设备，具体配置数量根据客户所需产量大小、原料材质决定，具有差异化和个性化 [3] 产品应用情况 - 公司圆锥式破碎机、冲击式破碎机、颚式破碎机等能基本满足金属矿破碎筛分需求，有相应销售占比和项目应用，如山东某项目金矿石破碎生产线、安徽某项目铁矿石生产线、河北某项目铁矿石生产线 [3] 原材料情况 - 随着国内技术提升，公司加强与配套供应商合作，原材料已全部实现国产化替代 [3] 海外业务情况 - 公司 2010 年开始发展海外市场，确定重点开发东南亚区域，前期因宏观环境收缩海外业务，现阶段将加大对东南亚市场开发，扩大市场占有率 [3]

国都证券股份有限公司关于成都大宏立机器股份有限公司2023年半年度持续督导跟踪报告 国都证券股份有限公司 关于成都大宏立机器股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国都证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：大宏立 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：廖海华 | 联系电话：010-87413704 | | 保荐代表人姓名：胡志明 | 联系电话：010-87413704 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | ...

经审议，董事会认为，公司根据实际经营发展需要，通过融资租赁方式进行 融资与销售，有利于拓宽销售渠道、优化融资结构，为公司的生产经营提供一定 的资金支持。本次开展融资租赁业务并提供担保严格按照公司对外担保条件筛选， 并要求客户关联股东就公司担保事宜提供反担保措施，风险在可控范围内，不存 在损害公司及公司股东相关利益的情形。董事会同意公司拟向永赢金融租赁有限 公司推荐租赁客户—重庆瑞建祥物流有限公司提供额度不超过人民币 315 万元 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2023-085 成都大宏立机器股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 28 日在四川省成都市大邑县晋原 镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会 议通知于 2023 年 8 月 22 日以书面及口头方式送达全体董事。本次会议由董事长 甘德宏先生召集 ...

成都大宏立机器股份有限公司 独立董事意见 公司与融资租赁公司、客户开展融资租赁业务并为客户提供融资租赁担保， 有利于公司拓展市场、开发客户资源，有利于满足公司日常经营的资金需求。公 司按照对外担保的条件严格筛选、谨慎管理，要求被担保对象即公司客户就公司 担保事宜提供反担保措施以加强风险控制。目前公司客户重庆瑞建祥物流有限公 司、凉山州鑫顺建材集团有限公司正常开展经营，资产、资金、资信状况良好， 风险总体可控，公司为其担保不会给公司生产经营带来重大不利风险。 公司董事会审议为客户以融资租赁方式向永赢金融租赁有限公司租赁机器 设备及支付融资租赁费用的履约义务提供连带责任回购担保相关事项的会议召 开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。 独立董事一致同意上述担保事项。 （以下无正文） 关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《成都大宏立机器 股份有限公司章程》（以下简称《公 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2023-087 成都大宏立机器股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 28 日在四川省成都市大邑县晋原 镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知于 2023 年 8 月 22 日以书面及口头方式送达全体监事。本次会议由袁涛先生召集并 主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，会议合法有效。 经审议，监事会认为，公司对信誉良好且具备公司对外担保条件的客户开展 融资租赁业务并提供担保，能够有效拓宽产品销售渠道，挖掘客户资源，促进公 司经营资金的回笼。本次开展融资租赁业务并提供担 ...

公司基本情况 - 成都大宏立机器股份有限公司向投资者介绍了公司的基本情况、发展历程、产品及未来发展展望 [3] 产品与市场优势 - 公司开发了全系列多层次的成套产品体系，包括多种破碎机和振动筛分选筛系列，产品种类齐全，能满足不同规模的客户需求，具有高效稳定的优势 [3] - 产品广泛应用于交通运输、房屋建筑、城市公共建设、水利水电等大型基建工程领域和金属矿石破碎、建筑固废破碎回收等领域 [5] 订单与海外发展 - 公司在手订单状况良好，各项生产有序进行中 [4] - 公司近年来逐步开拓海外市场，重点开发东南亚区域，计划通过建立销售办事处、招聘当地销售人员等方式进一步加大市场开发 [5] 投资者关系活动 - 公司接待了中欧基金的寇煜，进行了包括现场参观在内的多种投资者关系活动 [2][3][5]