独立董事履职 - 2024年独立董事出席4次董事会和2次股东大会[5] - 2024年参加各委员会会议若干次[5] - 2024年与经营管理层交流、调研提建议[8] - 2025年将继续履职建言献策[13] 信息披露与审计 - 2024年按规定披露多份报告[10] - 2024年聘任容诚会计师事务所[12] 公司治理 - 2024年未发现内控重大缺陷[11] - 董事会关联交易表决程序合规[10]

独立董事履职 - 2024年亲自出席4次董事会和2次股东大会[5] - 2024年参加各类委员会会议11次[5] - 2024年开展2次专题培训[8] - 2023 - 2024年担任多家公司独立董事[2] - 2025年将继续履职促进业绩提高[14] 公司运营 - 2024年严格履职维护权益[10] - 关联交易合规公允[10] - 2024年披露报告真实准确完整[10] - 2024年内控体系完善有效[11] 审计相关 - 前任大华服务8年[13] - 2024年聘任容诚为审计机构[13]

业绩总结 - 2024年公司依法运作，法人治理结构进一步完善[5] - 2024年公司财务制度健全、运作规范、状况良好[5] - 2024年公司关联交易符合规定，未损害公司和股东利益[6] 未来展望 - 2025年监事会将依法列席董事会和股东会，监督履职情况[9] - 2025年监事会将配合公司推进审计委员会职能承接工作[10] 会议情况 - 2024年监事会共召开四次会议[2] - 2024年4 - 10月各次监事会会议分别审议通过18、10、1、1项议案[2][3][4]

担保信息 - 公司为佛山顶固申请不超5000万元综合授信提供连带责任保证担保[1] - 担保不涉及被担保方反担保，需提交股东会审议[7] 子公司情况 - 佛山顶固注册资本和实收资本均为1000万元[2] - 2024年净利润 -567.04万元，较2023年亏损扩大[9] 财务指标 - 截至公告披露日，公司累计对外担保余额790万元，占2024年末净资产1.44%[11]

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-019 广东顶固集创家居股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），该解释中"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"的 内容规定，对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产，可以选择全部采用公 允价值模式或者全部采用成本模式对其进行后续计量，但不得对该部分投资性房地产同 时采用两种计量模式，且选择采用公允价值模式后不得转为成本模式；"关于不属于单 项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对不属于单项履约义务的保证 类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业 务成本"和"其他业务成本"等科目。《企业会计准则解释第 18 号》自印发之日起施 行，允许企业自发布年度提前执行。 2、会计政策变更实施日期 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-033 广东顶固集创家居股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，该议案尚需提交股东会审议，现将相关 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提减值损失的原因 为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》及公司会 计政策的相关规定，公司及下属子公司对截止 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了 全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行资产减值测试， 基于谨慎性原则，对存在可能发生资产减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产 减值损失；对前期计提减值并在当期收回或可变现净值回升的资产进行了转回。 （二）本次计提减值损失的情况 公司及子公司本期计提各项 ...

GUANGDONG TOPSTRONG LIVING INNOVATION & INTEGRATION CO.,LTD. 2024 年度可持续发展报告 Sustainability Report 办公地址：广东省中山市东凤镇东阜三路 429 号 网址：www.dinggu.com 邮编：528425 全国客服热线：400-883-5858 2024 年度 可持续发展报告 Sustainability Report 顶固 让您放心！ CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 01 | 1 | 筑守品质 安全保障 | | 4 | 守护生态 绿色未来 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | 1.1 | 顶固家居生态进化路径 | 33 | | 应对气候变化 4.1 | 65 | | | | 1.2 | 产品质量和安全 | 35 | | 绿色生产运营 4.2 | 67 | | 关于我们 | 05 | 1.3 | 优质客户服务 | 37 | | 4.3 生态环境保护 | 69 | | | | 1.4 | 数据安全与客户隐私 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-039 广东顶固集创家居股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了 第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》， 现就相关事宜公告如下： 一、情况概述 根据公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司拟在 2025 年度向 银行申请不超过 15 亿元的综合融资授信敞口额度。该综合授信项下额度用于公司在各 银行办理各类融资业务，包含但不限于向银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用 证、保函、票据贴现、商票保贴、票据池融资、跨境融资、项目贷款等业务，以上额度 不等于公司的融资金额，实际使用授信额度以公司审批范围内与各银行签署的协议为 准。公司拟以自有的不动产权、机器设备等对上述综合授信或具体授信业务提供抵押或 质押担保。 在上述额度范围内，由公司根据实际资金需求办理具体手续，授权期限自 2024 年 年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会为止，授权期限内授信额度可循环使 用。 在上述授信敞口额度条件范 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-036 广东顶固集创家居股份有限公司 关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了 第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于确认公司 2024 年度关联交易并预计 2025 年度关联交易的议案》，同意公司及子公司在 2024 年度与关 联方发生的交易事项，并同意 2025 年度关联交易预计事项，关联董事林新达、LI YAPING （林雅萍）、辛兆龙已回避表决。上述关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通 过，本议案尚需提交公司股东会审议。 一、预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | | 关联交易内 | 关联交易 | 合同签订 | 截至披露 | 上年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 容 | 定价 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供对外关联担保的公告 证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于为参股公司向 银行申请综合授信额度提供对外关联担保的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。 现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 参股公司浙江因特智能家居有限公司（以下简称"浙江因特"）向公司申请为其在 2025 年度拟向银行申请总额度不超过 800 万元的一年期综合授信额度提供连带责任担 保，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、违约金及实现债权相关费用等款项。 浙江因特自愿为公司因上述担保事宜承担的担保责任（包括但不限于本金、利息、 复利、罚息、违约金及实现债权相关费用等款项），向公司提供同等金额的反担保，浙 江因特股东深圳市凯丹晟智能科技有限公司和周秀凯先生及其配偶杨巧华女士自愿向 公司提供反担 ...