股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会由第四届董事会第十一次会议决议召集，8月29日召开[4][5] - 出席现场会议4人，代表股份74,902,120股，占总股份40.6123%[6] - 以现场和网络投票结合方式表决补选非独立董事议案并有效通过[10]

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2023-034 华瑞电器股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于 2023年8月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年8 月10日以电话、微信方式发出。本次应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由 董事谢劲跃先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议的召集、召开符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 2、审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮 资讯网：www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知 的公告》（公告编号：2023-036）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票 ...

4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2023-036 华瑞电器股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月13日召开了第四届 董事会第十一次会议，决定于2023年8月29日（星期二）14:30召开2023年第一次 临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权， 本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股 东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十一次会议审议通过了 《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 现场会议召开时间：2023年8月29日（星期二）14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2023-035 截至本公告日，阳帮元先生、邱刚先生均未持有公司股份。阳帮元先生、邱 刚先生的原定任期为公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第 四届董事会届满之日止，其在任职期间不存在未履行承诺的情况。 此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董 事会正常运作，阳帮元先生、邱刚先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。根 据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办 理相应的工商变更登记，阳帮元先生的法定代表人职务任期至选举产生新法定代 表人之日结束。公司董事会对阳帮元先生、邱刚先生在任期间，为公司经营发展 和公司董事会工作做出的重要贡献表示衷心感谢！ 二、关于选举董事的情况 鉴于公司董事长阳帮元先生、副董事长邱刚先生离职，为更好保证公司及董 事会运行，公司于2023年8月13日召开第四届董事会第十一次会议并审议通过《关 于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东梧州市东泰国有 资产经营有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会提名张波先生、谢 辉先生为公司第四届董事会非独立董 ...

华瑞电器股份有限公司独立董事意见 华瑞电器股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为华瑞电器股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，我们参加了公司召开的第四届董事会第十一次会议，对 会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于补选公司第四届董事会非独立董事的独立意见 独立董事签字： 朱一鸿 何焕珍 张荣晖 经认真审议张波先生和谢辉先生的个人履历及相关资料并了解其职业、学 历、详细的工作经历等情况，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定中禁 止任职的情形，不是失信被执行人，未被中国证监会确定为市场禁入者，也未曾 受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任公司非独立董事的资 格和能力。因此，我们同意补选张波先生和谢辉先生为公司第四届董事会非独立 董事候选人，同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 （ ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 华瑞电器股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 线上参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 11 日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（www.ir-online.cn） | | 上市公司接待 | 董事兼总经理兼财务总监谢劲跃先生 | | 人员姓名 | 董事兼副总经理兼董事会秘书宋光辉先生 | | | 独立董事何焕珍女士 | | | 财务经理郭刚先生 | | | 公司于 2023 年 4 月 28 日发布关于举行 2022 年度业绩网上 | | | 说明会并征集相关问题的公告（详见披露于巨潮资讯网的公 | | 投资者关系活 | 告，编号：2023-021）。公司于 2023 年 5 月 11 日通过网络 ...

公司基本信息 - 公司股票简称华瑞股份，代码300626[15] - 公司法定代表人是阳帮元[15] - 公司注册地址在浙江省宁波市鄞州区姜山镇科技园区，邮编315191[15] - 公司办公地址在浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号，邮编315800[15] - 公司国际互联网网址是www.hrdq.cn，电子信箱为info@hrdq.cn[15] - 董事会秘书是宋光辉，证券事务代表是周含欣[16] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为0574 - 86115998，传真为0574 - 88454022[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《上海证券报》《证券时报》，网址http://www.cninfo.com.cn[17] - 公司聘请的会计师事务所是大华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为姜纯友、桑东雪[12][18] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入668,860,359.95元，较2021年减少31.96%[19] - 2022年归属于上市公司股东的净利润24,848,933.43元，较2021年减少40.60%[19] - 2022年经营活动产生的现金流量净额83,535,648.58元，较2021年增加154.27%[19] - 2022年末资产总额1,116,054,507.95元，较2021年末减少12.29%[19] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产612,634,490.15元，较2021年末增加3.28%[19] - 2022年非流动资产处置损益为 -349,145.88元，2021年为 -3,635,081.40元，2020年为4,107,655.66元[25] - 2022年计入当期损益的政府补助为5,279,812.94元，2021年为3,876,647.34元，2020年为5,086,193.91元[25] - 2022年非经常性损益合计3,232,562.66元，2021年为 -5,089,532.87元，2020年为7,235,328.40元[25] - 2022年公司主营业务收入5.20亿元，较上年同期下降29.73%，净利润2484.89万元，较上年同期下降40.60％[36] - 2022年公司总资产11.16亿元，比上年同期减少12.29％；净资产6.13亿元，比上年同期增长3.28％[36] - 2022年公司每股综合收益0.14元[36] - 公司投资康泽药业股份有限公司获得收益，增加本期净利润725.58万元，较上年同期减少24.74%[37] - 本报告期非经常性损益对公司净利润的影响为323.26万元[37] - 2022年销售费用为14,160,776.83元，较2021年的17,782,814.67元同比减少20.37%[53] - 2022年管理费用为37,761,151.43元，较2021年的48,678,813.70元同比减少22.43%[53] - 2022年财务费用为9,441,298.14元，较2021年的23,756,550.64元同比减少60.26%，主要系本期利率下降及汇率变化所致[53] - 2022年研发费用为26,669,144.87元，较2021年的49,847,204.44元同比减少46.50%，主要系本期投入新品及工艺开发的费用减少所致[53] - 2022年研发人员数量为168人，较2021年的220人减少23.64%，占比为13.20%，较2021年的15.15%下降1.95%[57] - 2022年研发投入金额为26,669,144.87元，占营业收入比例为3.99%，较2021年的49,847,204.44元及5.07%有所下降[57] - 2022年经营活动现金流入小计为754,148,515.42元，较2021年的1,040,873,285.83元减少27.55%；现金流出小计为670,612,866.84元，较2021年的1,008,020,465.57元减少33.47%[58] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为83,535,648.58元，较2021年的32,852,820.26元增加154.27%[58] - 2022年投资活动现金流入小计为30,243,206.03元，较2021年的562,024.50元增加5,281.12%；现金流出小计为39,765,625.53元，较2021年的201,963,283.91元减少80.31%[58] - 2022年筹资活动现金流入小计为707,871,741.20元，较2021年的688,597,302.00元增加2.80%；现金流出小计为860,323,154.46元，较2021年的459,194,173.07元增加87.35%[58] - 2022年末货币资金为38,720,318.29元，占总资产比例为3.47%，较年初的154,536,576.25元及12.14%减少8.67%[62] - 2022年末固定资产为240,288,245.12元，占总资产比例为21.53%，较年初的192,376,435.14元及15.12%增加6.41%[62] - 2022年末在建工程为5,108,481.15元，占总资产比例为0.46%，较年初的50,624,201.95元及3.98%减少3.52%[62] - 报告期投资额为0元，较上年同期的194,888,430元减少100.00%[65] - 2022年公司实现归属于母公司所有者的净利润2484.89万元，扣非后为2161.64万元[167] - 剔除新增投资盈亏后，2022年现有业务净利润2218.89万元，业绩承诺完成率73.96%[167] - 业绩承诺方2022年需补偿公司781.11万元，应在年报披露后30个工作日内支付[167] - 2022年度营业收入为66,886.04万元，其中主营业务收入52,046.89万元，其他业务收入为14,839.15万元[190] - 主营业务收入中换向器收入为51,080.36万元，占主营业务收入的98.14%，铜排、铜片收入为966.53万元，占主营业务收入的1.86% [190] - 截至2022年12月31日，公司应收账款余额为18,646.84万元，计提坏账准备余额为1,880.57万元，账面价值为16,766.27万元，占资产总额比例为15.07%[192] - 2022年12月31日货币资金为38,720,318.29元，2022年1月1日为154,536,576.25元[198] - 2022年12月31日应收票据为51,578,735.81元，2022年1月1日为79,074,815.64元[198] - 2022年12月31日应收账款账面价值为167,635,010.68元，2022年1月1日为204,124,812.62元[198] - 2022年12月31日存货为175,799,583.33元，2022年1月1日为199,158,605.61元[199] - 2022年12月31日流动资产合计为497,700,667.97元，2022年1月1日为682,035,401.83元[199] - 2022年12月31日非流动资产合计为618,353,839.98元，2022年1月1日为590,416,926.87元[199] - 2022年12月31日资产总计为1,116,054,507.95元，2022年1月1日为1,272,452,328.70元[199] - 2022年12月31日短期借款为253,938,855.56元，2022年1月1日为320,091,697.33元[199] - 2022年12月31日应付账款为48,075,038.47元，2022年1月1日为63,065,869.82元[199] - 应付职工薪酬从30332793.58元降至23963511.22元，降幅约21%[200] - 应交税费从8617057.06元降至5601664.25元，降幅约35%[200] - 其他应付款从4125773.82元降至2299298.45元，降幅约44%[200] - 其他流动负债从108557039.77元降至56234948.85元，降幅约48%[200] - 流动负债合计从540219426.02元降至396660340.93元，降幅约27%[200] - 长期借款新增50048888.89元[200] - 预计负债从473378.11元降至175142.74元，降幅约63%[200] - 递延收益从14240252.57元降至11896702.19元，降幅约16%[200] - 其他非流动负债从124333715.28元降至42966489.25元，降幅约65%[200] - 负债合计从679266771.98元降至503420017.80元，降幅约26%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年电动工具领域营业收入1.43亿元，同比下降50.64%[30] - 2022年家用电器领域营业收入9,879万元，同比下降23.88%[31] - 2022年公司换向器产品在汽车电机领域营业收入2.26亿元，同比下降5.19%[32] - 2022年公司换向器销量达2.31亿只，全年营收6.69亿元，较上年同期下降31.96％[36] - 2022年主营-汽车电机收入225,555,043.70元，占比33.72%，2021年为237,910,518.35元，占比24.20%，同比减少5.19%[43] - 2022年主营-电动工具收入143,292,037.94元，占比21.42%，2021年为290,285,687.27元，占比29.53%，同比减少50.64%[43] - 2022年主营-家用电器收入98,793,297.30元，占比14.77%，2021年为129,782,915.54元，占比13.20%，同比减少23.88%[43] - 2022年主营-华东地区收入271,235,496.73元，占比40.55%，2021年为419,902,612.31元，占比42.72%，同比减少35.41%[43] - 2022年主营-华南地区收入85,084,327.21元，占比12.72%，2021年为108,250,355.48元，占比11.01%，同比减少21.40%[43] - 2022年其他业务收入148,391,454.20元，占比22.19%，2021年为242,333,095.24元，占比24.65%，同比减少38.77%[43] - 公司销售模式为直销，2022年直销收入668,860,359.95元，2021年为983,012,300.20元，同比减少31.96%[43] - 主营汽车电机收入225,555,043.70元，同比增长21.75%；电动工具收入143,292,037.94元，同比增长16.29%；家用电器收入98,793,297.30元，同比增长15.96%；工业电机收入29,485,147.65元，同比增长17.17%；其他业务收入148,391,454.20元，同比增长9.43%[46] - 电动工具销售量42,836,554只，同比减少53.57%；生产量41,180,636

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入134,227,939.48元，较上年同期减少30.42%[5] - 归属于上市公司股东的净利润109,810.56元，较上年同期减少98.29%[5] - 营业总收入为134,227,939.48元，较上期192,912,091.74元下降约30.42%[18] - 营业总成本为137,524,519.10元，较上期187,622,352.02元下降约26.70%[18] - 净利润为109,810.56元，较上期6,414,523.89元下降约98.29%[19] - 基本每股收益为0.00元，较上期0.04元下降100%[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额7,929,563.92元，较上年同期减少74.34%[5] - 销售商品提供劳务收到的现金本期发生额133,698,844.52元，较上年同期减少34.46%[10] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额4,568,131.19元，较上年同期增加105.44%[10] - 取得借款收到的现金本期发生额109,000,000.00元，较上年同期减少45.26%[10] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -1,756,070.50元，较上年同期增加533.49%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为7,929,563.92元，较上期30,900,170.37元下降约74.34%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4,546,131.19元，较上期 - 2,223,618.82元净流出增加[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为6,315,319.44元，较上期39,219,793.03元下降约83.90%[22] - 现金及现金等价物净增加额为7,942,681.67元，较上期67,619,139.79元下降约88.25%[22] - 期末现金及现金等价物余额为45,447,363.96元，较上期180,578,896.04元下降约74.83%[22] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 应收款项融资期末余额27,927,735.50元，较期初增加71.90%[8] - 其他流动资产期末余额23,178,734.60元，较期初减少46.97%[8] - 预收款项期末余额3,150,000.00元，较期初增加2000.00%[8] - 期末货币资金为46,662,999.96元，年初为38,720,318.29元[16] - 期末应收票据为63,120,842.83元，年初为51,578,735.81元[16] - 期末应收账款为138,720,038.58元，年初为167,635,010.68元[16] - 期末流动资产合计480,132,319.72元，年初为497,700,667.97元[16] - 期末非流动资产合计611,382,128.71元，年初为618,353,839.98元[17] - 期末资产总计1,091,514,448.43元，年初为1,116,054,507.95元[17] - 期末流动负债合计372,164,490.03元，年初为396,660,340.93元[17] - 期末负债合计478,770,147.72元，年初为503,420,017.80元[17] - 归属于母公司所有者权益合计为612,744,300.71元，较上期612,634,490.15元略有增长[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,490，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，孙瑞良持股比例23.04%，持股数量41,474,532.00；梧州市东泰国有资产经营有限公司持股比例18.50%，持股数量33,296,288.00[13] 报告审计情况 - 公司2023年第一季度报告未经审计[23]

财报披露 - 公司于2023年4月28日披露《2022年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2023年5月11日15:00 - 17:00举办2022年度网上业绩说明会[3][5] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线（www.ir - online.cn）[3][5] - 参会人员有董事兼总经理兼财务总监谢劲跃等[5] 投资者参与 - 可于2023年5月11日前会前提问，当天指定网址或小程序码互动[3][6] 联系信息 - 联系人是周含欣、薛玮婧，电话0574 - 86115998，传真0574 - 88454022 [7]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括国联证券股份有限公司研究所等多家机构 [2] - 活动时间为2022年7月14日15:30 - 17:30，地点在宁波胜克换向器有限公司第一会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事兼总经理兼财务总监谢劲跃等 [2] 业务相关问题回复 成本影响 - 公司原材料主要为铜材及电木粉，产品定价采用浮动定价，铜材价格上涨对成本有部分影响但整体可控 [3] 研发情况 - 研发成果包括新产品开发、新生产工艺、新设备研发等，大部分新产品应客户要求同步研发，很多设备自行研发或参与研发 [3] - 上市之初对管理层做过一轮股权激励，目前暂无相关计划，后续可结合经营管理需要进行 [3] 市场份额 - 2021年换向器产品在汽车电机领域应用较去年同期增长超50%，占主营业务营收比例为32%，未来有较大增长潜力 [3] - 换向器行业市场集中度不高，公司占比目前也不高，主要面对中高端市场 [6] 竞争对手 - 公司是换向器龙头企业之一，斯洛文尼亚的Kolektor和国内的凯中精密是行业内知名企业，与公司在产品和市场侧重上不同 [4] 战略布局 - 未来3 - 5年立足于电机换向器主业，依托品牌和规模优势做强做实主营业务，加大研发投入，扩大细分领域占有率 [4] - 积极寻找换向器产品在新行业拓展、上下游延伸及其他领域涉入机会 [4] 业绩增长 - 汽车电机领域，乘用车数量增长和汽车功能丰富完善都会拉动换向器需求；家用电器领域，小电器增多也会带动需求，对未来业绩增长有信心 [5] 产品应用 - 部分产品已应用在新能源汽车车窗升降等多个领域 [3] - 光伏发电设备和风力发电设备上会用到换向器，但价值占比小 [5] 业务建议 - 目前在机器人电机方面无布局，在医药流通领域投资康泽医药做过尝试，会认真考虑相关建议 [6] 资本市场活动 - 如有经营管理和发展需要，会适时考虑定增、可转债等资本市场活动 [6]